内部控制评价 - 公司对2024年度内部控制及运行情况全面检查，评价截至2024年12月31日的有效性[2] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，保持有效财务报告内部控制[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[7] 治理与管理体系 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，各组织各司其职[7] - 公司建立完善人力资源管理体系，人才队伍稳定、布局合理[10] - 公司建立有效风险评估过程，识别和应对重大变化[11] 业务控制制度 - 公司主要经营活动有必要控制政策和程序，执行不相容职务分离原则[12][13] - 公司交易授权分一般授权和特别授权，不同交易审批流程不同[15] - 公司制定一系列财务制度，健全完善会计控制系统[16] - 公司建立资产管理制度，确保资产安全完整[17] - 公司制定采购制度，合理制定采购需求，降低成本与断货风险[20] - 公司对生产采取计划管理，依市场变化调整，建立质量管理体系[21] 合规情况 - 2024年度公司关联交易严格依规执行，无关联方占用或转移资源及交易不公允情况[24] - 2024年度公司无对外担保业务[25] 信息与沟通 - 公司建立信息披露制度，2024年度真实、准确、完整、及时披露经营与重大事项[27] - 公司建立有效沟通渠道和机制，防范信息风险，强化管理效率[28] 监督体系 - 公司内部监督体系由监事会、内审部、职能部门构成，确保监督机制有效运行[30] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制潜在错报金额≥营业总收入5%认定为重大缺陷，≥2%且＜5%为重要缺陷，＜2%为一般缺陷[31] - 非财务报告内部控制直接损失金额≥资产总额5%认定为重大缺陷，≥2%且＜5%为重要缺陷，＜2%为一般缺陷[33] 未来展望 - 公司将及时修订和完善各项内部控制制度，健全内部控制体系，优化业务及管理流程[37] 其他情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35][36] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[38]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:30 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 投资者可登录“互动易”平台“云访谈”参与[1] - 出席人员有董事长、总裁王嗣纬等，可能调整[1] - 5月9日15:30前可访问云访谈或扫码征集问题[2] - 公司将在会上交流投资者关注问题[2]

人员数据 - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] 业绩数据 - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2024年天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿[2] - 2024年天健制造业上市公司审计客户544家[3] 审计相关 - 2024年公司多次会议通过续聘天健为审计机构[5][7] - 天健对公司2024财报出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会认为天健年报审计公允客观[8]

业绩总结 - 2024年度计提信用及资产减值损失合计1478.31万元[2] - 本次计提减少当期利润总额1478.31万元[8] 数据详情 - 信用减值损失625.71万元，含多项坏账准备[3] - 资产减值损失852.60万元，为存货跌价准备[3] - 不同账龄应收款预期信用损失率不同[5]

业绩总结 - 2024年营业收入147,684.80万元，同比增长16.54%[2] - 2024年净利润15,038.43万元，同比上升39.99%[2] - 截至2024年底资产总额201,735.12万元，净资产140,876.88万元[2] 未来展望 - 2025年聚焦液晶显示业务，做大国内外市场[12] - 完善规章制度，优化治理结构，提升运作水平[13] - 加强内控建设，完善风险防范机制[13] - 做好信息披露，提升披露质量[14] - 完善投关管理，保护中小投资者权益[16] - 加强与投资者沟通，树立良好市场形象[16] 其他 - 2024年董事会召开8次会议[3] - 2024年召开1次年度、3次临时股东大会[6] - 2024年审计等委员会召开不同次数会议[7] - 董事会由5名董事组成，2名独立董事[3] - 2024年累计发布公告及文件111份[10]

其他新策略 - 2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议[2] - 会议审议通过调整公司组织架构议案[2] - 董事会同意调整架构提高管理和运营效率[2]

资金数据 - 天山电子（香港）有限公司2024年期初余额34,992,227.45元，往来累计298,536,394.40元，偿还累计226,657,537.32元，期末余额106,871,084.53元[2] - Techshine Japan Co.,Ltd 2024年期初余额3,658,353.94元，往来累计4,799,919.64元，偿还累计8,458,273.58元[2] - 公司2024年期初资金总计38,650,581.39元，往来累计303,336,314.04元，偿还累计235,115,810.90元，期末余额106,871,084.53元[2]

股东大会信息 - 2025年5月23日14:30召开2024年年度股东大会，会期半天[1][2][18] - 股权登记日为2025年5月16日[5] - 审议13项议案，提案5、11、12.01、12.02、12.07为特别决议事项[7][9][10] 登记信息 - 登记时间为2025年5月16日9:00至17:00[12] - 登记地点为深圳分公司会议室[11] 投票信息 - 网络投票代码为351379，投票简称为天山投票[24] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[24] 其他信息 - 会议联系人叶小翠，电话0755 - 27449672等[17] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[29]

广西天山电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 通知于 2025 年 4 月 10 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《广西天山电子股份有限公司章程》《广西天山电子股 份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-029 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文与摘要的编制程序符合法 律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

业绩数据 - 2024年合并报表归属于母公司所有者净利润150,384,292.04元，母公司实现净利润140,081,379.62元[13] - 按母公司2024年净利润10%提取法定盈余公积金14,008,137.96元[14] - 截至2024年12月31日母公司累计未分配利润434,353,410.11元，合并报表未分配利润443,725,969.46元[14] 利润分配 - 以139,242,100股为基数，每10股派发现金股利4元（含税），拟派发现金股利55,696,840元（含税）[14] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司股本总额增加至197,572,840股[14] 授信与资金管理 - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请不超过80,000.00万元人民币综合授信额度[23] - 公司及子公司拟使用不超9亿元闲置资金现金管理，其中募集和自有资金各不超4.5亿元[36] - 公司拟用1.2亿元超募资金永久补充流动资金[53] 会议与议案 - 第三届董事会第十五次会议于2025年4月21日召开，通知于2025年4月10日送达全体董事[2] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多个议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[4][8][10][12][16][19][22][24] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多个议案尚需提交2024年年度股东大会审议[4][8][12][16][24] - 公司董事会同意于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，表决5票同意，0票反对，0票弃权[56] 人员薪酬与审计 - 未在公司任职的非独立董事津贴为6万/年（税前）[26] - 公司独立董事津贴为8.4万元/年（税前）[27] - 公司2025年度高级管理人员薪酬方案表决3票同意、0票反对、0票弃权，2票回避[33] - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[35] 公司制度与架构 - 公司拟修订《公司章程》并授权办理工商变更登记[38] - 公司拟调整组织架构[40] - 公司拟修订多项治理制度，部分需提交股东大会审议[41] 其他 - 公司2024年度未进行证券投资[50]