证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-095 广西天山电子股份有限公司 关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 12 月 15 日召开第三 届董事会第二十一次会议，会议决定于 2026 年 1 月 6 日（星期二）召开公司 2026 年第一 次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年度第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 6 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 6 日 9:15-9:25，9 ...

广西天山电子股份有限公司 公司独立董事一致同意《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟定了向不特定对象发行可转换公司债券方案，董 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法 规、规章及其他规范性文件的有关规定，经综合公司实际情况，对照创业板上市公 司向不特定对象发行可转换公司债券的相关要求进行了认真自查和论证，认为公司 符合现行法律法规、规章及其他规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债 券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 一、会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议 2025 年第三次会议通知于 202 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-090 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议通知于 2025 年 12 月 12 日以电话、微信、邮件等方式送达给全体董事。会议于 2025 年 12 月 15 日在公司深圳分公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司高级管理人员等列席了本次会议。 会议由公司董事长王嗣纬主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 （二）审议通过《关于公司向 ...

公司股东结构 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数为17,343户 [2]

公司股东信息 - 截至2025年11月20日，公司股东总户数为17020户 [2]

公司股东结构 - 截至2025年11月10日，公司股东总户数为17995户 [2]

公司人事变动 - 公司非独立董事戴建博因内部治理结构调整辞去董事及董事会审计委员会委员职务 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [2] - 公司于2025年11月13日召开职工代表大会 选举黄碧莹女士为第三届董事会职工代表董事 [2] - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年11月13日召开 补选黄碧莹女士担任第三届董事会审计委员会委员 [2]

公司财务运作 - 公司于2025年11月13日召开第三届董事会第二十次会议 [2] - 董事会审议通过关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案 [2] - 该资金运作针对募集资金投资项目"研发中心建设项目" [2] 资金使用安排 - 在"研发中心建设项目"实施期间使用自有资金支付部分款项 [2] - 后续将以募集资金进行等额置换 [2] - 等额置换的资金视同募集资金投资项目使用资金 [2]

公司治理 - 公司于2025年11月13日召开第三届第二十次董事会会议，审议了关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案 [1] - 董事会会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来源于新型电子元器件及设备制造业务 [1] - 截至发稿时，公司市值为59亿元 [1]

董事会会议 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年11月13日召开，5位董事全部出席[2] 人事变动 - 补选职工代表董事黄碧莹为第三届董事会审计委员会委员，任期至第三届董事会届满[3][4] 资金使用 - 董事会同意用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[6] 表决结果 - 补选审计委员会委员表决5票同意，0票反对，0票弃权[5] - 使用自有资金支付募投项目款项并置换表决5票同意，0票反对，0票弃权[8]