会议情况 - 2024年度召开5次董事会会议和2次股东大会会议，独立董事均亲自出席[4][5] - 2024年独立董事参加审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议2次，均投赞成票[6] 决策事项 - 2024年4月和5月会议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 2024年4月和5月会议通过董事和高管2024年度薪酬方案[16] - 2024年9月会议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格等议案[17] 其他情况 - 2024年度未发生重大关联交易[12] - 2024年度按规定披露定期报告和《2023年度内部控制评价报告》[14] - 报告期内未发生需独立董事专门会议审议事项[6] - 报告期内独立董事未行使特别职权[7] - 报告期内管理层重视与独立董事沟通并配合工作[11]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和2次股东大会会议，独立董事均亲自出席[4][5] - 2024年战略发展委员会会议召开1次，独立董事对提交议案均投赞成票[6] 决策事项 - 2024年4月和5月会议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年4月和5月会议通过公司董事和高管2024年度薪酬方案[17] - 2024年9月会议通过调整2022年限制性股票激励计划相关议案[18] 其他情况 - 2024年公司未发生重大关联交易[14] - 2024年公司披露定期报告和《2023年度内部控制评价报告》[15] - 2022年限制性股票激励计划二归属期150名激励对象符合条件[19]

募集资金 - 公司2021年12月15日首次公开发行股票27,041,667股，发行价每股79.60元，募集资金2,152,516,693.20元，净额1,863,430,088.41元[11] - 截至2024年末应结余和实际结余募集资金均为372.49万元[15] - 2024年度投入募集资金总额8,015.79万元，累计投入66,246.27万元[19] 资金使用 - 截至期初累计项目投入58,230.48万元，永久补充流动资金72,774.00万元，理财及利息收入净额2,954.30万元[13] - 本期项目投入8,015.79万元，暂时补充流动资金50,000.00万元，超募资金购买理财和赎回均为5,300.00万元[15] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为50000万元、45000万元、45000万元、50000万元且均已提前归还[2] - 2024年经审议同意使用不超过5300万元闲置募集资金购买保本型产品，截至2024年末已全部赎回[1][2] - 2022年使用5387.98万元募集资金置换先期投入及发行费用自筹资金，截至2024年末实施完成[1] 项目投资 - 杭州百诚医药科技股份有限公司总部及研发中心项目承诺投资总额65,051.78万元，截至期末累计投入66,246.27万元，投资进度101.84%，本年度实现效益2,686.01万元[19] - 永久补充流动资金承诺投资总额72,774.00万元，截至期末累计投入72,774.00万元，投资进度100.00%[19] 业绩情况 - 公司仿制药业务受政策影响营收下降，加大创新药研发投入致利润大幅下降[1] 其他 - “杭州百诚医药科技股份有限公司总部及研发中心项目”于2023年6月完工，本期投入系结清此前款项[3] - 经审议同意公司使用部分超募资金36387万元永久补充流动资金[1] - 超募资金总额为186343.01万元，其中72774万元用于特定投向，占比100%[1] - 截至2024年末，公司用于永久补充流动资金的超募资金为121291.23万元[1] - 截至2024年末，公司募集资金活期存款余额为372.49万元，存放于专用账户[3]

财务表现 - 2024年基本每股收益-0.49元 同比暴跌119.52% 2023年为2.51元 [1] - 净利润由盈转亏 2024年净亏损0.53亿元 较2023年2.72亿元下降119.49% [1] - 营业收入8.02亿元 同比下降21.14% 较2023年10.17亿元减少2.15亿元 [1] - 净资产收益率-2.01% 较2023年10.55%大幅下滑119.05个百分点 [1] - 每股净资产23.61元 同比下降4.18% 每股未分配利润3.29元下降19.36% [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股1583.56万股 占流通股比例22.82% 较上期减少105.88万股 [2] - 融通健康产业混合基金减持80万股至120万股 李文萱减持7万股至83万股 [3] - 光大保德信信用添益债券新进持股116.4万股 许国朝新进持股50.04万股 [3] - 香港中央结算有限公司退出前十大股东 原持股95.69万股 安信医药健康股票基金退出 原持股89.63万股 [3] - 杭州擎海管理咨询持股370万股（5.33%） 汪卫军持股270万股（3.89%） 持股数量未发生变化 [3] 资本结构 - 每股公积金19.29元 较2023年19.53元微降1.23% [1] - 员工战略配售资管计划持股113.07万股（1.63%） 持股数量保持稳定 [3]

业绩数据 - 2024年营业收入80,192.32万元，净资产257,938.98万元，纳税总额4,291.41万元[42] - 2024年全年研发投入31,828.88万元，在研自主研发项目300 + 项，药品申报受理项目246项[42] - 2024年产品合格率100%，质量培训总时长23,823小时，产品召回数量0件[42] - 2024年环保总投入227.53万元，环保培训时长791.25小时，污染物监测次数49次[42] - 2024年员工培训总时长35,083.3小时，供应商总数1,507家[42] - 2022 - 2024年度研发投入分别为166,066,239.06元、241,016,943.00元、318,288,767.42元[83] 用户数据 - 公司已为500多家客户提供800余项研发服务[21] - 公司合作项目800+，合作企业550+[22] - 公司目前拥有500多家合作伙伴[46] 未来展望 - 目标2025年无违反社会普遍伦理道德标准的临床伦理事件发生，临床研究项目稳步推进[140] - 2025年度产品合格率目标为100%[176] - 2025年度上市产品抽检合格率目标为100%[176] - 2025年度按期交货率目标≥99%[176] - 2025年度质量投诉处理满意率目标为100%[176] 新产品和新技术研发 - 2024年有多款创新药进入临床阶段，涉及呼吸、神经、代谢、消化等领域[115] - 公司自主研发创新药BIOS - 0618可治疗神经病理性疼痛[188] - 公司BIOS2207获准开展临床试验，用于治疗癫痫[188] - 公司多个原料药产品申请欧盟CEP，米诺地尔已获CEP证书[53] 市场扩张和并购 - 公司旗下全资子公司玖盈科技开展海外业务，涵盖原料药及制剂成品海外注册与销售等[52] - 公司在澳门设立子公司拓展国际市场[193] - 2024年10月泰国亲王与公司签署战略合作协议[191] - 2025年2月科兴制药与公司下属企业达成出海战略合作[192] 其他新策略 - 公司构建“战略决策层－管理监督层－业务执行层”的三层可持续发展管治体系[61] - 公司梳理出23个重要性议题，其中5项具有财务重要性[70] - 公司成立科学立项委员会统筹研发项目，制定管理制度优化规范项目管理[87] - 公司识别研发创新风险和机遇并制定对应措施筑牢风险防线[90] - 公司制定200余项临床试验标准与作业流程[131] - 公司设立完善的风险管理流程保障临床试验伦理合规[135] - 公司制定600余份质量管理制度与细则，涵盖14个药品安全关键领域[156] - 公司制定24项药物警戒管理制度[184]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会[7] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] - 2024年董事会召开5次会议[7] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[7] 制度建设 - 制定《合同管理制度》规范销售业务[12] - 制定《采购管理制度》控制采购环节[13] - 建立实物资产管理岗位责任制度[15] - 制定《募集资金管理办法》规范资金使用[16] - 制定《关联交易管理办法》规范关联交易[17] - 形成筹资业务管理制度，制定《对外投资管理制度》控制投资风险[18] - 建立会计业务处理等控制流程，规范财务报告管理[20] - 建立风险评估过程和风险控制架构[21] - 建立信息采集等系统，通过OA系统提高内部信息交流效率[22] 资金与内控 - 2024年度募集资金使用按制度执行[16] - 关联交易已履行审批程序[17] - 设立内部审计部，对内部控制进行评价并纠正偏差[23] - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报≥营业收入、利润总额、资产总额的5%[25] - 财务报告内部控制重要缺陷营业收入总额的3%≤潜在错报＜5%等[25] - 截至评价报告基准日，不存在财务、非财务报告内部控制重大和重要缺陷[30][31] - 保荐机构认为公司内部控制制度有效，评价报告基本反映建设及运行情况[34] 数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%，营业收入占比100%[5]

业绩总结 - 2024年计提信用和资产减值损失合计41,000,148.95元[3] - 本次计提使公司2024年利润总额减少41,000,148.95元[7] 数据详情 - 不同账龄应收账款和其他应收款有不同预期信用损失率[6] - 信用减值损失中应收账款坏账损失为 -32,011,659.57元[3] - 资产减值损失中存货跌价损失为 -4,029,980.05元[3]

业绩总结 - 截至2024年12月31日总资产37.21亿元，净资产25.79亿元[3] - 2024年主营业务收入8.02亿元，研发费用3.18亿元[3] - 2024年净利润 - 5274.28万元[3] 未来展望 - 2025年持续履行信息披露义务，提高质量[20] - 规范三会运作机制，落实股东大会决议[20] - 推进合规培训，提升履职能力[20] - 深入推进投资者关系管理[20] - 推动公司规范化运作，实现价值最大化[21] 其他 - 2024年召开5次董事会会议[4] - 2024年召开1次年度和1次临时股东大会[9] - 审计委员会2024年召开3次会议[13] - 薪酬与考核委员会2024年召开2次会议[15] - 战略发展委员会2024年召开1次会议[16] - 提名委员会2024年未召开会议[17] - 2024年披露各类公告90份[19]

人员变动 - 胡富强因个人原因辞去独立董事职务，原定任期至2028年2月6日[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2] 人员提名 - 提名袁弘为独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满[4] - 袁弘需深交所审核、股东大会通过，将担任战略发展等委员会职务[4] 候选人信息 - 袁弘1970年11月出生，药物分析学博士，教授[7] - 袁弘就职于浙江大学，无违规违法等不良情形[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事胡富强、李三鸣、黄志雄独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月22日[2]