证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-020 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《董 事、监事津贴管理制度》的规定，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并 参照行业和当地的薪酬水平，制定本方案。其中《关于 2025 年高级管理人员薪 酬的议案》已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容如下： 在公司领取薪酬（津贴）的董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬（津贴）绩效标准 （一）公司董事薪酬（津贴） 1. 公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前），按季度发放。 2. 公司非独立董事薪酬按有在公司担任的具体管理职务和公司相关薪酬与 绩效 ...

审计会议 - 2024年审计委员会召开4次会议，审议多份报告及议案[2][3] 审计监督 - 监督评估容诚会计师事务所审计工作并沟通安排[5] 财务情况 - 财务报告真实准确，关联交易合规，募资使用合规[5][7] 未来展望 - 2025年强化事前审核，完善内控体系[9]

套期保值业务 - 目的是锁定原材料价格，规避价格波动风险[1] - 投入保证金不超400万元，合约价值不超4000万元[3] - 交易品种为境内钢材等期货[2] - 期限为董事会审议通过日至下一年度董事会[5] - 存在价格波动等六种风险[6] - 有匹配生产等风控措施[7][8]

业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避汇率不利影响[1] - 业务涉及美元、欧元等，含远期结售汇等衍生产品[2] - 拟用不超等值5000万元自有资金开展业务[3] 业务风险 - 业务存在汇率波动、违约等多种风险[6] 业务规范 - 业务以正常经营为基础，不得投机[7] - 按财政部相关会计准则进行会计核算[8]

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-024 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7. 特别风险提示：公司开展商品期货套期保值业务，以规避和防范风险为 目的，不进行投机、套利操作，但开展商品期货套期保值业务仍存在一定风险， 敬请投资者注意投资风险。 重要内容提示： 1. 交易目的：为有效降低原材料和产品价格波动对上海真兰仪表科技股份 有限公司（以下简称"公司"）及子公司经营造成的潜在风险和不利影响，确保主 营业务健康持续发展，增强经营业绩的稳定性，公司拟根据生产经营计划择机开 展不以投机为目的商品期货套期保值业务。 2. 交易品种：仅限于与公司生产经营业务有直接关系的原材料和产品的期 货品种。 3. 交易工具：期货。 4. 交易场所：只限于境内合法运营的期货交易所。 5. 交易金额：公司及子公司预计使用自有资金开展商品期货套期保值业务 投入保证金不超过 400 万元人民币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，公 司拟开展套期保值业务的合约价值不超过 4,00 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-025 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资目的：为了提高公司自有资金的使用效率和资产收益率水平，在保 障公司日常经营资金需求的情况下，公司拟使用闲置自有资金在与公司业务及产 业链发展具有一定相关性的情况下进行适度的证券投资和以证券、指数为基础资 产的衍生品投资，为公司及股东创造更大的收益。 2. 投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 上海真兰仪表科技股份有限公司 3. 投资金额：公司及子公司使用合计不超过 1 亿元（含 1 亿元）闲置自有 资金进行证券投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证 券投资金额不得超过上述投资额度。 4. 已履行的审议程序：公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第 十次会议以及第六届董事会第九次独立董事专门会议审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行证券投资的议案》。该事 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年财务报告 上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 04 月 1 上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]215Z0056 号 | | 注册会计师姓名 | 李飞、潘思兰、夏娟 | 审计报告正文 审 计 报 告 容诚审字[2025]215Z0056 号 上海真兰仪表科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"真兰仪表"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了真兰仪表 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-026 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月14日召 开2024年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现 将有关事项通知如下： 一、本次股东会召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： （1）现场会议时间：2025年5月14日下午3:00 （1）截至2025年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算 1 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人 出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （2）网络投票时间：2025年5月14日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-012 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第十次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏亮先生 主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案： 一、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。表决情况：3 票同意，0 票 反对，0 票弃权，表决通过。 公司监事会严格按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定和要求，认真 履行并行使监事会的监督职权和职责。监事会成员对公司经营活动、财务状况、 关联交易、重大决策、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-011 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 董事会认为：董事长李诗华先生所作的《2024 年度董事会工作报告》真实、 客观地反映了 2024 年度公司董事会在贯彻执行股东会各项决议、依法规范治理、 切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。本议案尚需提交股东会审议。 公司独立董事向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度 股东会上进行述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 三、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。表决情况：9 票同意，0 票 反对，0 票弃权，表决通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议 于 2025 年 4 月 22 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持， 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召 ...