核心事件：重要股东增持计划 - 公司董事长、总裁、5%以上股东李诗华先生之一致行动人谷丽燕女士计划自公告披露之日起6个月内增持公司股份 [1] - 增持方式为通过二级市场以集中竞价方式进行，资金来源为自有资金 [1] - 计划增持金额不低于人民币1000万元且不超过人民币2000万元，增持股份数量不超过公司已发行股份总数的2% [1] 公司财务与业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于仪表制造，占比92.18% [1] - 其他业务收入占比4.02%，汽车行业相关收入占比3.8% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为61亿元 [1]

人民财讯12月11日电，真兰仪表（301303）12月11日公告，公司董事长兼总裁李诗华之一致行动人谷丽 燕计划自公告披露之日起6个月内，以自有资金通过二级市场以集中竞价方式增持公司股份，谷丽燕拟 增持金额合计不低于1000万元且不超过2000万元，增持股份数量不超过公司已发行股份总数的2%。 ...

公司战略与资金用途调整 - 公司拟调整其募投项目“真兰仪表科技有限公司燃气表产能扩建项目”的资金用途 将部分募集资金变更为新建水表生产基地项目 并永久补充流动资金 [1] - 截至2025年11月30日 该项目已投入募集资金25,077.55万元 占计划投资额77,625.00万元的32.31% 结余资金52,547.45万元 [1] - 结余资金中 38,000.00万元将用于新建水表生产基地项目 其余14,547.45万元及相应利息和理财收益将永久补充流动资金 [1] 行业趋势与市场变化 - 燃气表市场需求结构发生变化 超声波燃气表逐步替代传统膜式燃气表成为行业趋势 [1] - 公司因此压缩了原有燃气表产线的投资规模 [1] 公司业务模式与市场拓展 - 公司通过与下游燃气运营商设立合资公司的方式拓展市场 减少了对自有产能扩张的依赖 [1]

公司治理与章程变更 - 真兰仪表于2025年12月3日召开了第六届第十七次董事会临时会议 [1] - 会议审议了关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [1]

公司资金使用变更 - 公司第六届董事会第十七次临时会议和第六届监事会第十三次临时会议审议通过关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金及子公司减资的议案 [1] - 同意变更真兰仪表科技有限公司燃气表产能扩建项目募集资金用途 [1] - 将剩余募集资金中的38,000.00万元用于真兰仪表新建水表生产基地项目 [1] - 其余募集资金用于永久补充流动资金 [1] - 同时仪表科技进行减资 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行7300.00万股，每股发行价26.80元，募集资金总额195,640.00万元，净额185,776.96万元[1] - 募投项目投资总额176,830.42万元，拟募集资金投入173,795.75万元[2] - 燃气表产能扩建项目拟募集资金77,625.00万元，占募集资金总额39.68%[4] 业绩数据 - 2020年仪表科技营收14,650.60万元、净利润432.55万元，2024年营收73,964.65万元、净利润18,209.85万元[7] - 截至2024年12月31日，仪表科技资产总额157,151.32万元，净资产121,167.59万元[9] 项目进展 - 截至2025年11月30日，燃气表项目累计投入25,077.55万元，占拟投入金额32.31%[4][6] - 截至2025年11月30日，燃气表项目募集资金含收益后余额56,530.10万元[7] 资金用途变更 - 2025年拟变更募集资金用途，将38,000.00万元用于新建水表生产基地，其余补充流动资金，同时子公司减资[3] - 燃气表项目差额52,547.45万元中，38,000.00万元用于新基地，14,547.45万元补充流动资金[4][8] 子公司情况 - 仪表科技减资38,000.00万元，减资后注册资本50,000.00万元[9] - 公司与燃气运营商合作设立的合资公司注册资本合计11000万元[14] 新建水表生产基地项目 - 公司拟将38000万元用于新建水表生产基地项目，土地购置费2079万元占比5.47%，建安工程20265.38万元占比53.33%，设备购置10045.16万元占比26.43%，基本预备费1515.53万元占比3.99%，铺底流动资金4094.93万元占比10.78%[15] - 公司拟受让位于上海市青浦区1.65万平方米的国有土地使用权用于新建水表生产基地项目[23] - 新建水表生产基地项目建设周期为30个月[18] - 项目达产年预计年营业收入为5.37亿元，利润总额0.96亿，投资财务内部收益率（所得税后）为16.45%，投资回收期为7.59年（含建设期）[29] - 项目建成后三年达产[29] 决策与审批 - 2025年12月3日，公司独立董事专门会议、第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过相关议案，尚需股东会审议[34][35] - 2021年4月公司股东大会审议通过燃气表产能扩建项目，实施后子公司营收和净利润快速增长[36] 其他事项 - 公司适时压缩现有膜式燃气表和智能燃气表产线投资规模[13] - 公司将自筹资金实施新建水表生产基地项目，待募集资金到位后置换前期自筹资金投入[16] - 公司致力于成为计量仪表综合服务商，水表相关业务持续增长但现有产能无法满足需求[17] - 政策支持、完善研发体系与技术积累、广阔市场需求和丰富客户资源为新建水表生产基地项目实施提供基础、技术支持和保障[20][21][22] - 项目面临政策、市场、原材料价格波动、技术与运营等风险，公司有相应应对措施[24][25][27][28] - 公司将开立募集资金存放专用账户，与保荐机构和银行签署监管协议[31] - 董事会提请股东会授权管理层办理项目相关事项，授权期限自股东会审议通过起至事项完成止[32] - 本次募投项目资金调整符合公司发展战略，有利于提升资金使用效率和公司长远发展[33][36][37] - 保荐机构对公司本次部分募集资金用途变更事项无异议[37]

内审工作汇报 - 内审部至少每季度向审计委员会报告工作情况[9] - 内审部年度结束后向审计委员会提交内部审计报告[9] 审计检查安排 - 审计委员会监督指导内审部至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[10] 内部控制评价 - 内部控制评价报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[12] - 内审部负责内部控制评价具体实施工作[12] - 内部控制评价报告与年度报告同时披露，同时披露内控审计报告[12] 内审工作流程 - 内审实施审计前5个工作日送达审计通知书，特殊业务实施时送达[15] - 被审计单位有异议应在3个工作日内送书面意见至内审部[15] 资料保存 - 卷内资料保存时间不少于十年[17] 违规处理 - 被审计单位拒绝接受或不配合，董事会责令改正处理责任人[21] - 内审人员受打击报复，董事会保护并处理责任人[22] 人员奖惩 - 对认真履职的内审人员给予奖励[22] - 滥用职权的内审人员给予纪律处分，涉嫌犯罪移交司法[22] - 内审部或人员未按规定审计，公司处理责任人，涉嫌犯罪移送司法[22] 制度执行 - 本制度由董事会审议通过后执行并负责解释[24]

ESG职责与报告 - 公司应履行ESG职责，不定期评估并自愿披露报告[3][26] ESG工作架构 - 董事会是ESG工作领导决策机构，决定发展方向等[9] - 战略与可持续发展委员会研究指导，统筹协调工作[10] - 各执行单位承担主体责任，落实任务并定期汇报[10] 股东权益 - 完善治理结构，公平对待股东，提供网络投票便利[13] - 制定稳定利润分配政策和方案，积极回报股东[15] 员工权益 - 依法保护职工合法权益，完善人力资源管理制度[17] - 及时办理员工社保，足额缴纳保费，保障待遇[30] 商业合作 - 诚信对待供应商、客户和合作伙伴，不不当牟利[20] - 提高产品质量和服务水平，保证符合标准或认证[20] - 敦促客户和供应商遵守商业道德，拒绝拒不改进者[20] - 监控和防范非法商业贿赂活动[20] - 妥善保管供应商和客户个人信息，不非法使用或转售[20] 环境保护 - 遵守环保法规，加强污染治理和资源节约[22] - 污染物排放超标单位需缴费并治理[22] 社会责任 - 参加所在地区社会公益活动，协调与社区关系[24] 信息披露 - 涉及重大违法或重大事项，及时履行披露义务[27]

公司基本信息 - 公司于2023年2月20日在深交所创业板上市，首次发行7300万股[5] - 公司注册资本为40880万元[6] - 公司已发行股份数为40880万股，均为普通股[14] 股权结构 - 设立时华通机电集团持股600万股，占比50%；李诗华持股180万股，占比15%等[14] - 董事会3年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[17] 股份交易限制 - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿等[25] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[27] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[36] - 重大交易事项多项指标超一定比例需审议[37] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[106] - 公司原则上每年至少分配一次利润，现金分配不少于当年度可分配利润10%[109][110] 信息披露 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报等[106] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事，至少1名会计专业人士[80] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[72] 独立董事相关 - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[91] - 独立董事行使特别职权等需全体独立董事过半数同意[92] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事至少2名[96] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[97]

内幕信息知情人界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[8] 档案报备与保存 - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向深交所报备知情人档案[12] - 内幕信息知情人档案需保存至少十年[14] 信息报送规定 - 专门责任人向董事会秘书报送相关情况和登记表时限为事项重要时点发生当日[11] - 对外报送涉及内幕信息资料须经董事会秘书审核并报董事长批准，报送时限为事项发生当日[13] 重大事项要求 - 公司发生重大事项应按规定向深交所报送内幕信息知情人档案[16] - 公司进行重大事项需制作重大事项进程备忘录，并在内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送[19] - 公司筹划重大资产重组应于首次披露重组事项时向深交所报送内幕信息知情人档案[19] 自查与追责 - 公司在年报、半年报和重大事项公告后五个交易日内对内幕信息知情人买卖证券情况自查[21] - 发现内幕交易等情况公司应核实追责，在二个工作日内报送相关情况及处理结果[21] 违规处理 - 违反本制度的内幕信息知情人，董事会将视情节问责处分并追究法律责任[23] - 公司内部任职人员违反制度，视情节给予通报批评等处分[23] - 持有公司5%以上股份的股东等违反制度，董事会发函提示风险，违规交监管部门处罚[25] - 中介服务机构违反制度，公司提示风险、终止合作，违规提请监管机构处罚[25] - 内幕信息管理责任人未履行管理责任，视情节给予通报批评或警告处分[25]