登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-060 上海真兰仪表科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、重要提示 1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次股东会没有增加、否决或变更议案。 二、会议召开情况 1.召开时间：2025年12月19日下午3:00 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东147人，代表股份307,987,707股，占公司有表决权股份总数的75.3395%。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份116,543,313股，占公司有表决权股份总数的28.5086%。 通过网络投票的股东139人，代表股份191,444,394股，占公司有表决权股份总数的46.8308%。 2.股权登记日：2025年12月16日 3.现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李诗华 6.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 ...

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月19日下午3：00召开[3] - 12月4日在巨潮资讯网刊登召开股东会的通知[6] 投票信息 - 网络投票时间为12月19日多个时段[7] - 参加股东会共147人，代表股份307,987,707股，占比75.3395%[8] 议案审议 - 提交股东会审议议案4项，含变更经营范围[13] - 股东会表决通过全部议案[15] 法律意见书 - 《法律意见书》出具日期为2025年12月19日[17] - 《法律意见书》正本6份，无副本[18]

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-061 截至本公告披露日，李宏涛先生通过上海砾宣企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）持有公司25,200股。除此之外，李宏涛先生与其他持有公司5%以上股份的 股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交 易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形， 符合《公司法》《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。 上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 2025年12月19日 附件：职工代表董事简历 李宏涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月生，2012年毕业于 西南科技大学，取得工业工程专业本科学历。曾任职于鸿富锦精密电子（重庆） 有限公司、上海文依电气股份有限公司。2017年5月至今，任公司企管部主管、 经理；2020年11月至2025年12月，任公司职工代表监事；现任公司职工代表董 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-060 上海真兰仪表科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次股东会没有增加、否决或变更议案。 二、会议召开情况 1.召开时间：2025年12月19日下午3:00 2.股权登记日：2025年12月16日 3.现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李诗华 6.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2025年 12月19日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票时间 为2025年12月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票 的具体时间为：2025年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。 7.本次会议的召开符合 ...

行业现状与趋势 - 终端用户直接使用膜式燃气表基表的情况已经较少 下游客户采购以智能燃气表为主 [2] - 智能燃气表的市场渗透率还在不断提升 [2] - 预计随着城镇化的不断推进以及存量市场的产品更新换代 智能燃气表的市场规模还将有一定的提升 [2] 技术发展与产品迭代 - 随着超声波燃气表技术的不断成熟 国产替代将加速 [2] - 超声波燃气表的市场渗透率将持续提升 [2] - 预计未来超声波燃气表可能会逐步成为市场主流 [2] 政策影响与市场需求 - 国家实施城市燃气管道老化更新改造政策的效果仍在不断显现 [2] - 燃气表的更新替换需求还将进一步释放 [2]

公司业绩表现 - 公司今年前三季度取得一定成绩 [2] - 公司燃气表业务依然保持了一定的增长 [2] - 公司在2024年布局开展的水表业务，在2025年前三季度也取得了一定增长 [2] 燃气表业务增长驱动因素 - 国内一些城市的老旧小区和工业企业的燃气表使用年限较长，存在计量不准确、安全隐患等问题，需要进行更新改造 [2] - 政府和燃气公司积极推动老旧燃气管道及设施的更换工作，这为公司带来了存量市场更新的需求 [2] - 公司凭借较强的综合实力以及产品的质量、性能以及规模化等优势，在老旧燃气表更新项目中获得了较多的智能燃气表订单 [2]

公司业务板块划分 - 公司业务分为三大板块：燃气表业务、水表业务和汽车零部件业务 [1] - 燃气表业务是公司的支柱业务 [1] - 水表和汽车零部件业务是公司在2024年新开启的业务 [1] 未来发展方向与战略重点 - 公司在保持燃气表产品竞争力的同时，将在工业计量领域加大投入 [1] - 重点投入领域包括气体流量计、电磁流量计、旋进旋涡流量计 [1] - 目标在于强化技术储备和积累，并拓展相应的市场和销售渠道 [1] 新业务发展策略 - 水表和汽车零部件业务未来将承担公司业绩增长的新驱动力 [1] - 公司正持续加大在水表业务和汽车零部件业务的固定资产投入 [1] - 具体措施包括扩大产线自动化比例，提高生产能力，并加速提升市场拓展能力 [1] 运营与质量管理 - 公司加强原材料的筛选和供应商管理 [1] - 持续改进生产工艺和质量控制体系 [1] - 目标是提高产品的精度、稳定性和使用寿命，加速完善新业务的产业链布局与建设 [1]

公司海外业务进展 - 2025年上半年，公司海外业务实现营收1.18亿元，近年来海外业务拓展取得较好进展 [1] - 公司已陆续在中东、中亚、非洲、南美、东南亚等地区与客户建立了合作关系 [1] 未来市场战略布局 - 公司将关注全球范围内基础设施建设快速发展的地区，如东南亚、非洲、南美洲等 [1] - 上述地区在城市化进程中对燃气表等计量设备有一定需求量 [1] - 公司将针对这些新兴市场的特点，制定相应的市场进入策略 [1] 成熟市场竞争力维护 - 公司积极参与欧美市场的行业标准制定和技术交流活动 [1] - 通过上述活动及时了解行业最新动态和技术发展趋势，不断优化产品性能，以保持在成熟市场的竞争力 [1]

行业趋势与市场判断 - 智能燃气表已成为下游客户主要采购产品，其市场渗透率仍在提升，预计市场规模将进一步增长 [2] - 超声波燃气表技术成熟将加速国产替代，其市场渗透率将持续提升，预计未来可能逐步成为市场主流 [2] - 国家城市燃气管道老化更新改造政策效果持续显现，将进一步释放燃气表更新替换需求 [2] 公司近期业绩驱动因素 - 2025年前三季度业绩增长得益于燃气表业务的持续增长，特别是在老旧燃气表更新项目中获得了较多智能燃气表订单 [3] - 2024年新布局的水表业务在2025年前三季度取得了一定增长 [3] - 2025年上半年，公司海外业务实现营收1.18亿元人民币，并在中东、中亚、非洲、南美、东南亚等地区建立了客户合作 [3] 未来业务发展方向与布局 - 公司三大业务板块为：支柱业务燃气表、2024年新开启的水表业务和汽车零部件业务 [4] - 未来将在保持燃气表竞争力的同时，加大在气体流量计、电磁流量计、旋进旋涡流量计等工业计量领域的投入 [4] - 水表和汽车零部件业务将作为业绩增长新驱动力，公司正持续加大其固定资产投入并扩大产线自动化比例 [5] - 海外市场将重点关注东南亚、非洲、南美洲等基础设施建设快速发展的地区，并积极参与欧美市场的标准制定与技术交流 [3][4] 水表业务具体规划 - 技术研发：优化远程通信模块，开发防冻型、节能环保型及具备智能分析功能（如异常用水预警）的水表 [6] - 市场布局：迅速扩展销售团队，加强国内特别是新兴城市和农村市场的推广，与各地水务公司建立长期合作 [6] - 生产建设：拟投入3.8亿元人民币新建水表生产基地，引入先进设备和全自动化生产线以扩大规模、提高效率、降低成本 [6] 管理层信心与股东关系 - 董事长配偶增持公司股票是基于对公司未来持续稳定发展及投资价值的信心，体现对长期战略的支持 [7]

公司战略动向 - 公司正在积极推进主营业务实行全产业链发展 [1] - 公司持续关注和探索全球未来新兴领域发展，其中包含对机器人相关产业链的探索 [1] - 公司计划通过嫁接现已具备的成熟工艺和产业链优势，来持续推动高质量发展 [1] 业务信息披露状态 - 截至目前，公司未披露任何涉及机器人领域的战略规划 [1] - 相关重大业务决策均会按信息披露规则进行披露，请以正式公告为准 [1]