董事会及监事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十五次临时会议于2025年9月22日以现场及通讯表决方式召开 由董事长韩录云主持 应出席董事8人 实际出席8人 符合法定程序[2] - 第六届监事会第二十四次临时会议于同日以现场表决方式召开 由监事会主席吕江林主持 应出席监事3人 实际出席3人 符合法定程序[23] 关联交易及担保事项 - 全资子公司北京中科林重科技有限公司为关联方郭浩提供2,000万元融资担保 期限一年 郭浩承诺资金全部用于公司生产经营并提供反担保[3][31][32] - 郭浩为公司实际控制人郭现生与韩录云之子 持股0.81% 任多家子公司高管 不属于失信被执行人[34][35][36][37] - 截至公告日 公司关联方为公司提供担保余额95,586.34万元[3][32][38] 公司治理制度修订 - 全面修订22项管理制度 涵盖董事会各专业委员会细则、总经理工作细则、信息披露、对外担保、募集资金管理等重要领域[7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 所有议案均获全体董事8票同意通过[15][7][8][9][10][11][12][13][14] 股东大会安排 - 定于2025年10月10日召开第二次临时股东大会 审议担保关联交易等议案[17][18][44] - 股权登记日为2025年9月29日 采用现场与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所系统进行[45][46][47][48][56][57][58] 财务担保状况 - 公司及控股子公司对外担保余额107,181.84万元 占最近一期审计净资产168.18%[40] - 其中对合并报表外单位担保30,048.45万元 占比47.15% 全资子公司为公司担保48,037万元 占比75.38%[40] - 目前无逾期担保及违规担保情形[40]