股份回购计划 - 公司计划回购股份金额5000 - 8000万元，价格不超31元/股[2] 回购情况 - 截至2025年5月31日累计回购2633900股，占总股本1.8565%[3] - 截至2025年5月31日最高成交价29.32元/股，最低18.75元/股[3] - 截至2025年5月31日成交总金额59996728.20元（不含费用）[3] - 回购价格未超方案上限31元/股[3]

权益分派方案 - 以剔除已回购股份2,633,900股后的139,242,100股为基数，每10股派发现金红利4元（含税），合计派发55,696,840元，同时以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至197,572,840股 [2][3][7] - 按总股本折算后，每10股现金分红为3.925740元，每10股转增3.925740股，每股现金分红0.3925740元，每股转增比例0.3925740 [2][3][14] - 除权除息参考价计算公式为（前收盘价-0.3925740）÷（1+0.3925740） [3][14] 实施细节 - 股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为2025年6月5日，分红对象为登记日在册股东 [8][9] - 现金红利通过中国结算深圳分公司划转，转增股份直接记入股东账户，不足1股部分按尾数排序派发 [10][11] 股本与参数调整 - 分红前总股本141,876,000股，分红后增至197,572,840股，基本每股收益摊薄至0.7612元 [7][14] - 回购股份价格上限从31元/股调整为21.98元/股，自除权除息日起生效 [14] - 控股股东及高管减持价格承诺将根据除权除息调整发行价 [13] 股东大会与合规性 - 方案经2024年年度股东大会审议通过，实施时间未超两个月，与预案一致且股本未变动 [3][5][6] - 自派股东若因股份减少导致红利不足，责任由公司承担 [11]

股份回购 - 公司计划回购股份金额不低于5000万元且不超过8000万元，原回购价不超31元/股[4] - 调整后回购股份价格上限不超21.98元/股，2025年6月5日生效[5] - 除价格上限调整外，回购其他事项无变化[10] 权益分配 - 2024年度以139242100股为基数，每10股派4元现金、转增4股[6] - 转增后公司股本总额增至197572840股[6] - 权益分派股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为6月5日[7]

权益分派 - 2024年度以139,242,100股为基数，每10股派4元现金，派现55,696,840元，每10股转增4股，转增后股本197,572,840股[3][5][7][8] - 股权登记日2025年6月4日，除权除息日2025年6月5日[9] 股份变动 - 有限售股变动后70,910,350股，占比35.89%[14] - 无限售股变动后126,662,490股，占比64.11%[14] 财务调整 - 按新股本摊薄2024年度基本每股收益0.7612元[15] - 控股股东最低减持价、限制性股票授予价格和归属数量相应调整[15] 分红及税率 - 每10股现金分红（含税）3.925740元，每股0.3925740元/股[16] - 持股1个月（含）内每10股补缴0.80元，1 - 12个月（含）每10股补缴0.40元[8] 回购价格 - 回购股份价格上限由31.00元/股调为21.98元/股，6月5日生效[17]

股东大会基本信息 - 公司第三届董事会于2025年4月21日决议召集本次股东大会，4月22日公告《股东大会通知》[5] - 本次股东大会现场会议于2025年5月23日14点30分召开，网络投票于同日9:15 - 15:00进行[6] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共75人，持有公司有表决权股份47,687,536股，占比33.6121％[9] - 出席现场会议的股东及股东代表共8人，持有公司有表决权股份39,942,000股，占比28.1528%[9] - 参加网络投票的股东共67人，持有公司有表决权股份7,745,536股，占比5.4594%[9] - 中小投资者共67人，代表公司有表决权股份7,745,536股，占比5.4594%[10] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等19项议案表决结果均为通过，多数议案同意占比超99.9%，中小投资者同意占比多超99.8%[16][18][22][49][51][54][56][58][60] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序符合规定，人员资格及召集人资格合法有效[62] - 律师认为本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[61][62]

股东投票情况 - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代理人共75人，代表有效表决权股份47,687,536股，占总数33.6121％[7] - 现场投票股东及代理人8人，代表有效表决权股份39,942,000股，占总数28.1528％[7] - 网络投票股东67人，代表有效表决权股份7,745,536股，占总数5.4594％[7] - 中小股东及代理人67人，代表有效表决权股份7,745,536股，占总数5.4594％[8] 议案表决结果 - 《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》，同意47,675,736股，占比99.9753％[10] - 《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》，反对10,500股，占比0.0220％[14] - 《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》，弃权1,300股，占比0.0027％[16] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》，中小股东同意7,733,736股，占比99.8477％[21] - 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，中小股东反对10,500股，占比0.1356％[22] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》，总表决同意10,660,736股，占比99.8333％[25] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意46,836,736股，占比99.9620%；中小股东同意7,727,736股，占比99.7702%[27] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意47,679,336股，占比99.9828%；中小股东同意7,737,336股，占比99.8941%[29][30] - 《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》总表决同意47,675,736股，占比99.9753%；中小股东同意7,733,736股，占比99.8477%[32] - 《关于修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》总表决同意47,679,336股，占比99.9828%；中小股东同意7,737,336股，占比99.8941%[34] - 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》总表决同意47,679,336股，占比99.9828%；中小股东同意7,737,336股，占比99.8941%[37] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》总表决同意47,678,336股，占比99.9807%；中小股东同意7,736,336股，占比99.8812%[38] - 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》总表决同意47,678,336股，占比99.9807%；中小股东同意7,736,336股，占比99.8812%[39][40] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》总表决同意47,674,736股，占比99.9732%；中小股东同意7,732,736股，占比99.8347%[42] - 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》总表决同意47,676,836股，占比99.9776%；中小股东同意7,734,836股，占比99.8619%[44] - 《关于修订＜财务管理制度＞的议案》总表决同意47,678,336股，占比99.9807%；中小股东同意7,736,336股，占比99.8812%[46] - 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》总表决同意47,678,336股，占99.9807％，反对4,000股，占0.0084％，弃权5,200股，占0.0109％；中小股东表决同意7,736,336股，占99.8812％，反对4,000股，占0.0516％，弃权5,200股，占0.0671％[48] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》总表决同意47,679,336股，占99.9828％，反对6,900股，占0.0145％，弃权1,300股，占0.0027％；中小股东表决同意7,737,336股，占99.8941％，反对6,900股，占0.0891％，弃权1,300股，占0.0168％[49][50] 议案通过情况 - 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》已获出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上表决通过[48] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》已获得通过[51] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[52] - 备查文件含2024年年度股东大会决议和律所关于公司2024年年度股东大会的法律意见[53] - 公告由公司董事会于2025年5月23日发布[55]

高管及监事减持计划 - 公司收到5名高管及监事的减持告知函 拟合计减持733,250股 占总股本0.5168% 占剔除回购股份后总股本0.5266% [1] - 减持人员包括副总裁兼董秘叶小翠(拟减持31.5万股/0.222%) 副总裁兼财务负责人陈元涛(21万股/0.148%) 监事会主席劳萍(15.575万股/0.1098%) 监事黄万梁(3.5万股/0.0247%) 监事劳玉娟(1.75万股/0.0123%) [2] - 减持时间为2025年6月16日至9月15日 通过集合竞价方式实施 [1] 公司股权结构 - 当前总股本1.4136亿股 由2023年分红方案实施10转4导致 原总股本1.0134亿股 [3] - 公司2022年11月1日创业板上市 发行2534万股 占总股本25% 发行价31.51元/股 [2] 募集资金情况 - 首次公开发行募资净额7.223亿元 超原计划4.097亿元 原计划募资3.1256亿元 [3] - 发行费用7616万元 其中保荐承销费用5744.57万元由申万宏源证券获得 [3] - 募投项目包括光电触显一体化模组建设 单色液晶显示模组扩产 研发中心建设及补充流动资金 [3] 分红方案 - 2023年度权益分派方案为每10股派4元现金 同时每10股转增4股 [3] - 股权登记日2024年6月17日 除权除息日2024年6月18日 [3]

减持计划 - 拟减持高管和监事合计持股2,933,000股，占总股本2.0673%[2] - 计划集合竞价减持733,250股，占总股本0.5168%[2] - 减持期间为2025年6月16日至9月15日[2] 股东信息 - 叶小翠等五人拟减持，各有具体股数和占比[5] - 减持原因是自身资金规划，股份来源明确[4] 公司情况 - 截至披露日，总股本141,876,000股，剔除后139,242,100股[3] - 减持不影响公司控制权、治理等，基本面未变[11]

A股市场表现 - A股三大股指5月13日集体高开，深证成指高开近1%，创业板指涨超1%，但盘中深证成指、创业板指双双翻绿，上证指数涨幅收窄 [1] - 截至中午收盘，上证指数上涨0.08%，深证成指下跌0.24%，创业板指下跌0.23% [4] - 沪深300指数上涨0.03%，中证500指数下跌0.32%，中证1000指数下跌0.38%，中证2000指数下跌0.41%，中证红利指数上涨0.63% [5] 行业板块表现 银行板块 - 银行板块领涨，盘中涨幅超过1%，浦发银行、上海银行、江苏银行等多只银行股复权价创历史新高 [2][5] - 重庆银行、中信银行、青农商行、苏州银行、成都银行等跟涨 [5] 航运板块 - 航运板块大幅上涨，国航远洋一度涨超23%，宁波海运盘中一字涨停，宁波远洋、中远海控等纷纷高开 [11] - 欧线集运期货主力合约一度大涨超11%，昨日该合约报收涨停 [12] 其他板块 - 煤炭板块走强，但个股涨势较温和 [9] - 美容护理、纺织服饰等板块涨幅居前 [9] - 苹果概念股大幅波动，汇纳科技一度涨超13%，后涨幅收窄；立讯精密、歌尔股份、环旭电子盘中一度走强后翻绿 [9] 新股表现 - 新股天工股份盘中涨幅一度高达498.98% [13][14] - 天工股份主要从事钛及钛合金材料的研发、生产与销售，已取得专利51项，其中发明专利14项 [14] 港股市场表现 - 港股市场整体走低，恒生指数盘中跌幅超过1% [15] - 医药生物板块逆势大涨，科济药业-B盘中涨幅一度超过14% [17] - 科济药业宣布股份购回计划，拟购回不超过已发行股份总数1%的股份 [18] - 加科思-B、复宏汉霖等医药生物股大幅上涨 [19] - 港股通标的股中，顺丰同城、荣昌生物等股票大幅上涨 [19]

业务协同 - 公司通过武汉鼎典产业基金投资新存科技和天链芯，三方全链条布局推进三维相变存储材料应用，助公司巩固液晶显示模组领先地位，加速向新兴领域渗透 [1][2] 业绩增长 - 2024年度营收14.77亿元，同比增长16.54%；净利润1.50亿元，同比增长39.99%；扣非净利润1.35亿元，同比增长50.26%；现金流量净额1.22亿元，同比增长82.08% [2] - 2025年一季度营收3.95亿元，同比增长31.52%；净利润3594万元，同比增长42.24% [2] - 业绩增长驱动力包括技术创新、战略布局、产业链延伸、新产品研发及降本提效 [3] 关税影响 - 关税政策对公司经营影响较小，液晶显示模组未列入关税征收名录，直接出口美国产品占比低，产品定制化程度高客户黏性强 [3][4] 车载领域 - 2024年研发投入6990.15万元，同比增长25.92%；研发人员253人；拥有专利67项，8项核心技术应用于生产 [4] - 液晶显示产品在车载多应用市场订单快速增长，已配套多款知名车企车型 [4] 产品研发 - 智慧串口显示模组与国际家电品牌合作完成小批量试产验证，2025年计划批量交付 [5][6] - LC可变光式防眩后视镜模组完成小批量验证，预计2025 - 2031年全球市场年复合增长率15.8% [6] 募投项目 - 调整募投项目，“光电触显一体化模组建设项目”部分进入批量生产，灵山基地力争2025年底完成建设 [7] 分红规划 - 拟以2024年12月31日总股本剔除回购股份后为基数，每10股派现4元、转增4股，后续坚持稳定利润分配政策 [8] 激励计划 - 2024年初推出限制性股票激励计划，授予27名核心对象，预计2025年首期归属 [8] - 2024年12月披露股份回购方案，截至2025年4月30日累计回购股份2633900股，占总股本1.8565%，回购计划仍在实施 [8]