关联交易金额 - 公司2025年度与部分关联方日常关联交易总额预计不超69420万元，2024年实际发生26792.79万元[1] - 2024年关联交易实际合计金额与预计金额差异率为 -47.03%[10] 与关联方交易情况 - 2025年与成都中科智成预计交易电机阀及配件3000万元，已发生514.79万元，上年发生2676.58万元[4] - 2025年与河北华通预计采购燃气表等8000万元，已发生6.51万元，上年发生17.11万元[4] - 2025年与山东和诺预计交易燃气表等总额7000万元，已发生555.48万元，上年发生751.48万元[4] - 2025年与真诺测量仪表及其关联公司预计交易金额16700万元，已发生1088.34万元，上年发生9865.55万元[5] 2024年采购差异 - 2024年向成都中科智成采购电机阀及配件实际与预计金额差异 -10.78%[8] - 2024年向河北华通采购燃气表等实际与预计金额差异 -88.59%[8] - 2024年向真诺测量仪表采购水表等实际与预计金额差异 -68.72%[8] - 2024年向山东和诺采购燃气表等实际与预计金额差异 -81.21%[9] 2024年出售差异 - 2024年向真诺测量仪表出售模具等实际与预计金额差异 -43.80%[9] 参股公司业绩 - 成都中科智成2024年总资产6347.10万元，净资产2087.95万元，营业收入5812.73万元，净利润171.88万元[12] - 河北华通2024年总资产66273.51万元，净资产42389.33万元，营业收入40902.44万元，净利润6711.56万元[13] - 珠海港真兰仪表2024年总资产1829.05万元，净资产1275.78万元，营业收入1063.44万元，净利润281.32万元[13] - 某公司合并持股49%的参股公司2024年总资产4362.52万元、净资产3154.32万元、营业收入3913.29万元、净利润154.43万元[14] - 苏州苏诺智能装备2024年总资产2096.65万元、净资产2054.67万元、营业收入391.53万元、净利润54.67万元[15][16] - 真诺测量仪表2024年总资产140833.01万元、净资产103710.94万元、营业收入84385.85万元、净利润21345.28万元[17][18] - 安徽普尔盾电气2024年总资产746.54万元、净资产422.22万元、营业收入464.84万元、净利润52.38万元[20] 参股公司注册资本 - 某公司合并持股49%的参股公司注册资本5000万元[14] - 苏州苏诺智能装备注册资本2000万元[14] - 真诺测量仪表注册资本540万美元[17] - 安徽普尔盾电气注册资本2000万元[19] - 芜湖博兰达科技注册资本100万元[20] 其他要点 - 各关联方具备持续经营和服务的履约能力，违约风险较小[14][15][17] - 公司及子公司与关联方的关联交易按市场化原则定价[22] - 关联交易参考市场价格定价，利于巩固和扩大公司行业地位和市场份额[23] - 独立董事同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议[25] - 董事会认为日常关联交易预计合理，不会损害公司与全体股东利益[26] - 监事会认为日常关联交易预计事项合理，履行了必要审批程序[27] - 保荐机构认为关联交易审议程序合规，无损害公司和股东利益情形[28] - 关联交易尚需提交2024年年度股东会审议[28] - 公告发布时间为2025年4月24日[31]

业务概况 - 公司拟开展外汇套期保值业务，规避汇率和利率波动风险[2][5] - 交易金额不超等值5000万元，额度可循环使用[2][5] - 交易期限为本次到下次年度董事会[6] 审议与授权 - 交易事项于2025年4月22日经董事会、监事会审议通过[8] - 董事会授权总裁行使决策权，财务中心实施[9] 风险与应对 - 业务存在市场等风险，公司将加强研究并按办法操作[10][11] 各方意见 - 独立董事等认为业务合理可行，保荐机构无异议[15][16][17][18][19]

募集资金情况 - 2023年2月15日实际公开发行7300万股，募集资金总额19.564亿元，净额18.577696亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金8.649117亿元，2024年度使用1.412302亿元[2] - 截至2024年12月31日，理财收益、利息收入扣除手续费支出净额为5004.23万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额10.429002亿元，专户余额5967.6万元，理财产品余额9.832242亿元[3] - 2023年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金2.070271亿元[11] - 超募资金为11,981.21万元，1,981.21万元用于补流，10,000.00万元用于购买大额存单及活期存款[16] 项目投资进度 - 真兰仪表科技有限公司生产基地燃气表产能扩建项目承诺投资77,625.00万元，截至期末累计投入19,201.86万元，投资进度24.74%[15] - 上海计量仪表建设项目承诺投资47,957.50万元，截至期末累计投入28,461.66万元，投资进度59.35%[15] - 上海研发中心建设项目承诺投资13,213.25万元，截至期末累计投入1,845.49万元，投资进度13.97%[15] - 补充流动资金承诺投资35,000.00万元，截至期末累计投入35,000.95万元，投资进度100.00%[15] - 承诺投资项目小计承诺投资173,795.75万元，截至期末累计投入84,509.96万元，投资进度48.63%[15] 其他事项 - 2024年公司办理完毕部分专户注销手续，部分账户正常，部分账户注销[6][7] - 截至2024年12月31日，部分银行账户余额分别为3342.494425万元、560.069776万元等[8] - 2024年公司将“真兰仪表科技有限公司燃气表产能扩建项目”等预定可使用状态日期延期[10] - 截至2024年12月31日，公司不存在其他募集资金投资项目变更及转让置换情况[11] - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[12] - 公司将真兰仪表科技有限公司燃气表产能扩建项目和上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目达到预定可使用状态日期延长至2026年6月[16]

审计相关人员 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 审计机构续聘 - 2024年10月26日相关会议、11月13日临时股东会审议通过续聘2024年度审计机构议案[3] 审计结果 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计委员会工作 - 审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计预审情况并提建议[6] - 2025年4月22日审计委员会会议审议通过2024年年度报告等议案[6] - 审计委员会审查资质、督促出报告，认为容诚年报审计表现良好[7][8]

上海真兰仪表科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 — 1 — 上海真兰仪表科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 上海真兰仪表科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-021 上海真兰仪表科技股份有限公司 （三）前述金融债务授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、 保函、融资租赁、信托、资产证券化等。具体授信额度、期限、利率及担保方 式等条件以相关机构最终审批为准。 （四）提请股东会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要 在前述额度内分割、调整向各银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信额 度，决定申请授信的具体条件（如合作机构、利率、期限等）并签署相关协议 和其他文件。 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审 议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东会审议。具体事项如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 （一）为满足公司及子公司 2025 年业务发展需要，公司及纳 ...

公司基本信息 - 公司成立于2011年，2023年2月在深交所创业板上市[23] - 公司注册资本40880万元[23] - 公司官网为www.zenner - metering.com，可在巨潮资讯网阅读报告[16] - 公司地址为上海市青浦区崧达路800号，联系电话为021 - 31166688[16] - 公司邮箱为info@zenner - metering.com[16] 业绩数据 - 2024年营业收入为15.01亿元，同比增长11.63%[26][27] - 2024年归属母公司股东的净利润为3.21亿元，同比增长2.16%[26][27] - 2024年研发投入为1.05亿元[26] - 2024年环保投入为130.43万元[26] - 2024年基本每股收益为0.78元/股[27] 用户数据 - 报告期内高效回应投资者问询30条[77] 未来展望 - 技术创新目标为每年新技术/产品发布5项、技术专利申请30项，2024年均达成[191] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发的低功耗广域物联网燃气表支持多协议兼容，实现毫秒级响应与远程实时传输[179] - 微功耗传感器技术使仪表待机功耗低至15μA，锂电电池寿命延长至10年以上[185] - 高精度双磁钢采样系统实现0.2L级微小泄漏精准识别[186] - 阀门安装工艺革新实现VOC零排放与固废减量，提升单件装配效率[188] 市场扩张和合作 - 2024年7月与思筑智能在工业计量领域深入合作[192] - 2024年9月与特瑞斯能源装备股份有限公司建立长期战略合作关系[194] 其他新策略 - 公司构建覆盖产品全生命周期的生产管理系统，实现全流程透明化、精准化管理[51] - 公司通过MES系统集成核心模块，实现无纸化运营与数据实时互通[54] - 真兰仪表上线CRM系统实现客户管理、销售流程自动化等功能[63] - 公司上线泛微OA协同办公系统整合多维度业务流程，审批流程电子化[65] - 公司依托SRM系统构建供应商全生命周期管理体系，实现订单协同等全流程数字化贯通[60] 员工相关 - 2024年员工总数为1991人[26] - 2024年员工培训覆盖率达100%[22] - 2024年员工职业健康体检率为100%[38] - 2024年环保培训覆盖率为100%[27] - 2024年员工培训总投入为123万元[27] - 公司商业道德培训覆盖率达100%[101] 风险管理 - 公司构建以“三道防线”为核心的内控体系防控风险[83] - 公司建立合规动态评价追踪机制应对法规变化[85] - 公司构建以董事会为核心的反腐败治理体系[87] - 公司构建三级信息安全管理体系保障信息安全[104] 环境相关 - 2024年公司温室气体排放总量为5742.60吨二氧化碳当量[27] - 2024年公司完成企业碳排放ISO 14064认证工作[120] - 报告期内光伏设备装机量达600KW，光伏发电量超48,200千瓦时，减少碳排放约48,055吨[134] - 生产厂房余热回收项目预计每年节约用电65,880千瓦[136] - 2024年氦检自动化设备替代后每年节约约30万立方米水资源[140] - 公司推行木质托盘循环使用政策，每年节约3300个新木托盘[141] 资质荣誉 - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业和企业技术中心[23] - 公司荣获上海市智能工厂，在工信部两化融合评定为A级[51] 会议相关 - 2024年公司召开股东会4次[78] - 2024年公司召开董事会会议9次[78] - 2024年公司召开监事会会议6次[78] 信息披露 - 公司依据国内外披露标准建立全面评估体系，引入双重视角分析确保信息披露质量[46] - 公司发布带编号公告78份（含定期报告）[79] 数据安全 - 公司数据备份频率为每1 - 5天进行一次，备份数据每周在异地非现场安全地点保存[106] - 公司信息安全事故故障在24小时内恢复[106] 标准制定 - 作为主要起草单位参与两项国家标准和三项团体标准制定工作[196]

上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 | 证券 | 证券 | 证 券 | 最初投 | 会计 | 期初 | 本期公 允价值 | 计入权 益的累 | 本期 | 本期 | 报告期 | 期末 | 会计 | 资 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品种 | 代码 | 简 | 资成本 | 计量 | 账面 | 变动损 | 计公允 | 购买 | 出售 | 损益 | 账面 | 核算 | 来 | | | | 称 | | 模式 | 价值 | 益 | 价值变 动 | 金额 | 金额 | | 价值 | 科目 | 源 | | 境内 | 8340 | 特 | 63,666,6 | 公允 | | 17,560, | | 63,66 | 81,22 | 17,560,5 | | 交易 性金 | 自 有 | | 外股 | | 瑞 | | 价值 | 0.00 | | 0.00 | 6,626. | 7,177. | | 0.00 | | | | 票 | 14 | 斯 | ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-016 上海真兰仪表科技股份有限公司 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会 计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第七次审计委员会会议、第六届董事会第十三次会议和第六届监事会 第十次会议，审议通过《关于续聘 2025 ...

担保安排 - 2025年度拟对子公司担保，累计额度不超5.75亿元[1] - 各子公司资产负债率及预计担保额度占比[2][3] - 所有被担保方预计额度占上市公司净资产17.37%[3] 子公司业绩 - 2024年底部分子公司总资产、净资产、营收等数据[7] 决策程序 - 担保未签正式协议，经股东会审议后签[10] - 独立董事、董事会、监事会、保荐机构同意担保事项[11][12][13][15] - 担保事项需提交2024年年度股东会审议[15] 其他情况 - 株洲市德科材料科技等4家公司其他股东未同比例担保[7] - 公告发布于2025年4月24日[18]