独立董事提名 - 公司董事会提名赵立军为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得相关培训证明，承诺参加培训获资格证书[7] - 提名人声明时间为2025年11月30日[34] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[18][19] - 被提名人近十二个月无不适任情形[22] - 被提名人无相关刑事、行政处罚等记录[25][28] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[31][32]

上海真兰仪表科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人赵立军作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 上海真兰仪表科技股份有限公司董事会提名本人为公司第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-058 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2. 股东会的召集人：董事会 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4. 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6. 会议的股 ...

第六届监事会第十三次临时会议决议公告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-054 上海真兰仪表科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第十三次临时会议通知于 2025 年 11 月 30 日以电子邮件和专人送达方式发出， 会议于 2025 年 12 月 3 日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏 亮先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合有关法律、 行政法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如 下议案： 一、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 上海真兰仪表科技股份有限公司 监事会 2025年12月4日 该议案还需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海 证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十七次临时会议通知于 2025 年 11 月 30 日以电子邮件和专人送达方式发出。 会议于 2025 年 12 月 3 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主 持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案： 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-053 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十七次临时会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容。 一、《关于变更经营范围的议案、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的 议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 董事会认为：公司为满足业务发展需要，拟变更公司经营范围，符合经营发 展需要。为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《中华 ...

证券日报网讯12月3日，真兰仪表（301303）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28 日，公司含信用账户的合并股东总户数为18300户。 ...

公司于 2025 年 3 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了以 上议案。 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部分现金 管理产品已赎回并继续进行现金管理，现将有关事项公告如下： 序 号 购买 方 受托方 产品名称 产品类 型 金额（万 元） 购买日 到期日/赎 回日 实际收益 （万元） 1. 真兰 仪表 科技 有限 公司 兴业银行 芜湖分行 兴业银行 大额存单 三年期 定期大 额存单 1,069.47 注1 2025.5.28 2025.11.19 14.86 一、本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回的情况 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-052 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第九次临时会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 ...

股东户数信息 - 截至2025年10月31日，公司含信用账户的合并股东总户数为18680户 [2]

资金使用计划 - 公司拟使用最高不超过11亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限12个月[1] 投资收益情况 - 公司2025年4月18日购买1000万元保本浮动型结构性存款，2025年10月20日赎回，实际收益9.97万元[1] 近期投资动态 - 公司2025年10月28日购买1000万元保本浮动型结构性存款，预期收益率为1.3000%或2.0500%或2.1500%，到期日为2026年10月23日[3] 过往投资记录 - 2023年9月26日，公司购买10000万元保本浮动型单位结构性存款，预期收益率1.5000%，2024年9月23日到期[2] - 2023年9月28日，公司购买10000万元本金保障型元鼎尊享定制465期产品，预期收益率3.1000%，2024年9月26日到期[2] - 2023 - 2024年公司多次购买三年期定期大额存单，金额不等，预期收益率在3.0000% - 3.4500%之间[2] - 2024年公司在多家银行存入大额存单及保本浮动性存款，金额及利率各有不同[5][6] 子公司投资情况 - 真兰仪表科技有限公司在多家银行有多笔三年期大额存单及保本浮动型单位结构性存款，金额、利率及期限不同[7][9][10][11][29][31][32][33][34][35][37][38][40] - 真兰仪表科技有限公司2025年有多笔保本浮动型单位结构性存款及保本型固定收益凭证投资，利率及期限不同[10][11]

投资评级 - 报告对真兰仪表的投资评级为“买入”，并予以维持 [4][7] 核心观点 - 报告认为公司2025年第三季度单季度营收创下历史新高，毛利率实现同比和环比的高增长 [1] - 公司燃气表业务护城河稳固，并正通过拓展水表和汽车零部件业务打造第二、三增长曲线 [2][3] - 基于盈利预测，预计公司2025-2027年营收和净利润将保持稳健增长 [7] 2025年前三季度财务表现 - 2025年前三季度实现营收12.5亿元，同比增长21.7% [1] - 2025年前三季度归母净利润为2.5亿元，同比增长7.5% [1] - 2025年前三季度扣非归母净利润为2.0亿元，同比增长22.2% [1] - 2025年前三季度毛利率为41.4%，同比增长0.7个百分点 [1] - 2025年前三季度净利率为20.5%，同比下滑2.5个百分点，主要因去年同期投资收益较高 [1] - 2025年前三季度扣非净利率为15.8%，同比增长0.1个百分点 [1] 2025年第三季度单季度财务表现 - 2025年第三季度单季度营收达4.8亿元，创历史新高，同比增长14%，环比增长10% [1] - 2025年第三季度归母净利润为1.0亿元，同比微降0.4%，环比增长34% [1] - 2025年第三季度扣非归母净利润为0.8亿元，同比增长16%，环比增长34% [1] - 2025年第三季度毛利率为42.8%，同比增长2.0个百分点，环比增长2.6个百分点 [1] - 2025年第三季度归母净利率为21.9%，同比下滑3.0个百分点，环比增长3.5个百分点 [1] - 2025年第三季度扣非净利率为16.8%，同比增长0.2个百分点，环比增长3.0个百分点 [1] - 2025年第三季度期间费用率为20.7%，同比下降0.5个百分点，环比下降3.7个百分点 [1] 业务分析与发展战略 - 燃气表业务采用全产业链自制模式，从模具开发到智能模块生产均自主完成，构成独特竞争优势 [2] - 公司自研超声波燃气表核心模组并取得专利，打破海外技术垄断，推动国产替代 [2] - 水表业务于2024年承接德国真兰品牌国内小口径水表市场，借助品牌和渠道优势开拓国内市场 [2] - 汽车零部件业务在株洲和芜湖设生产基地，依托区位优势服务北汽、比亚迪等客户 [3] - 水表、燃气表同属公共事业领域，有望实现渠道复用，助力新业务快速发展 [2] 盈利预测与估值 - 预测公司2025年营收为18.4亿元，同比增长23% [7] - 预测公司2026年营收为22.3亿元，同比增长21% [7] - 预测公司2027年营收为26.6亿元，同比增长19% [7] - 2025-2027年营收复合年增长率CAGR为20% [7] - 预测公司2025年归母净利润为3.5亿元，同比增长10% [7] - 预测公司2026年归母净利润为4.0亿元，同比增长12% [7] - 预测公司2027年归母净利润为4.8亿元，同比增长21% [7] - 2025-2027年归母净利润复合年增长率CAGR为16% [7] - 基于2025年11月3日收盘价，对应2025年市盈率PE为19倍 [7] - 基于2025年11月3日收盘价，对应2026年市盈率PE为17倍 [7] - 基于2025年11月3日收盘价，对应2027年市盈率PE为14倍 [7]