股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为2025年12月22日14:00[3] - 会议股权登记日为2025年12月15日[5] - 登记时间为2025年12月16日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 网络投票代码为351550，投票简称为“斯菱投票”[19] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[25] 提案规定 - 提案1.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效[8] - 提案1.00对中小投资者有重大影响，将单独计票[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在会议召开十天前书面提交临时提案给公司董事会[13]

公司变更 - 拟变更公司名称、证券简称，证券代码不变[3] - 以159,500,000股为基数每10股转增4.5股，总股本变231,275,000股[3][4] - 拟变更经营范围并修改《公司章程》[4] 议案审议 - 《关于变更公司名称等议案》等多议案需提交股东会审议[5][8][11] 会议安排 - 拟于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会[15] - 第四届董事会第十四次会议12月5日召开[2]

公司战略与业务升级 - 公司业务已从传统“汽车轴承”向“智能驱动”系统解决方案实现战略升级 [1] - 变更名称旨在更清晰地反映公司战略定位，更全面地反映公司业务发展现状 [1] 公司名称变更详情 - 公司拟变更中英文名称以及证券简称，证券代码“301550”保持不变 [1] - 证券简称拟变更为“斯菱智驱” [1] - 名称变更是为了进一步凸显公司行业特征和产品技术特性，使公司名称更贴合当前发展实际情况 [1] 公司组织架构发展 - 名称变更也是公司集团化架构与多元化发展的需要 [1]

业绩数据 - 2025年1 - 11月在浙江新昌农商行每日最高存款余额14689.71万元[4][6] - 2026年预计在浙江新昌农商行每日存款余额最高不超80000万元[1][4] - 2025年1 - 11月向新昌县三鑫塑业采购商品实际189.37万元，占比0.56%[6] - 2025年1 - 11月接受新昌县三鑫塑业劳务实际13.43万元，占比0.62%[6] - 2025年1 - 11月向新昌县海阳机械厂采购商品实际0.62万元，占比0.00%[6] - 2025年1 - 11月向济南锐翼商贸销售商品实际120.89万元，占比0.17%[6] - 截至2025年9月30日，浙江新昌农商行总资产407.31亿元等[9] 关联交易 - 2025年12月5日审议通过2026年度日常关联交易预计额度议案[1][14] - 2026年度日常关联交易预计尚需提交2025年第三次临时股东会审议[18]

适用人员 - 适用人员包括公司董事、总经理等[2] 薪酬制度原则 - 遵循收入与规模业绩等相符，激励约束并重原则[3] 薪酬构成与发放 - 董事薪酬经董事会、股东会审议批准[5] - 高级管理人员实行年薪制，含基本工资和绩效奖金[5] - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[5] - 公司按月现金发放基本工资[7] 考核与监督 - 薪酬与考核委员会组织考核并监督执行[7] 制度生效与调整 - 公司可根据经营效益不定期调整薪酬标准[10] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会解释[12][14]

公司名称变更 - 公司拟将中文全称变更为浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司，简称变更为斯菱智驱，英文全称变更为Zhejiang Sling Intelligent Drive Group Co., Ltd.，证券代码不变[1][2] 股本与注册资本调整 - 以总股本159,500,000股为基数，每10股转增4.5股，股本增至231,275,000股，注册资本相应变更为231,275,000元[4] 经营范围与章程修订 - 拟调整经营范围名称顺序[5] - 《公司章程》拟修订，包括注册名称、英文名称、认缴注册资本、经营范围等条款变更[6] 股份与股东规定 - 已发行股份数为231,275,000股，股本结构为普通股[7] - 股东超比例买入股份部分36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[7] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权，禁止有偿征集，公司不得设最低持股比例限制[8] 董事任职限制 - 多种情形下不能担任董事，如犯罪刑罚、破产责任等[8][9] 制度修订与审议 - 拟修订《董事与高级管理人员薪酬管理制度》，需提请股东会审议[11] 其他事项 - 公司章程修订需股东会审议通过，授权董事会办理工商变更登记及章程备案[10] - 修订后的《公司章程》和管理制度全文在巨潮资讯网披露[10][11] - 备查文件包含董事会决议和修订后的《公司章程》[12] - 公告由公司董事会发布，时间为2025年12月6日[14]

上市与股本 - 公司于2023年9月13日获批发行2750万股普通股，9月15日在深交所创业板上市[8] - 公司认缴注册资本为231,275,000元[9] - 公司已发行股份数为231,275,000股，均为普通股[18] 股份转让与限制 - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[25] - 董事、高管任职期间年转让股份不超25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[26] 股东权利与责任 - 股东可请求撤销违规股东会、董事会决议[31] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求起诉违规人员[33] 重大事项审议 - 股东会审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[43] - 对外担保达最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况需股东会审议[45] 会议相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 董事人数不足4人等情形2个月内召开临时股东会[46] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[136] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[141] 公司治理结构 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名职工董事[93] - 设总经理1名，副总经理1 - 3名[127] 财务资助与担保 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[18] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[46] 审计与财报 - 公司设审计委员会，成员3名，含2名独立董事[118] - 会计年度结束4个月内报送年度财报[135] 章程相关 - 章程由董事会负责解释，自股东会通过之日起生效[179][181] - 章程规定纠纷可调解或仲裁[179]

产能与项目建设 - 募投项目“年产629万套高端汽车轴承智能化建设项目”将于明年完成，新增年产能包括120万套第三代轮毂单元、60万套智能重卡轮毂单元、230万套轮毂轴承及219万套乘用车圆锥轴承 [1] - 泰国工厂第三期投资建设顺利推进，通过优化生产布局和强化供应链协同，实现产能利用率持续高位运行 [2] - 机器人谐波减速器第二条产线预计年底达产，旨在储备更多产能以应对未来市场需求增长 [3] 市场与客户拓展 - 公司轴承产品主要面向汽车售后市场和主机市场，售后市场最终客户以独立品牌商、大型终端连锁为主，主机市场最终客户以境内主机厂及其一级供应商为主 [2] - 公司正积极推进机器人谐波减速器与国内外客户的沟通与合作，目前未进行大批量供货 [3] 认证与运营进展 - 斯菱泰国工厂于2024年获得IATF 16949体系证书和美国海关认可的原产地证（E-Ruling认证函） [2] - 斯菱泰国工厂于2025年成功通过ISO 14001环境管理体系与ISO 45001职业健康安全管理体系的国际认证审核 [2] 战略投资与业务布局 - 公司通过购买宁波银球科技股份有限公司股权拓展精密轴承业务，银球科技产品应用于家用电器、工业电机、汽车零部件、纺织机械、机器人等领域 [2] - 公司于2024年正式成立机器人零部件事业部，主要聚焦于谐波减速器的研发和量产，适用于工业机器人、协作机器人、人形机器人等多个场景，其核心设备于2024年底陆续到位，可实现小批量生产 [3]

行业政策与市场前景 - 美国政府考虑明年对机器人实施行政令，商务部长与行业CEO会面并“全力以赴”加速发展，交通部也准备成立机器人工作组，可能在年底前公布 [2] - 美国此举将重视程度从科技巨头层面提升至政府明确支持，核心逻辑在于制造业回流，商务部认为机器人对将关键生产带回美国至关重要 [2] - 瑞银证券报告指出，到2050年人形机器人保有量将达3亿台，年度需求量超8000万台，全球潜在市场空间为1.4万亿美元至1.7万亿美元 [2] - IDC预测，到2029年全球机器人市场规模将超4000亿美元，中国市场占据近半份额，并以近15%的复合增长率位居全球前列 [3] 市场表现与个股动态 - 12月4日早盘，机器人相关题材涨势较好，减速器、宇树机器人等概念板块均大涨超2% [2] - 斯菱股份开盘大涨，盘中最高逼近120元/股创历史新高，上午收盘涨超9% [4] - 固高科技、华伍股份等个股“20cm”涨停，达华智能、四川金顶、巨轮智能等涨停，巨轮智能上午收盘封单超126万手 [6] - 恒立液压股价再创年内新高，伟创电气大涨超9%，长盈精密涨近6% [9] 机构关注与公司业务 - 据数据宝统计，最新价较年内高点回调不足20%且评级机构数≥5家的人形机器人概念股有11只 [8] - 美的集团有33家机构评级，公司强调机器人战略，涵盖AI+工业机器人、家电机器人化、人形机器人价值化 [8] - 恒立液压有29家机构评级，其线性驱动器产品广泛应用于人形机器人等领域，市场空间广阔 [8] - 领益智造有14家机构评级，与多家人形机器人公司官宣合作或深化合作，并已获得海内外客户硬件订单 [9] - 长盈精密透露，今年年初至8月底累计交付人形机器人结构件产品价值已超8000万元 [9] 重点公司数据列表 - 美的集团：代码000333，较年内高点回调0.86%，评级机构33家，年内涨跌幅15.24%，总市值6322.18亿元 [10] - 恒立液压：代码601100，较年内高点回调2.58%，评级机构29家，年内涨跌幅100.23%，总市值1397.81亿元 [10] - 领益智造：代码002600，较年内高点回调19.10%，评级机构14家，年内涨跌幅84.69%，总市值1075.45亿元 [10] - 斯菱股份：代码301550，较年内高点回调5.00%，评级机构5家，年内涨跌幅206.24%，总市值244.11亿元 [10]

市场整体表现 - 12月4日A股主要指数集体飘红，但市场分化明显，仍有超3200只个股下跌[1] - 上证指数报3886.05点，上涨8.05点，涨幅0.21%，成交额3558.27亿[2] - 深证成指报13033.95点，涨幅0.61%，创业板指报3070.81点，涨幅1.12%，科创50报1321.48点，涨幅1.00%[3][4] 行业与板块表现 - 有色金属、国防军工、非银金融等板块涨幅居前[4] - 大消费方向走弱，社会服务、美容护理、商贸零售等板块跌幅居前，社会服务板块跌幅达1.96%[23][24] - 港股上午走弱，三大指数飘绿，理想汽车跌超3%，领跌恒生科技指数成份股[6][7] 热门概念与主题 - 卫星互联网、商业航天、工业金属、卫星导航等概念活跃，卫星互联网概念指数上涨2.14%[4][5] - TWS耳机、操作系统、智能音箱、AI穿戴设备、预制菜、乳业、冰雪旅游、培育钻石、海南自贸港等概念不振，其中海南自贸港概念指数下跌3.11%[6] - 人形机器人板块盘初火热，板块指数上涨1.06%，慧辰股份涨超13%，骏亚科技、日盈电子、睿能科技等多股涨停[7][8][9] 有色金属板块 - 有色金属板块领跑，工业金属发力，电工合金涨超11%，合金投资冲击涨停[11] - 伦敦金属交易所三个月期铜价格创历史新高，市场担忧关税实施前抢运导致全球库存消耗[12] - 锡业股份涨7.20%，盛屯矿业涨6.30%，西部矿业涨5.81%[12] 商业航天板块 - 商业航天指数盘中拉升，航天环宇涨超15%，航天发展再度涨停[13] - 中国卫星涨6.75%，通易航天涨5.53%，航天电子涨5.91%[14] - 华伍股份走出20cm涨停，报11.24元/股，成交额9.96亿，换手率27.15%[14][15] - 华伍股份表示已将商业航天领域作为未来重点发展方向之一，重点围绕航天火箭箭体结构件、发动机零部件等产品领域，但该业务尚处于起步阶段，对公司整体业绩影响较小[17] 个股异动 - 前期走出5连板的道明光学竞价跌停，报14.9元/股，卖一封单超29万手[18][19] - 公司公告澄清目前不存在AI手机相关业务[21] - AI穿戴设备方向整体走低，东山精密大跌超7%，卓翼科技、亚世光电跌超5%[22][23]