关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-062 上海真兰仪表科技股份有限公司 企业类型：其他股份有限公司（上市） 注册资本：人民币40880万元整 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日 召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》中的经营范围进行修 订，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司就上述事项完成了工商变更登记手续，并领取了上海市市场监督 管理局核准换发的《营业执照》，现将具体情况公告如下： 一、工商注册登记基本情况 企业名称：上海真兰仪表科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310000586778185R 法定代表人：李诗华 住所地：上海市青浦区崧达路800号 1. 公司《营业执照》 特此公告。 上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 2025年12 ...

华福证券股份有限公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：华福证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：上海真兰仪表科技股份有限公 | | --- | --- | | 司（以下简称"真兰仪表"、"公司"） | | | 保荐代表人姓名：马业青 联系电话：021-22018228 | | | 保荐代表人姓名：邢耀华 联系电话：021-22018228 | | | 现场检查人员姓名：马业青、邢耀华、刘旺强 | | | 年度 现场检查对应期间：2025 | | | 现场检查时间：2025 年 12 日至 月 3 日、12 18 日至 12 | 月 19 日、12 月 22 日至 12 | | 月 日 24 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | 1、查阅公司公开信息披露文件； | | | 2、查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等； | | | 3、查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度等文件； | | | 4、参加公 ...

公司业务模式 - 公司智能仪表产品目前使用的芯片为外购，未涉及芯片设计制造环节 [1] 公司技术能力 - 公司自主研发产品的核心算法与软件，以实现智能仪表的相应功能 [1]

公司业务模式与供应链 - 公司智能仪表产品目前使用的芯片为外购，未涉及芯片设计制造环节 [1] - 公司自主研发产品的核心算法与软件，以实现相应功能 [1]

公司主营业务 - 公司主要从事燃气和水计量产品及系统的研发、生产和销售 [1] - 公司同时布局汽车零部件的相关业务 [1] 业务澄清与关联性 - 公司产品与半导体行业无直接关联 [1] - 公司目前未直接涉足半导体领域的研发或业务合作 [1]

证券日报网讯 12月25日，真兰仪表在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月19日，公司含 信用账户的合并股东总户数为18395户。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯12月25日，真兰仪表（301303）在互动平台回答投资者提问时表示，公司主要从事燃气和 水计量产品及系统的研发、生产和销售；并布局汽车零部件的相关业务。公司产品与液冷服务器技术路 径、应用场景无直接关联，目前未涉足该领域研发或业务合作。公司会结合战略规划保持对该领域的动 态关注。 ...

华福证券股份有限公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 （一）保荐机构：华福证券股份有限公司 （四）培训人员：马业青 （五）培训对象：公司的控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理 人员、中层以上管理人员及主要关联人员等相关人员 二、培训的主要内容 本次培训结合《中华人民共和国公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范要求，就公司治理 及规范运作、募集资金管理、股份变动及信息披露等方面进行了培训。 1 （二）保荐代表人：马业青、邢耀华 （三）培训时间：2025 年 12 月 19 日 2025 年度持续督导培训情况的报告 华福证券股份有限公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，对真兰仪表进行了 2 ...

公司治理与股东会决议 - 公司于2025年12月19日成功召开了2025年第三次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式进行，由董事长李诗华主持 [4][5] - 本次股东会共有147名股东参与投票，代表股份307,987,707股，占公司有表决权股份总数的75.3395%，其中通过网络投票的股东占绝大多数，为139人，代表股份191,444,394股，占比46.8308% [6][8] - 中小股东参与积极，共有133名中小股东参与投票，代表股份767,460股，占公司有表决权股份总数的0.1877%，全部通过网络投票方式参与 [9][11] 议案表决结果 - 提案一《关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》获得高票通过，总表决同意股数占比99.7696%，反对和弃权比例分别为0.0193%和0.2111% [13] - 提案二《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资的议案》获得通过，总表决同意股数占比99.7666% [14] - 提案三《关于增选独立董事的议案》获得通过，总表决同意股数占比99.7698% [16] - 提案四《关于制定、修订公司制度的议案》获得通过，总表决同意股数占比99.7700% [19] - 所有四项议案的中小股东表决同意比例均超过87%，其中提案一和提案三的中小股东同意比例分别为88.3590%和88.4528% [13][14][16][17][19][20] 董事会结构调整与人事任命 - 根据股东会通过的议案，公司将董事会成员人数由9名调整为11名，增设1名独立董事与1名职工代表董事 [22] - 公司于同日召开职工代表大会，选举李宏涛先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会届满 [22] - 李宏涛先生自2017年5月起在公司任职，曾任企管部主管、经理及职工代表监事，其通过员工持股平台间接持有公司25,200股股份 [23][24]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月19日下午3：00召开[3] - 12月4日在巨潮资讯网刊登召开股东会的通知[6] 投票信息 - 网络投票时间为12月19日多个时段[7] - 参加股东会共147人，代表股份307,987,707股，占比75.3395%[8] 议案审议 - 提交股东会审议议案4项，含变更经营范围[13] - 股东会表决通过全部议案[15] 法律意见书 - 《法律意见书》出具日期为2025年12月19日[17] - 《法律意见书》正本6份，无副本[18]