公司基本信息 - 公司为宁波恒帅股份有限公司，2025年7月，注册资本为人民币11200万元[150][6] - 2021年4月12日在深交所创业板上市，首次发行人民币普通股2000万股[6] - 已发行股份数为11200万股，均为普通股[14] 股权结构 - 宁波恒帅投资管理有限公司持股71.4469%，俞国梅持股23.8156%，宁波玉米股权投资管理合伙企业持股4.7375%[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[15] - 董事会3年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[18] - 收购本公司股份用于员工持股等情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[20] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[33] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 多种情形可触发临时股东会召开，如董事人数不足5人等[44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[52] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事和1名董事长[84] - 董事会每年至少召开2次会议，10日前书面通知全体董事[90] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，负责审核财务信息等[104] 利润分配 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配不少于三年年均可供股东分配利润的30%[118] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[116] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[129][128]

战略委员会细则 - 公司于2025年7月制定董事会战略委员会实施细则[1] - 成员由三名董事组成，含董事长及至少一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议相关规定 - 会议应提前三日通知全体委员[10] - 需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员半数以上通过[12] 其他 - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 会议记录保存不少于十年[13] - 工作规则自董事会决议通过实施[15]

重大事项披露标准 - 重大交易（非担保和资助）资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[10] - 重大交易（非担保和资助）标的营收占最近年度经审计营收10%以上且超1000万元需披露[10] - 重大交易（非担保和资助）标的净利润占最近年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[10] - 重大交易（非担保和资助）成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[10] - 重大交易（非担保和资助）产生利润占最近年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[10] - 与关联自然人成交超30万元关联交易需及时报告[11] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需及时报告[11] - 涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元重大诉讼、仲裁需报告[12] - 营业用主要资产查封、扣押等超30%属重大风险事项[12] - 公司放弃债权或财产超最近一期经审计净资产10%需关注[14] - 一次性签署与日常生产经营相关重大合同，金额占最近年度经审计主营业务收入或总资产50%以上且超一亿元需关注[15] 股东相关报告 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股变化需报告[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需报告[14] 信息报告流程 - 内部信息报告义务人在重大事件最先触及相关时点当日向董事会秘书预报[21] - 已披露重大事件超约定交付或过户期限三个月未完成，此后每隔三十日报告进展[21] - 报告人持续关注所报告信息进展，特定情形下24小时内报告[21][26] - 各部门、下属公司联络人收集资料经第一责任人审阅后通知董事会秘书[22] 责任与义务 - 公司信息披露由董事会统一领导，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人[18] - 各部门、下属公司联络人和第一责任人对报告信息义务承担连带责任[22] - 接触应报告信息人员在信息未公开披露前保密[23] - 报告人未履行信息报告义务致违规，公司可处分并要求赔偿[24] 制度相关 - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[25] - 关联人范围按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》认定[26] - 报告人通知方式包括电话、邮件等[26] - 本制度经董事会批准后生效，由董事会负责解释和修订[26]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 有经济管理高级职称的会计专业候选人，需在会计等岗位有5年以上全职工作经验[5] - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[6][12] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东的自然人股东及其亲属不得担任[9] - 在直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职的人员及其亲属不得担任[9] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚的不得担任[10] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评的不得担任[10] - 连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得再任[11] 独立董事选举与解除 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[20] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，可差额选举[20] - 最迟在发布选举公告时报送材料至深交所[21] - 提前解除应披露理由和依据[22] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除[16] 独立董事补选 - 因特定情形比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[22] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[23] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[29] - 发表独立意见应包含重大事项基本情况等内容[30] 专门委员会规定 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[6] - 提名、薪酬与考核委员会成员各三名，独立董事过半数并任召集人[6] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[28] 公司义务 - 董事会专门委员会会议前至少3日提供资料信息[32] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[32] - 保存独立董事工作记录及提供资料至少10年[34] - 健全与中小股东沟通机制[32] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[32] 事项审批 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意[26] - 披露财务会计报告等事项需审计委员会全体成员过半数同意[27] 制度相关 - 制度“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[37] - 未尽事宜按相关规定执行[37] - 抵触时按有关规定执行[37] - 经股东会批准后生效[38] - 由董事会负责解释[38] - 落款时间为2025年7月[38]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[6] - 审计委员会成员3名以上，含2名独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人[7] 股份发行 - 董事会可在3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需经股东会决议[13] - 董事会决定发行新股决议需全体董事2/3以上通过[13] 交易审查 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等多种低比例情况，由董事长审查决定（交易对方与董事长有关联关系除外）[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种高比例情况需关注[15] - 公司与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议[16] 会议相关 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知，代表1/10以上表决权股东等提议时应召开临时会议[18] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，作出决议需全体董事过半数通过，担保事项须经出席会议的2/3以上董事审议同意[24][29] - 董事回避表决时，有关会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人时应提交股东会审议[30] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[30] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[35] - 董事会会议表决实行一人一票，临时会议可通过多种方式进行并决议，由参会董事签字[28] - 董事与决议事项所涉企业有关联关系时，不得行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权[29] - 过半数与会董事或独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决，提议董事需提出再次审议条件[30] - 董事会决议涉及特定事项，公司应及时披露决议公告和相关重大事项公告[33] - 董事会会议不能正常召开或决议效力有争议，公司应披露相关信息及律师专项法律意见书[34] 其他 - 独立董事专门会议审议事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[8] - 董事会审议财务资助及担保事项需经2/3以上董事同意[17]

人员范围 - 适用本制度人员包括公司董事、总经理等[2] 考核管理 - 董事会薪酬与考核委员会负责薪酬考核工作[3] - 人事部协助实施高级管理人员考核[4] 薪酬原则与构成 - 薪酬管理遵循业绩挂钩等五项原则[4] - 高级管理人员年度薪酬由基本和绩效薪酬构成[8] 薪酬确定 - 董事会确定及调整高级管理人员年度基本薪酬标准[3] - 高级管理人员年度绩效薪酬依绩效体系完成情况而定[3] 奖励与生效 - 公司可对高级管理人员发奖励资金，方案结合经营目标[5] - 本制度经股东会审议通过后生效[13]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错：涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[7][8] - 财务报告重大会计差错：差错影响盈亏性质或经审计更正以前年度报告[8] - 会计报表附注财务信息披露重大错误或遗漏：涉及金额占净资产10%以上等[10] - 其他年报信息披露重大错误或遗漏：涉及金额占净资产10%以上重大交易[11] - 业绩预告重大差异：业绩变动方向或幅度、盈亏金额超预计20%以上[11] 责任追究 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度提高信息披露质量[3] - 制度适用于年报信息披露违规致重大差错相关人员[4] - 被监管采取措施应查实原因追究责任人责任[13] - 情节恶劣对责任人从重或加重处理[13] - 责任追究情形包括阻止不良后果等[14] - 处罚前听取责任人意见保障陈述申辩权利[14] - 责任追究主要形式有责令改正等[14] - 公司处罚可附带经济处罚，金额由董事会确定[14] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[14] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[14] 其他 - 季度和半年度报告信息披露差错追究参照本制度[16] - 制度未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[16] - 制度由董事会负责解释[16] - 制度自董事会审议通过之日起生效[16]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应占多数并担任主任[5] - 委员任期与同届董事会董事任期一致，连选可连任[7] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开一次，临时会议须经董事长等提议方可召开[13] - 会议应于召开前3日发出通知，紧急事项不受此限[14] - 会议应由三分之二以上（含）委员出席方可举行[16] - 会议决议须经全体委员过半数通过方为有效[16] - 会议记录保存期限不少于十年[17] 薪酬决策流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过方可实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[9] 其他规定 - 人力资源部门负责决策前期准备工作，提供相关资料[11] - 委员有利害关系时应披露并回避表决，无显著影响可参加表决[19] - 董事会可撤销议案表决结果并要求重新表决[19] - 委员闭会期间可跟踪业绩，有权查阅资料、质询[21] - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[23]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[8] 协议相关 - 银行三次未及时出具对账单，公司可终止协议注销专户[8] - 公司应在募集资金到位1个月内签三方协议，签后可用资金[8] - 协议提前终止，公司应1个月内签新协议并公告[9] 项目论证与审议 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证项目[12] - 节余资金低于净额5%且低于500万元，可豁免部分程序[13] - 节余资金达或超净额10%且高于1000万元，需股东会审议[14] 资金置换 - 公司以募集资金置换自筹资金，原则上在资金转入专户6个月内实施[14] - 自筹支付薪酬等后6个月内可实施置换[14] 资金用途与使用 - 公司改变招股所列资金用途，须股东会决议[11] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[16] - 募投项目年度使用与预计差异超30%，公司应调整计划[23] - 现金管理产品期限不超12个月[15] 公告相关 - 资金归还专户后2个交易日内公告[18] - 公司使用闲置资金现金管理，董事会会后及时公告[15] - 公司改变募投项目实施地点，董事会审议后公告[21] 检查与审核 - 保荐或顾问至少半年对募集资金现场检查一次[25] - 公司董事会每半年核查募投项目进展[23] - 公司当年用募集资金，需聘请会计师专项审核[24] 超募资金 - 超募资金应在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[19]

提名委员会组成 - 公司设董事会提名委员会，由3名董事组成，独立董事占多数并任主任[5] - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[6] 运作规则 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补，未达暂停职权[6] - 会议提前三日通知，紧急事项除外[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 通知与记录 - 快捷通知2日内无异议视为收到[13] - 会议记录保存不少于十年[16] 细则规定 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[21] - 由董事会负责解释[21]