上海真兰仪表科技股份有限公司 财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供 财务资助的行为，控制财务风险，确保公司稳健经营，维护公司及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2025 年 3 月修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2025 年 5 月修订）》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规 定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或无 偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司向与控股股东、实际控制人及其关联人共同投资形成的控股子公司提供 财务资助的，应当参照本制度的规定执行。 公司向全资子公司或持股比例超过 50%的控股子公司 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途监督和责任追究 的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施 及信息披露要求，规范使用募集资金。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集 资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内审部应当至少每季度对募集 资金的存放、管理与使用情况检查一次，并 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 内部信息保密制度 第一章 总则 第一条 为规范上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的重大信息内部保密工作确保信息披露的公平性，保护股东何其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法（2025年3月修订）》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度（2025年4月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2025年4月修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年5月修 订）》（以下简称"《创业板规范运作》"）、《上海真兰仪表科技股份有限公 司章程》（以下简"《公司章程》"）以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "证监会"）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内部信息的管理机构。 第三条 证券部是董事会的常设综合办事机构，负责人为董事会秘书。经董 事会授权，证券部具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。 第四条 证券部统一 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《 上 市 公 司 治 理 准 则 （ 2025 年 3 月 修 订 ）》《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法（ 2025 年 2 月 修 订 ）》《 深 圳 证券 交 易所 创 业板 股 票上 市 规则（2025 年 4 月 修 订）》（ 以 下简 称 "《 创 业板 上 市规 则》"）、《深 圳证 券 交易 所 上市 公 司自 律 监管 指 引 第 2 号 — —创 业板 上 市公 司 规范 运 作（ 2025 年 5 月修 订 ）》（ 以 下简 称 "《 创 业板 规 范运 作 》"）、《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本 工作条例。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作条例 及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本工作条例及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决 策程序违反《公司章程》、本工作条例及其他有关 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则（2025年3月修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2025年4月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2025年5月修订）》（以下简称"《创业板规 范运作》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理 （2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董 事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等法律法规、规范性文件、证券交 易所业务规则及《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的长远 发展，加强对公司控股子公司的监督管理，指导控股子公司管理活动，促进控股 子公司规范运作，降低控股子公司经营风险，优化公司的资源配置，依照《公司 法》等相关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 4 月 修订）》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》以及《上海 真兰仪表科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情 况，制定本制度。 表等，并根据相关规定，委托会计师事务所审计控股子公司的财务报告； （三）制定控股子公司的业绩考核与激励约束制度； （四）制定控股子公司重大事项的内部报告制度，及时向公司报告重大业务 事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决 策产生较大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会或者股东 会审议； （五）要求控股子公司及时向公司董事会秘书报送其董事会决议、股东会决 议等重要文件； （ ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为保障上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息 披露质量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法（2023 年12月修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则（2025年3月修订）》《上市公司 信息披露管理办法（2025年3月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——信息披露事务管理（2025年3月修订）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作（2025年5月修订）》《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等法规制度，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应 当按照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第三条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-056 用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2025 年 12 月 3 日召开第六届董事会第十七次临时会议和第六届监事会第十三次临时 会议，审议通过了《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用 于新项目和永久补充流动资金、子公司减资的议案》，同意公司变更真兰仪表科 技有限公司（以下简称"仪表科技"）燃气表产能扩建项目募集资金的用途，将 剩余募集资金中的 38,000.00 万元用于真兰仪表新建水表生产基地项目，其余募 集资金用于永久补充流动资金，同时仪表科技减资。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管 规则》等相关规定，本次变更募集资金用途不构成关联交易，保荐机构华福证券 有限责任公司对本次事项出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交股东会审议， 现就相关事 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-055 二、 取消监事会及调整董事会结构 根据《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会的职权：《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 管道零件及其他建筑用金属制品制造；钢压延加工；五金产品制造；仪器仪表 销售；智能仪器仪表销售；金属结构销售；阀门和旋塞销售；安防设备销售；电 子产品销售；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；五金产品零售；塑料 制品销售。电子元器件批发；机械设备租赁；物联网应用服务；信息系统集成服 务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建设工程施工；货 物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理 工 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-057 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于增选独立董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召 开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于增选独立董事的议案》， 现将相关事项公告如下： 本次增选独立董事的事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。赵 立军先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》，其已 承诺参加最近一次独立董事培训。其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后 方可提交公司股东会审议。 上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 2025年12月4日 附件： 独立董事候选人简历 赵立军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年2月生，1996年7月毕业 于北京理工大学，取得机械电子工程本科学历；1996年7月至2000年8月任中国北 方工业安装公司（现更名为哈尔滨一机北方建设有限公司）技术员；2002年9月 取得哈尔滨工业大学（简称"哈工大"）机械电子工程 ...