公司治理 - 公司第三届第十八次董事会会议于2025年8月27日召开[1] - 会议以现场结合通讯方式在公司会议室举行[1] - 会议审议《2025年半年度报告》及其摘要等文件[1] 行业动态 - 世界首例基因编辑猪肺成功移植人体[1] - 该技术突破距离临床应用尚存距离[1]

股权激励计划概述 - 公司2024年限制性股票激励计划已获股东大会审议通过 包含首次授予和预留授予两部分 激励对象为董事、高级管理人员及核心技术骨干 不包含独立董事和监事 [1] - 首次授予部分调整后限制性股票数量为167.7760万股 预留授予部分调整后数量为41.9440万股 合计209.7200万股 占公司总股本比例1.06% [1][15] - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超过60个月 归属安排分三个批次执行 首次归属期为授予日后12-24个月 [3][4] 首次授予第一个归属期执行情况 - 第一个归属期时间为2025年2月7日至2026年2月6日 本次可归属人数27人 可归属数量67.1104万股 占首次授予总量的40% [2][10][17] - 授予价格经两次调整后确定为6.54元/股 标的股票来源为定向发行的A股普通股 [2][15] - 公司2024年营业收入147,684.80万元 较2023年增长16.54% 超过目标值8% 公司层面归属比例达100% [14] 业绩考核机制 - 公司层面考核以2023年营业收入为基数 2024年增长率目标值8% 触发值6.5% 2025年目标值18% 触发值14.5% 2026年目标值30% 触发值24% [6] - 个人绩效考核分A/B/C/D四档 对应归属比例分别为100%/90%/80%/0 本次27名激励对象考核结果均为A档 个人层面归属比例100% [7][14] - 实际归属数量计算公式为：计划归属数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例 [14] 计划调整情况 - 授予价格由初始13.78元/股调整为9.56元/股 最终调整为6.54元/股 [15] - 首次授予数量由119.84万股调整为167.7760万股 预留授予数量由29.50万股调整为41.30万股 [15] - 除价格和数量调整外 激励计划其他内容与股东大会审议通过方案一致 [16] 财务及股本影响 - 本次归属67.1104万股完成后 公司总股本由197,572,840股增加至198,243,944股 [19] - 股份支付费用已在等待期内摊销 本次归属不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [18][20] - 归属完成后公司股权分布仍符合上市条件 不会对股权结构产生重大影响 [20]

激励计划人员与数量 - 激励对象总计31人，首次授予27人，预留授予4人[6] - 本次可归属人数为27人，可归属数量为67.1104万股（调整后）[4][21] - 预留部分调整后为41.9440万股，实际预留授予数量（调整后）为41.3000万股，剩余0.6440万已失效[7] 核心人员获授情况 - 董事长、总裁王嗣纬调整后获授限制性股票19.60万股，占本计划拟授予权益总量的9.35%，占公告日股本总额的0.10%[6] - 董事、副总裁王嗣缜调整后获授限制性股票15.68万股，占本计划拟授予权益总量的7.48%，占公告日股本总额的0.08%[6] - 副总裁、董事会秘书叶小翠调整后获授限制性股票9.80万股，占本计划拟授予权益总量的4.67%，占公告日股本总额的0.05%[6] - 销售总监马仁忠调整后获授限制性股票5.88万股，占本计划拟授予权益总量的2.80%，占公告日股本总额的0.03%[6] - 其他核心技术（业务）骨干（23人）调整后获授限制性股票116.8160万股，占本计划拟授予权益总量的55.70%，占公告日股本总额的0.59%[6] 业绩考核目标 - 首次授予的限制性股票第一个归属期对应2024年，以2023年营业收入为基数，目标值营业收入增长率为8%，触发值为6.5%[9] - 首次授予的限制性股票第二个归属期对应2025年，以2023年营业收入为基数，目标值营业收入增长率为18%，触发值为14.5%[9] - 2025年营业收入增长率目标值为18%，触发值为14.5%；2026年目标值为30%，触发值为24%[10] 归属比例规则 - 若A≥Am，公司层面归属比例X = 100%；若An≤A＜Am，X = 80%；若A＜An，X = 0[11] - 个人绩效考核结果为A、B、C、D档时，个人层面归属比例Y分别为100%、90%、80%、0[12] 时间节点 - 2024年1月22日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年2月7日，股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2025年1月16日，董事会和监事会审议通过调整授予价格及数量、授予预留部分限制性股票议案[14] - 2025年8月27日，董事会和监事会审议通过调整授予数量及价格、首次授予第一个归属期归属条件成就议案[15] - 首次授予第一个归属期为2025年2月7日至2026年2月6日[17] 业绩情况 - 2024年营业收入为147,684.80万元，增长率为16.54%，业绩考核达标[17] - 2024年第一个归属期营业收入增长率目标值为8%，触发值为6.5%[17] 归属比例结果 - 首次授予部分激励对象考评结果均为"A"，公司层面可归属比例为100%，个人层面归属比例为100%[18] 价格与数量调整 - 2025年1月16日，限制性股票首次及预留授予价格由13.78元/股调整为9.56元/股，首次授予数量由85.60万股调整到119.84万股，预留授予数量由21.40万股调整到29.96万股[20] - 2025年8月27日，限制性股票授予价格由9.56元/股调整为6.54元/股，首次授予数量由119.84万股调整到167.7760万股，预留授予数量（剔除失效部分）由29.50万股调整到41.30万股[20] 归属情况 - 王嗣纬等4人及其他核心技术（业务）骨干本次归属数量占已获授限制性股票总量的比例均为40%[21] 减持计划 - 副总裁兼董事会秘书叶小翠计划减持不超过31.50万股，即不超过公司当前总股本的1.00%，截至公告披露日暂未卖出[24] 股本与影响 - 本次归属后公司总股本将由197,572,840股增加至198,243,944股[26] - 本次归属会影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，但不会对财务状况和经营成果、股权结构产生重大影响[27]

利润分配 - 2024年年度股东大会通过利润分配预案，139,242,100股为基数，每10股派现4元派现55,696,840元，每10股转增4股，转增后股本增至197,572,840股[6] 激励计划 - 2024年1月相关会议审议通过激励计划议案，2月完成公示及股东大会审议[2][3][4] - 2025年8月27日会议审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量等议案[5] - 调整后授予数量209.72万股，首次167.7760万股，预留41.30万股[7] - 调整后首次及预留授予价格为6.54元/股[9]

激励计划相关会议 - 2024年1月22日，第三届董事会第五次会议审议通过多项激励计划相关议案[8] - 2024年1月22日，第三届监事会第五次会议审议通过多项激励计划相关议案[9] - 2024年2月7日，2024年第一次临时股东大会审议通过多项激励计划相关议案[10] - 2024年2月7日，第三届董事会第六次会议同意授予限制性股票[10] - 2025年1月16日，第三届董事会第十四次会议审议通过调整授予价格及数量等议案[11] - 2025年1月16日，第三届监事会第十三次会议审议通过调整授予价格及数量等议案[11] - 2025年8月27日，第三届董事会第十八次会议审议通过调整授予价格及数量和归属条件成就的议案[12] - 2025年8月27日，三届监事会第十七次会议审议通过调整授予价格及数量和归属条件成就的议案[12] 激励计划数据 - 授予价格为13.78元/股，向27名激励对象授予85.6万股限制性股票[10] - 调整后授予价格为6.54元/股[17] - 调整后授予数量为209.076万股[18] - 首次授予总量调整后为167.7760万股[18] - 预留授予总量（剔除失效部分）调整后为41.30万股[18] 分红数据 - 2024年度以139,242,100股为基数，每10股派现金股利4元，合计55,696,840元，每10股转增4股[14] 业绩数据 - 2024年营业收入为1,476,848,025.69元，较2023年增长16.54%[20] 归属期及比例 - 首次授予部分第一个归属期为2025年2月7日至2026年2月6日[19] - 首次授予第一个归属期公司层面可归属比例为100%[20] - 激励对象绩效考核分四档，个人层面归属比例不同[1] - 本次激励计划首次授予部分27名激励对象考核评级均为“A”，归属比例为100%[1]

财务表现 - 营业收入8.56亿元 同比增长29.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7492.80万元 同比增长15.46% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6931.71万元 同比增长29.86% [1] - 基本每股收益0.3829元 [1]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就[1] - 拟归属激励对象27名，符合相关条件[1] - 监事会同意办理归属[2] - 合计归属限制性股票67.1104万股[2] - 事项合规，不损害公司及股东利益[2]

限制性股票激励 - 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就[1] - 拟归属激励对象27名，主体资格合法有效[1] - 董事会薪酬与考核委员会同意办理归属[2] - 合计归属67.1104万股限制性股票[2]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 发表专项意见次数为7次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 工作安排 - 现场检查拟下半年进行[3] - 培训计划下半年进行[4] 承诺履行 - 公司及股东10项承诺均已履行[7]

募集资金情况 - 公司公开发行2534.00万股A股，发行价31.51元，募集资金79846.34万元，净额72230.34万元[1] - 首次公开发行股票超募资金为40,974.05万元[13] - 截至2025年6月30日，超募资金余额为19,277.44万元[14] - 募集资金总额72,230.34万元，本半年度投入16,875.96万元[25] - 已累计投入募集资金总额47,171.52万元[25] - 尚未使用的募集资金余额为28,402.21万元[26] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入30295.56万元，利息收入净额2923.78万元[4] - 本期项目投入16875.96万元，利息收入净额419.61万元[4] - 截至期末累计项目投入47171.52万元，利息收入净额3343.39万元[4] - 截至报告期，闲置募集资金现金管理累计确认收益442.90万元[11] 资金管理与投资 - 2024年11月同意12个月内用不超48000万元闲置募集资金现金管理[10] - 2025年同意12个月内用不超90000万元闲置资金现金管理，闲置募集资金不超45000万元[10] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金购买未到期定期存款及理财产品金额27693.00万元[11] - 多家银行理财产品涉及金额27,693.00元，预计年化收益率1.70% - 3.40%[12] - 广西北部湾银行单位定期存款预计年化收益率1.10% - 2.50%[12] 项目变更与进度 - 募集资金投资项目达到预计可使用状态日期由2024年10月21日调整至2026年10月21日[16] - 光电触显一体化模组建设项目变更后投资总额19,050.29万元，调整资金+8,413.73万元[17] - 单色液晶显示模组扩产项目变更后投资总额2,708.59万元，调整资金 - 8,413.73万元[17] - 累计变更用途的募集资金总额为8,413.73万元，比例为11.65%[25] - 光电触显一体化模组建设项目投资进度87.36%[25] - 单色液晶显示模组扩产项目投资进度73.92%[25] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[25] - 永久补充流动资金超募资金投资进度98.54%[25] - 两个项目合计拟投入资金20470.54万元，本半年度实际投入5225.96万元，累计投入17519.48万元[30] 其他 - 2022年公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,471.85万元[26] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[18] - 光电触显一体化模组建设项目和单色液晶显示模组扩产项目本期效益均不适用[30] - 两项目改变后的项目可行性均未发生重大变化[30]