审计机构续聘 - 公司2025年4月21日会议通过续聘天健为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 公司将提请授权管理层协商确定2025年审计费用[10] - 续聘事项需2024年度股东大会审议通过生效[15] 审计机构情况 - 2024年末天健合伙人241人，执业注会2356人，签过证券报告注会904人[2] - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[2] - 2024年天健上市公司客户707家，审计收费7.20亿[2] - 天健本公司同行业制造业上市公司审计客户544家[3] - 截至2024年末天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] 审计机构合规 - 2024年天健华仪电气案承担5%连带责任并履行判决[4] - 天健近三年受行政处罚4次等[5] - 67名天健从业人员近三年受处罚等情况[5] 报备文件 - 包含第三届董事会第十五次会议决议[16] - 包含第三届监事会第十四次会议决议[16] - 包含第三届董事会审计委员会2025年第一次会议决议[16] - 包含拟聘任会计师事务所基本情况说明[17]

业绩总结 - 2023年度以101,340,000股为基数，每10股派现4元，共分现金红利40,536,000元，每10股转增4股，转增后股本增至141,876,000股[9] 未来展望 - 2025年监事会促进公司法人治理完善和经营规范，监督依法运作、重大决策等[18][19] 合规情况 - 2024年监事会开8次会，成员3名，列席董事会和经营例会，监督规范化日常化[3][5] - 公司募集资金使用合规，无违规使用、重大资产交易、重大关联交易等情况[10][11][13] - 报告期无对外担保审核事项，董事会履职无损害股东利益行为，内控无违规[14][15][16] - 无债务重组等损害股东利益或资产流失情况[17]

独立董事情况 - 公司董事会有两位独立董事巩启春和娄超[1] - 公司收到两位独立董事《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》[1] - 经核查，两位独立董事符合独立性要求[1]

薪酬方案审议 - 公司于2025年4月21日召开会议审议薪酬方案[2] 适用对象 - 适用对象为全体董事、监事和高级管理人员[3] 薪酬标准 - 未任职非独立董事每人每年6万元（含税）[5] - 独立董事每人每年8.4万元（含税）[5] - 未任职监事每人每年6万元（含税）[6] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由月度固定薪资等组成[7] - 薪酬按月发放，离任按实际任期计算[8] 生效条件 - 董事和监事薪酬经股东大会通过生效[4] - 高级管理人员薪酬经董事会审议通过生效[4]

综合授信 - 2025年4月21日董事会审议通过申请综合授信额度议案，尚需股东大会审议[1] - 2025年度拟申请不超8亿人民币综合授信额度，含多种业务[1] - 额度期限自股东大会决议通过至下一年度相关股东大会召开[2] - 额度可循环使用，授权董事长或指定代理人办理融资[1] - 申请是为满足业务发展资金需求[2]

公司章程修订 - 2025年4月21日董事会审议通过修订《公司章程》议案，拟改“总经理/经理”等为“总裁”等[1] - 议案需2024年年度股东大会特别决议通过，授权办理工商变更[2] - 修订后《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网[2] 备查文件 - 备查文件包含《第三届董事会第十五次会议决议》[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2534.00万股，发行价31.51元/股，募集资金79846.34万元，净额72230.34万元[2] - 截至期末累计项目投入30295.56万元，利息收入扣除手续费净额2923.78万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为44858.56万元[5] - 公司首次公开发行股票超募资金为40974.05万元[14] - 截至2024年12月31日，超募资金余额为30711.90万元[14] 资金管理 - 2023 - 2024年，闲置募集资金现金管理额度从48000万元增至51000万元后又调回48000万元[11][12] - 本年度用闲置募集资金现金管理累计确认收益1348.24万元[12] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买未到期定期存款及理财产品金额23375.00万元[12] - 桂林银行漓江理财桂盈GY七天产品现金管理金额120.00万元，预计年化收益率2.40%[12] 项目情况 - 2024年8月28日，“光电触显一体化模组建设项目”等三个募投项目预计可使用状态日期调至2026年10月21日[16] - 光电触显一体化模组建设项目变更后总投资额为19050.29万元，拟投入募集资金增加8413.73万元[18] - 单色液晶显示模组扩产项目变更后总投资额为2708.59万元，拟投入募集资金减少8413.73万元[18] - 研发中心建设项目预计投资额4785.75万元，无法单独核算效益[19] - 补充流动资金项目无法单独核算效益[19] 项目投资进度 - 累计变更用途的募集资金总额为8413.73万元，比例为11.65%[27] - 光电触显一体化模组建设项目投资进度64.02%[27] - 单色液晶显示模组扩产项目投资进度34.05%[27] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[27] - 永久补充流动资金超募资金投资进度100.00%[27] 其他 - 2022年11月公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1471.85万元[28] - 天健会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定[22] - 保荐机构认为公司2024年募集资金存放与使用情况符合规定，无异议[23]

募集资金情况 - 公司公开发行2534.00万股，发行价每股31.51元，募集资金79846.34万元，净额72230.34万元[3][4] - 截至2024年12月31日，累计投入30295.56万元，未使用余额44858.56万元[7][8] - 使用超募资金12000.00万元永久补充流动资金[7] 募投项目情况 - 调整后募投项目总投资额32544.63万元，拟投入募集资金31256.29万元[5][8] - 光电触显一体化模组建设项目拟投入17761.95万元，单色液晶显示模组扩产项目拟投入2708.59万元[5][8] - 研发中心建设项目拟投入4785.75万元，补充流动资金拟投入6000.00万元[5][8] - 光电触显一体化模组建设项目变更后总投资额增加8413.73万元，单色液晶显示模组扩产项目减少8413.73万元[6] 现金管理情况 - 拟使用不超90000万元闲置资金现金管理，募集和自有资金各不超45000万元[3][10] - 投资产品期限不超12个月，含银行理财、结构性存款等，币种有人民币、美元、港币[3][11] - 未使用募集资金中23375.00万元买定期存款及理财，9062.56万元存专户，12421.00万元存结算账户[7] - 现金管理需经2024年年度股东大会审议，授权12个月有效[12] - 董事会、监事会、保荐机构同意现金管理事项，需股东大会审议通过实施[19][20][22]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定[5] - 变更符合规定，不影响财务等，无需审议，无追溯调整[8][9] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月21日[11]

内部控制评价 - 公司对2024年度内部控制及运行情况全面检查，评价截至2024年12月31日的有效性[2] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，保持有效财务报告内部控制[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[7] 治理与管理体系 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，各组织各司其职[7] - 公司建立完善人力资源管理体系，人才队伍稳定、布局合理[10] - 公司建立有效风险评估过程，识别和应对重大变化[11] 业务控制制度 - 公司主要经营活动有必要控制政策和程序，执行不相容职务分离原则[12][13] - 公司交易授权分一般授权和特别授权，不同交易审批流程不同[15] - 公司制定一系列财务制度，健全完善会计控制系统[16] - 公司建立资产管理制度，确保资产安全完整[17] - 公司制定采购制度，合理制定采购需求，降低成本与断货风险[20] - 公司对生产采取计划管理，依市场变化调整，建立质量管理体系[21] 合规情况 - 2024年度公司关联交易严格依规执行，无关联方占用或转移资源及交易不公允情况[24] - 2024年度公司无对外担保业务[25] 信息与沟通 - 公司建立信息披露制度，2024年度真实、准确、完整、及时披露经营与重大事项[27] - 公司建立有效沟通渠道和机制，防范信息风险，强化管理效率[28] 监督体系 - 公司内部监督体系由监事会、内审部、职能部门构成，确保监督机制有效运行[30] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制潜在错报金额≥营业总收入5%认定为重大缺陷，≥2%且＜5%为重要缺陷，＜2%为一般缺陷[31] - 非财务报告内部控制直接损失金额≥资产总额5%认定为重大缺陷，≥2%且＜5%为重要缺陷，＜2%为一般缺陷[33] 未来展望 - 公司将及时修订和完善各项内部控制制度，健全内部控制体系，优化业务及管理流程[37] 其他情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35][36] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[38]