会计政策变更 - 存货发出计价法2026年1月1日起由“移动加权平均法”变“月末一次加权平均法”[3] - 采用未来适用法，不追溯调整以前年度财报[6] - 变更目的是提高成本核算与系统适配性，提升存货管理水平和效率[3] 决策流程 - 2025年12月30日董事会审议通过变更议案[3] - 事项在董事会权限内，无需股东会审议[10] 影响评估 - 变更对2025年度资产、负债、净资产及净利润无重大影响[3] 备查文件 - 《第三届董事会第二十二次会议决议》和《第三届董事会审计委员会第七次会议决议》[11]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"、"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，于 2025 年 12 月 25 日对天山电子控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及部分其他相关 人员进行了培训，具体情况如下： （二）培训主讲人及培训对象 1、主讲人：申万宏源承销保荐孙永波 2、培训对象：控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及部分其他 相关人员 （三）培训内容 一、培训情况 （一）培训时间与地点 1、培训时间：2025 年 12 月 25 日 2、培训地点：天山电子会议室及线上网络会议 3、培训方式：现场会议及网络会议 保荐代表人： 孙永波 黄自军 本次培训通过演示培训讲义、解读法规条文、解答培训对象问题的形式开 展，对《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 ...

会议相关 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年12月30日召开，5位董事均出席[2] - 取消原定于2026年1月6日14：30的2026年第一次临时股东会[3] 议案表决 - 《关于取消2026年第一次临时股东会并择期审议相关事项的议案》5票同意通过[4] - 《关于会计政策变更的议案》5票同意通过[8] 会计政策 - 公司本次会计政策合理变更，不追溯调整以前年度净利润，无重大影响[7]

资金管理议案 - 2024年11月同意12个月内用不超8.8亿闲置资金现金管理，募集不超4.8亿，自有不超4亿[3] - 2025年4月同意12个月内用不超9亿闲置资金现金管理，募集不超4.5亿，自有不超4.5亿[4] 近期投资 - 招商银行5000万定期存款，2025/10/9起息，2025/11/9到期，预计年化1.10%，募集资金[6] - 广西北部湾银行1100万定期存款，2025/10/16起息，2026/4/16到期，预计年化1.30%-2.50%，募集资金[6] - 招商银行4000万94天结构性存款（三层），2025/10/17起息，2026/1/19到期，预计年化1.00%-1.75%，募集资金[6] - 中信银行1000万安盈象固收稳健三个月持有期1号C，2025/10/20起息，2026/1/18到期，预计年化2.00%-2.30%，自有资金[7] - 桂林银行2000万桂兴兴_B款，2025/11/5起息，2025/11/8到期，预计年化1.00%-1.83%，自有资金[7] - 广西北部湾银行1500万定期存款，2025/12/10起息，2026/6/10到期，预计年化1.30%-2.50%，自有资金[7] 过往投资 - 投资桂林银行漓江理财桂盈GY七天产品500万，年化2.20%[15] - 投资广西北部湾银行多笔定期存款，金额不等，年化1.30%-2.50%[16] - 投资招商银行多笔定期存款和结构性存款，金额不等，年化有不同区间[16] 其他要点 - 议案经董事会、监事会、股东大会审议通过，保荐机构出具核查意见[8] - 公司与投资机构无关联关系[9] - 闲置资金现金管理不影响日常经营，可提高资金效率获回报[13] - 投资存在市场波动、操作和监控等风险[11] - 财务部负责理财申请、操作和跟踪，内审监督，独立董事和监事会检查[12] - 公司按规定及时履行信息披露义务[12] - 公告发布于2025年12月30日[21]

股东会安排 - 原计划2026年1月6日14:30召开2026年第一次临时股东会[2] - 2025年12月30日决定取消该股东会并延期审议相关事项[2] 取消原因 - 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项需进一步落实[3]

会计政策变更 - 2025年12月30日第三届董事会二十二会议审议通过变更议案[1] - 变更为提高成本核算与系统适配性，合理且符合规定[1] - 无需提交股东会审议，不追溯调整，无重大影响[1]

公司治理与工商变更 - 公司于2025年10月28日召开第三届董事会第十九次会议，并于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于增加注册资本及修订公司章程的议案 [2] - 公司近日已完成相关工商变更登记和公司章程备案手续，并取得了换发的新营业执照 [2]

公司治理 - 2025年10月28日召开第三届董事会第十九次会议[1] - 2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 审议通过增加注册资本、修订章程并授权工商变更登记议案[1] 公司信息变更 - 完成工商变更登记和章程备案，取得换发营业执照[1] - 注册资本为壹亿玖仟捌佰贰拾肆万叁仟玖佰肆拾肆圆整[1] 公司概况 - 成立日期为2005年08月26日[1] - 经营范围包括设计、制造、销售液晶显示器等及相关服务、进出口等[2] 公告信息 - 公告日期为2025年12月19日[4]

公司融资与产能扩张计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金上限为6.97亿元 [1][2] - 募集资金将投向光电触显一体化模组建设（二期）、信息化建设以及补充流动资金 [1][2] - 其中5.46亿元将投入光电触显一体化模组建设项目（二期），以提升中大尺寸彩色液晶显示模组及复杂模组等高附加值产品的生产效率与品质 [2] - 一期项目已投入1.78亿元，1条生产线已投产，另有2条处于调试或建设阶段，预计2026年10月全面达标 [2] - 信息化建设项目拟投入5121万元，将搭建集成化数字智能管理平台，将AI技术应用于营销、研发、质控等环节 [2] 公司财务与业绩表现 - 2025年前三季度，公司实现营业总收入13.38亿元，同比增长26.48% [1][3] - 2025年前三季度，公司归母净利润为1.13亿元，同比增长7.75% [1][3] - 2025年前三季度，公司扣非净利润为1.03亿元，同比增长15.00% [1][3] - 公司业绩增长得益于在智能家居、车载电子等核心场景的深耕，以及“定制化研发+全球化交付”双引擎策略 [3] 公司业务与产业布局 - 公司是专业显示服务商，在定制化液晶显示行业深耕二十载，主要产品涵盖单色液晶显示屏/显示模组、彩色液晶显示模组和触摸屏 [3] - 公司量产显示应用产品超过5000种，客户涵盖LG、比亚迪、东风、海康、亿联、松下、霍尼韦尔等细分行业龙头企业 [3] - 公司正积极布局“显示+存储”赛道，推动自身从“单一硬件供应商”向“芯屏协同解决方案商”转型 [1][5] - 公司下游应用广泛，涉及智能家居、工控、车载电子、智能金融数据终端等多个领域 [3] 公司研发与创新投入 - 2025年前三季度，公司研发费用达5952.16万元，同比增长24.05% [4] - 截至2025年上半年，公司拥有专利73项，其中发明专利11项，8项核心技术广泛应用于产品生产 [4]

天山电子可转换公司债券发行预案 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券 该债券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券 将在深交所上市 [1] - 本次可转债每张面值为人民币100元 按面值发行 债券期限为自发行之日起六年 [1] - 票面利率将由公司董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定 [1] - 初始转股价格将不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价及前一个交易日公司股票交易均价 且不得向上修正 [2] - 发行对象为持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的投资者 [2] - 本次发行拟募集资金总额不超过69,702.30万元 扣除发行费用后 净额拟用于光电触显一体化模组建设项目(二期)、天山电子信息化建设项目和补充流动资金 [2] - 本次发行将向公司现有股东实行优先配售 具体比例由董事会授权人士根据发行时具体情况确定 现有股东有权放弃配售权 [3] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保 并将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级 [3] 公司历史融资与资金使用 - 公司于2022年11月1日在深交所创业板上市 公开发行股票25,340,000股 发行价格为31.51元/股 [3] - 首次公开发行募集资金总额为79,846.34万元 募集资金净额为72,230.34万元 [3] - 最终募集资金净额比原计划多40,974.05万元 据招股书 原计划募集31,256.29万元 用于光电触显一体化模组建设项目、单色液晶显示模组扩产项目、研发中心建设项目和补充流动资金 [3] - 公司发行费用共计7,616.00万元 其中保荐及承销机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司获得费用5,744.57万元 [3] 近期股东及高管减持情况 - 公司监事劳萍于2025年9月13日至9月15日以集中竞价方式减持24,000股 减持均价25.22元/股 占总股本(剔除回购账户股份)的比例0.0123% [4][10] - 公司监事劳玉娟于2025年9月13日以集中竞价方式减持24,300股 减持均价24.55元/股 占总股本(剔除回购账户股份)的比例0.0125% [4][10] - 公司监事黄万梁以集中竞价交易方式累计减持公司股份48,900股 持股比例累计变动0.0247% 减持后直接持有公司股份147,100股 持股比例0.0745% 该减持计划已于2025年6月16日实施完成 [5][6] - 上述黄万梁减持期间为2025年6月16日 减持均价22.01元/股 [6] - 此前 公司于5月22日晚预披露部分高级管理人员、监事减持计划 涉及人员合计持股2,933,000股 占公司总股本的2.0673% 计划通过集合竞价方式合计拟减持733,250股 占公司总股本的0.5168% 计划期间为2025年6月16日至9月15日 [7] - 副总裁兼董事会秘书叶小翠和副总裁兼财务负责人陈元涛在股份减持期间内未减持 [4] 公司近期分红与财务表现 - 公司于2025年5月27日实施权益分派 方案为每10股转增4股并税前派息4元 除权除息日为6月5日 股权登记日为6月4日 [7] - 公司于2024年6月12日亦实施权益分派 方案为每10股转增4股并税前派息4元 除权除息日为2024年6月18日 股权登记日为2024年6月17日 [7] - 2025年第三季度 公司实现营业收入4.83亿元 同比增长21.21% 归属于上市公司股东的净利润3,798.51万元 同比减少4.80% 扣非后净利润3,414.75万元 同比减少6.68% [8][9] - 2025年初至报告期末 公司实现营业收入13.38亿元 同比增长26.48% 归属于上市公司股东的净利润1.13亿元 同比增长7.75% 扣非后净利润1.03亿元 同比增长15.00% [8][9] - 2025年初至报告期末 公司经营活动产生的现金流量净额为1,441.26万元 同比减少81.64% [8][9]