证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-010 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回 并继续现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第九次临时会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议 案》，同意公司拟使用额度最高不超过 11.00 亿元（含本数）的闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，使用期限 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。 公司于 2025 年 3 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了以 上议案。具体事项详见公司于 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编号： 2025-005）。 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部分现金 管理产品已赎 ...

文章核心观点 上海真兰仪表科技股份有限公司于2025年1月申请"适用于多用户场景的物联网燃气表及燃气表控制方法"专利，该专利可改善现有物联网燃气表查看浪费时间和人力的问题，公司在仪器仪表制造领域有一定规模和业务活动[1][2] 公司概况 - 公司成立于2011年，位于上海市，以从事仪器仪表制造业为主 [2] - 企业注册资本40880万人民币，实缴资本29200万人民币 [2] 公司业务活动 - 共对外投资15家企业，参与招投标项目811次 [2] - 有商标信息39条，专利信息257条，拥有行政许可113个 [2] 公司专利情况 - 申请名为"适用于多用户场景的物联网燃气表及燃气表控制方法"的专利，公开号CN 119756514 A，申请日期为2025年1月 [1] - 该专利涉及燃气表技术领域，通过壳体安放多个燃气表，用燃气管道计量每户燃气，改善现有物联网燃气表查看浪费时间和人力的问题 [1]

文章核心观点 上海真兰仪表科技股份有限公司公布2025年第一次临时股东会决议，会议采取现场与网络投票结合方式，对相关议案进行表决并通过决议 [1][3] 会议重要提示 - 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 本次股东会没有增加、否决或变更议案 [2] 会议召开情况 - 召开时间为2025年3月17日下午3:00 [3] - 股权登记日为2025年3月10日 [3] - 现场会议召开地点在上海市青浦区崧达路800号702会议室 [3] - 会议召集人为公司董事会 [3] - 会议主持人为董事长李诗华 [3] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票时间为2025年3月17日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [3] - 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定 [4] 会议出席情况 股东出席总体情况 - 通过现场和网络投票的股东250人，代表股份308,510,266股，占公司有表决权股份总数的75.4673％ [5] - 通过现场投票的股东9人，代表股份132,772,434股，占公司有表决权股份总数的32.4786％ [6] - 通过网络投票的股东241人，代表股份175,737,832股，占公司有表决权股份总数的42.9887％ [7] 中小股东出席总体情况 - 通过现场和网络投票的中小股东236人，代表股份1,290,019股，占公司有表决权股份总数的0.3156％ [8] - 通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％ [9] - 通过网络投票的中小股东235人，代表股份1,289,919股，占公司有表决权股份总数的0.3155％ [10] 提案表决情况 提案1.00关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案 - 总表决情况：同意307,421,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6470％；反对395,160股，占0.1281％；弃权693,947股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占0.2249％ [11] - 中小股东总表决情况：同意821,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.6548％；反对395,160股，占30.6321％；弃权73,700股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占5.7131％ [12] 提案2.00关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 - 总表决情况：同意307,446,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6551％；反对388,080股，占0.1258％；弃权676,047股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占0.2191％ [13] - 中小股东总表决情况：同意846,139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5912％；反对388,080股，占30.0833％；弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占4.3255％ [14] 备查文件 - 上海真兰仪表科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议 [15] - 北京德恒（杭州）律师事务所出具的《法律意见书》 [15]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于3月17日下午3点召开，股权登记日为3月10日[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东250人，代表股份308,510,266股，占比75.4673％[7] - 提案1.00同意307,421,159股，占出席有效表决权股份总数99.6470％[8] - 提案2.00同意307,446,139股，占出席有效表决权股份总数99.6551％[11]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于3月17日在上海召开[2] - 2月28日公司刊登召开股东会通知[5] 投票信息 - 深交所系统和互联网投票时间为3月17日[6] - 参加会议股东及代理人250人，代表股份占已发行股本75.4673%[7] 议案审议 - 股东会审议使用闲置资金现金管理议案[12] - 采取现场和网络结合表决，通过全部议案[14] 法律文件 - 法律意见书出具日期为2025年3月17日，正本6份[16][17]

资金使用计划 - 公司拟用最高13.00亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] 已完成投资及收益 - 宁波银行青浦支行1000.00万元结构性存款，2024.8.29 - 2025.2.26收益11.80万元[2] - 兴业银行青浦支行10822.23万元三年期大额存单，2024.3.14 - 2025.3.3收益315.69万元[2] - 兴业银行芜湖分行多笔三年期大额存单获不同收益[3] 已到期投资 - 2023.3.17兴业银行青浦支行10000.00万元三年期大额存单到期[6] - 2023.3.16中国银行上海市松江工业区支行34000.00万元三年期大额存单到期[6] 新投资情况 - 2025.2.27宁波银行青浦支行1000.00万元结构性存款，预期收益率1.0000% - 2.300%[8] - 真兰仪表科技有限公司多笔不同金额、不同期限、不同利率的投资[11][12][13][14]

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超8亿元闲置自有资金现金管理[3] - 现金管理额度12个月内滚动使用，任意时点投资金额不超8亿[3] - 公司购买中低风险理财产品[4] 审批情况 - 现金管理经董事会和监事会审议通过后，尚需股东会审议[5] - 独立董事同意议案并提交董事会，董事会同意进行现金管理[13][14] - 保荐机构对现金管理事项无异议[17] 影响与风险 - 现金管理不影响日常资金周转和主营业务，可提高资金效率[8] - 投资可能受市场波动、人员操作和道德风险影响[9][10]

募资情况 - 公司首次公开发行7300万股，每股发行价26.80元，募资总额19.564亿元，净额18.5776963999亿元[2] - 募投项目投资总额17.683042亿元，拟募资投入17.379575亿元[5] 现金管理 - 公司拟用不超11亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内可循环滚存[7][8] - 投资产品含大额可转让存单等，期限不超12个月且不得质押[7] 决策流程 - 独立董事同意现金管理议案提交董事会审议[16] - 董事会、监事会同意不超11亿元额度内现金管理[18][19] 风险相关 - 投资风险有市场波动和短期收益不可预期[11] - 风控措施包括选高安全性产品等[12][13][14]

市值管理 - 目的是创造公司价值，实现市值与内在价值动态均衡[4] - 遵循系统性等五项原则[5][7][8][9][10] 管理架构 - 董事会领导，董秘分管，证券事务部执行[12] 提升价值策略 - 制定投资价值长期目标，考虑投资者利益[13] - 建立长效激励、明确股份回购机制[14] - 制定并披露中长期分红规划，提高分红率[14] - 通过并购重组、股权激励提升投资价值[18][19] 其他策略 - 制定最低分红比例，提升分红次数和比例[20] - 加强投资者关系管理，及时准确披露信息[21][23] - 股价短期异常下跌采取相应措施[25] 制度规定 - 经董事会审议通过生效[28] - 未尽事宜按法规和章程执行[28] - 抵触国家法规按相关规定执行[28]

财务资助定义 - 公司以自有资金有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等为财务资助，资助对象不包括持股超50%的非关联控股子公司[2] 审议规则 - 董事会审议对外财务资助须经出席董事三分之二以上同意，关联董事回避表决，不足三人提交股东会[6] - 被资助对象资产负债率超70%或单次/累计资助超公司最近一期经审计净资产10%，须董事会审议后提交股东会[6] 禁止情形 - 公司不得为董事、监事等关联人提供财务资助[6] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不得对外提供财务资助[9] 流程要求 - 对外提供财务资助前，财务中心负责风险调查，审计部审核，审核通过提交董事会[11] - 保荐机构或独立财务顾问应对财务资助事项发表意见[13] 信息披露 - 公司应在董事会审议通过后二个交易日内公告财务资助事项相关内容[16] - 已披露财务资助事项出现问题，公司应及时披露情况及措施[17] 违规处理 - 违反规定对外提供财务资助造成公司损失，给予处分并可要求赔偿，构成犯罪移交司法机关[19] 制度说明 - 制度中“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[21] - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时依规定执行[22] - 制度由公司董事会负责解释和修订[23] - 制度经公司董事会审议通过之日起生效[24]