证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-078 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 通知于 2025 年 10 月 24 日以电话、微信、邮件等方式送达给全体董事。会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长王嗣纬主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

会议信息 - 第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议通知于2025年10月24日送达全体独立董事[2] - 会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开[2] - 应到独立董事2名，实到2名并表决[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》[3] - 表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权[4]

广西天山电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-080 2025 年第三季度报告 □是 否 1 广西天山电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责 人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | | 本报告期比上年同 | 年初至报告期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 期增减 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | | | 增减 | | 营业收入(元) | 482,675,3 ...

第三季度财务表现 - 第三季度营收为4.83亿元，同比增长21.21% [1] - 第三季度净利润为3798.51万元，同比下降4.80% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为13.38亿元，同比增长26.48% [1] - 前三季度累计净利润为1.13亿元，同比增长7.75% [1]

板块整体表现 - 2024年10月24日光学光电子板块整体上涨1.05%，表现优于上证指数的0.71%和深证成指的2.02% [1] - 板块内个股表现分化，晨丰科技以10.00%的涨幅领涨，而深纺织A下跌7.32%领跌 [1][2] - 板块资金整体呈净流出状态，主力资金净流出4.66亿元，游资资金净流出1.55亿元，但散户资金净流入6.21亿元 [2] 领涨个股详情 - 晨丰科技收盘价为21.12元，涨幅为10.00%，成交量8.67万手，成交额1.75亿元，主力资金净流入1515.46万元，净占比8.68% [1][3] - 东田微收盘价为101.10元，涨幅为8.42%，成交量11.33万手，成交额11.39亿元 [1] - 天山电子收盘价为31.67元，涨幅为6.70%，成交量19.96万手，成交额6.24亿元 [1] - 苏大维格收盘价为33.30元，涨幅为5.48%，成交量14.84万手，成交额4.87亿元，同时获得主力资金净流入4118.86万元，净占比8.46% [1][3] 领跌个股详情 - 深纺织A收盘价为14.19元，跌幅为7.32%，成交量52.86万手，成交额7.63亿元 [2] - 华塑控股收盘价为3.57元，跌幅为3.51%，成交量180.25万手，成交额6.29亿元 [2] - 光智科技收盘价为43.35元，跌幅为3.13%，成交量3.66万手，成交额1.59亿元 [2] 资金流向突出的个股 - 万润科技获得主力资金净流入6415.03万元，净占比3.06%，是板块中主力净流入额最高的个股 [3] - 波长光电在上涨3.64%的同时，获得主力资金净流入4472.84万元，净占比5.56% [1][3] - 茂莱光学获得主力资金净流入3664.33万元，净占比高达10.85%，是板块中主力净流入占比最高的个股 [3] - 水晶光电尽管股价上涨3.83%，但主力资金净流出7488.74万元，净占比-8.42%，是板块中主力净流出额最高的个股 [1][3]

公司业务定位 - 公司主业专注触显一体领域定制化液晶显示屏及显示模组、触控模组、复杂模组的研发、设计、生产和销售 [2]

公司股价表现 - 10月21日公司股价上涨6.33%至32.40元/股 [1] - 当日成交额达1.69亿元 换手率为4.23% [1] - 公司总市值为64.23亿元 [1] 公司基本信息 - 公司全称为广西天山电子股份有限公司 成立于2005年8月26日 于2022年11月1日上市 [1] - 公司位于广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼 [1] - 公司主营业务为专业显示领域定制化液晶显示屏及显示模组的研发、设计、生产和销售 [1] 主营业务收入构成 - 彩色液晶显示模组-非受托加工业务收入占比最高 为58.97% [1] - 单色液晶显示模组业务收入占比为22.39% [1] - 单色液晶显示屏业务收入占比为10.62% [1] - 彩色液晶显示模组-受托加工业务收入占比为4.96% [1] - 触摸屏业务收入占比为1.73% [1] - 材料销售及其他业务收入占比为1.33% [1] 主要流通股东 - 兴证全球基金旗下兴全趋势投资混合(LOF)（163402）为公司十大流通股东之一 [2] - 该基金于二季度新进成为十大流通股东 持有199.98万股 占流通股比例1.58% [2] - 10月21日该基金持仓浮盈约385.97万元 [2] 相关基金概况 - 兴全趋势投资混合(LOF)成立日期为2005年11月3日 最新规模为127.87亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为14.65% 同类排名4895/8162 [2] - 近一年收益率为11.59% 同类排名5205/8024 成立以来收益率为1969.65% [2] 基金经理信息 - 兴全趋势投资混合(LOF)基金经理为谢长雁和杨世进 [3] - 谢长雁累计任职时间111天 现任基金资产总规模127.87亿元 任职期间最佳和最差基金回报均为24.99% [3] - 杨世进累计任职时间4年318天 现任基金资产总规模201.55亿元 任职期间最佳基金回报38.09% 最差基金回报4.3% [3]

股价与融资交易表现 - 10月10日公司股价上涨2.28%，成交额达7.93亿元 [1] - 当日融资买入1.16亿元，融资偿还9192.11万元，融资净买入2428.08万元 [1] - 融资融券余额合计2.89亿元，融资余额占流通市值的6.44%，超过近一年90%分位水平处于高位 [1] - 融券余量为0股，余额为0元，但融券余额水平超过近一年80%分位处于高位 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为2.45万，较上期大幅增加48.29% [2] - 人均流通股为5205股，较上期减少32.21% [2] - 兴全趋势投资混合(LOF)为新进第九大流通股东，持股199.98万股 [3] 财务业绩与分红 - 2025年1-6月公司实现营业收入8.56亿元，同比增长29.66% [2] - 2025年1-6月归母净利润为7492.80万元，同比增长15.46% [2] - A股上市后累计派现总额为1.57亿元 [3] 公司基本情况 - 公司成立于2005年8月26日，于2022年11月1日上市 [1] - 主营业务为专业显示领域定制化液晶显示屏及显示模组的研发、设计、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成以彩色液晶显示模组-非受托加工为主，占比58.97% [1]

合作项目进展 - 公司正与天链芯、新存科技三方共同推进首款企业级SSD混合盘的研发和设计等阶段性工作 [1] - 相关项目正在有序推进中 [1] 公司技术与战略 - 公司在存储控制、接口优化及可靠性设计等核心技术领域持续投入 [3] - 通过与产业链上下游合作伙伴协同研发，旨在加快高端企业级存储产品的市场落地 [3] - 合作旨在提升公司在存储技术领域的综合竞争力 [3] - 合作方天链芯和新存科技均在存储控制芯片、固态存储系统设计等领域具备较强技术优势 [3] - 三方合作将结合各自研发与制造能力，共同推动企业级存储设备的性能优化与产业化进程 [3] 行业背景与机遇 - 随着人工智能、大数据及云计算产业快速发展，企业级SSD需求持续增长 [3] - 国内厂商加速布局高端存储市场，将有助于实现技术突破与国产替代 [3] - 该合作项目有望成为公司未来的重要增长点 [3]

公司股东信息 - 截至2025年9月30日，公司股东总户数为24460户 [1]