股票发行 - 审议通过以简易程序向特定对象发行股票方案，发行A股，每股面值1元[4][5] - 发行对象不超35名，均现金认购，价格不低于定价基准日前20日均价80%[7][9] - 发行数量不超发行前总股本30%，募资不超3亿且不超最近一年末净资产20%[11] - 拟募资不超23000万元用于二氧化碳聚醚项目（一期）[14] 其他决议 - 审议通过多项议案，部分需股东会审议并经非关联股东三分之二以上通过[19][22] - 编制《前次募集资金使用情况报告》，制定《未来三年股东回报规划(2025 - 2027年)》[23][25] - 聘任立信中联会计师事务所为专项审计机构[25] 会议安排 - 第三届董事会第十七次会议于2025年7月30日召开[2] - 定于2025年8月18日15:00召开2025年第二次临时股东会审议相关事项[27]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过2.3亿元 [1] 资金用途 - 募集资金将用于二氧化碳聚醚项目(一期)建设 [1]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过2.3亿元 [1] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30% [1] - 募集资金扣除发行费用后将全部用于二氧化碳聚醚项目(一期) [1] 项目投资回报 - 二氧化碳聚醚项目(一期)预计税后内部收益率为12.81% [1] - 项目静态投资回收期(含建设期，税后)为6.09年 [1]

公司股价及交易情况 - 截至2025年7月29日收盘，公司股价报收于22.08元，下跌3.07% [1] - 当日换手率9.68%，成交量5.17万手，成交金额1.14亿元 [1] - 主力资金净流出1931.22万元，占成交额16.9%，其中超大单净流出329.67万元(2.88%)，大单净流出1601.54万元(14.01%) [1] - 中单净流出333.73万元(2.92%)，小单净流入1597.48万元(13.98%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入5.79亿元，同比减少12.51% [1] - 归属净利润1869.76万元，同比减少15.10% [1] - 扣非净利润1809.04万元，同比减少8.61% [1] - 流动比率3.388，速动比率2.637，资产负债率22.14% [1] 公司基本情况 - 公司成立于2010年，位于苏州市，从事化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本14017.8204万人民币，实缴资本10512.8204万人民币 [1] - 法定代表人顾仁发 [1] 公司商业活动 - 对外投资5家企业，参与招投标项目44次 [2] - 拥有商标信息23条，专利信息100条 [2] - 持有行政许可52个 [2]

股价表现与发行状态 - 公司股价收报22.08元 较发行价25.75元下跌14.25% 处于破发状态 [1] - 总市值30.95亿元 单日跌幅3.07% [1] 首次公开发行概况 - 2023年8月3日于深交所创业板上市 公开发行3505万股 占发行后总股本25% [1] - 发行价格25.75元/股 保荐机构为东吴证券 保荐代表人为陈勇和尹鹏 [1] 募集资金使用情况 - 实际募集资金总额9.03亿元 扣除发行费用后净额8.25亿元 [1] - 较原计划募集资金3.01亿元超额5.24亿元 [1] - 原计划资金用途包括信息系统建设、研发中心、营销网络、补充流动资金及偿还银行贷款 [1] 发行成本构成 - 发行费用总额7747.81万元 其中保荐及承销费用5184.17万元 占比66.91% [2]

长华化学科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划 激励对象名单核查 - 公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与2025年第一次临时股东会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符 [1] - 激励对象均为公司及子公司核心骨干员工，不包括独立董事、监事及持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属 [2] - 激励对象均无《管理办法》第八条规定的禁止情形，包括12个月内被监管机构认定为不适当人选、重大违法违规行为等 [2] 激励计划授予细节 - 首次授予日为2025年7月23日，授予价格为10.79元/股 [3] - 向89名激励对象授予95.30万股第二类限制性股票 [3] - 激励对象符合《公司法》《管理办法》等法律法规及公司《激励计划（草案）》的资格要求 [2][3] 合规性确认 - 薪酬与考核委员会确认激励对象主体资格合法有效，且获授条件已成就 [2][3] - 核查依据包括《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《公司章程》等规范性文件 [1][2]

限制性股票激励计划调整 - 公司于2025年7月23日召开董事会和监事会会议，审议通过将2025年限制性股票激励计划授予价格从10.96元/股调整为10.79元/股 [1] - 调整原因是公司实施了2024年度利润分配方案，每10股派发现金股利1.67元，根据激励计划规定需相应调整授予价格 [4][5] - 调整后的授予价格计算公式为P=P0-V，其中P0为原价10.96元，V为每股派息0.167元，最终调整为10.79元/股 [5] 激励计划决策程序 - 公司已履行相关决策程序，包括董事会、监事会和薪酬与考核委员会审议通过激励计划草案及考核管理办法 [2] - 激励对象名单在公司内部公示无异议，薪酬与考核委员会出具了核查意见 [3] - 激励计划获得2025年第一次临时股东会批准，董事会被授权办理相关事宜 [3] 调整影响及合规性 - 本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法规及公司激励计划草案规定 [6] - 调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不损害公司和股东利益 [6] - 广东信达律师事务所认为调整及授予程序符合相关规定，已履行必要批准和信息披露义务 [6]

限制性股票授予情况 - 2025年7月23日向89名激励对象首次授予95.30万股限制性股票，授予价格10.79元/股[1][18] - 首次授予占授予第二类限制性股票总数91.66%，占公司股本总额0.68%[4] - 预留授予8.6718万股，占授予第二类限制性股票总数8.34%，占公司股本总额0.06%[4] 归属权益比例 - 首次授予的第二类限制性股票三个归属期分别占授予权益总量30%、30%、40%[6] - 若预留授予部分于2025年第三季度报告披露后授出，两个归属期各占授予权益总量50%[6] 业绩考核指标 - 若预留授予部分限制性股票于2025年第三季度报告披露后授予，2026年净利润增长率较2025年不低于15%，2027年较2026年不低于20%[10] 激励对象考核 - 激励对象绩效考核分四档，个人层面归属比例分别为100%、100%、80%、0%[11] 流程时间线 - 2025年6月16 - 17日相关会议审议多项激励计划议案[12][13][14] - 2025年6月18 - 28日对首次授予激励对象内部公示[14] - 2025年7月7日临时股东会批准激励计划[15] - 2025年7月23日多会议审议通过调整授予价格和首次授予议案[15] 费用测算 - 采用Black - Scholes模型测算，首次授予日标的股价22.34元/股等数据[22] - 本期激励计划需摊销总费用1128.16万元，2025 - 2028年分别摊销327.26万元、487.84万元、236.82万元、76.24万元[23] 其他要点 - 激励对象认购权益及缴纳个税资金自筹，公司代扣代缴[25] - 激励对象为核心骨干员工，不包括公司董事等特定人员[20]

会议信息 - 2025年7月23日送达第三届董事会第十六次会议通知，全体董事同意豁免通知时限[2] - 第三届董事会第十六次会议于2025年7月23日召开，9名董事全出席[2] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划授予价格由10.96元/股调为10.79元/股[4] - 2025年限制性股票激励计划首次授予日为2025年7月23日[6] - 向89名激励对象首次授予95.30万股，价格10.79元/股[6]

激励计划 - 2025年限制性股票激励计划授予价格由10.96元/股调整为10.79元/股[1][7] - 2025年6 - 7月多会议审议、公示、批准激励计划相关事宜[1][2][3][4][5] 利润分配 - 2024年度利润分配每10股派现金股利1.67元（含税）[6][7] - 权益分派股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为26日[7] 合规说明 - 本次调整符合规定，不影响财务和经营成果[9][10] - 律所认为本次调整及授予符合规定[12]