| 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 为使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 28 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 宁波恒帅股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 宁波恒帅股份有限公司 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三 届董事会第二次会议，审议通过了公司《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议 案》。 ...

| 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 2、2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1. ...

宁波恒帅股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市 公司的关联 上市公司核算 的会计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2025 年半 年度偿还累 计发生金额 2025 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期 初往来资 金余额 2025 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2025 年半 年度偿还累 计发生金额 2025 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 经营性往来 经营性往来 上市公司的子公司及其 附属企业 非经营性往来 其他关联方及 ...

财报与会议信息 - 公司2025年半年度报告于2025年8月28日刊登于巨潮资讯网[2] - 公司定于2025年9月4日15:30 - 16:30举办半年度网上业绩说明会[2] - 业绩说明会举办地点为“价值在线”网站[2] 参会与交流信息 - 出席业绩说明会人员有董事长许宁宁等[2] - 投资者可于2025年9月4日参与互动交流，9月4日前可会前提问[3]

| 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电 子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持， 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下 议案： （一）、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 ...

关于宁波恒帅股份有限公司 2025年半年度跟踪报告 国金证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒帅股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡国木 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：夏景波 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止 | 是 | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | ...

宁波恒帅股份有限公司 市值管理制度 2025 年 8 月 宁波恒帅股份有限公司 市值管理制度 宁波恒帅股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理，切 实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第四条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开 ...

宁波恒帅股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 8 月 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规、规范性文件及《宁波恒帅股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于 ...

宁波恒帅股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为规范宁波恒帅股份有限公司（以下简称："公司"）和其他信息披 露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定和《宁波恒帅 股份有限公司章程》（以下简称："公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称："中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称："深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.28亿元 同比下降7.46% [1] - 净利润8465.54万元 同比下降26.79% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]