融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2] 发行细则 - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，现金认购[2][3] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[3] - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[3] 其他安排 - 决议有效期至2025年年度股东大会召开日[4] - 授权董事会全权办理发行事宜，独立董事同意[6][8] - 发行须经股东大会审议、深交所审核、证监会注册[9]

财务内控 - 中天运审计帝科股份2024年12月31日财务报告内控有效性[5] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[6] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[7] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[8] - 帝科股份于该日在重大方面保持有效财务报告内控[9]

业绩总结 - 2024年末资产总计78.32亿元，较期初增长15.43%[19] - 2024年末负债合计61.54亿元，较期初增长13.06%[22] - 2024年末所有者权益合计16.78亿元，较期初增长25.01%[22] - 2024年度营业总收入153.51亿元，上期为96.03亿元[29] - 2024年度营业总成本148.15亿元，上期为91.22亿元[29] - 2024年度营业利润3.49亿元，上期为4.08亿元[29] - 2024年度净利润3.45亿元，上期为3.78亿元[29] - 2024年度基本每股收益2.56元/股，上期为2.75元/股[29] - 2024年度稀释每股收益2.50元/股，上期为2.74元/股[29] - 2024年营业收入为152.64亿元，较上期增长约58.83%[31] - 2024年营业成本为138.52亿元，较上期增长约62.13%[31] - 2024年净利润为3.49亿元，较上期下降约11.23%[31] - 2024年经营活动现金流量净额为9.39亿元，上期为 - 10.51亿元[34] 财务数据变动 - 2024年末流动资产合计71.88亿元，较期初增长14.71%[19] - 2024年末非流动资产合计6.43亿元，较期初增长24.12%[19] - 2024年末流动负债合计60.59亿元，较期初增长12.89%[22] - 2024年末非流动负债合计0.95亿元，较期初增长25.51%[22] - 2024年末股本为1.41亿元，较期初增长40%[22] - 2024年末未分配利润为8.85亿元，较期初增长41.48%[22] 审计相关 - 审计公司认为2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 将收入确认确定为关键审计事项[6] - 实施对销售与收款内控循环了解等审计程序[7] 收入确认 - 国内一般模式发货签收、寄售库模式客户领用、国外出口报关放行时确认收入[7] 公司发展历程 - 2010年7月公司成立，注册资本70万元[50] - 2018年2月整体变更为股份公司[51] - 2020年6月首次公开发行A股2500万股[52] 股份变动 - 2021年5月向10名激励对象授予100万股第二类限制性股票[53] - 2023年激励对象调整为9名，限制性股票数量调整为90万股[54] - 2024年以10050万股为基数，每10股派现8元、转增4股[56] 会计政策 - 金融资产分三类计量，金融负债分三类初始确认[94][100] - 存货按实际成本计价，发出用加权平均法[126] - 长期股权投资按控制情况采用不同核算方法[136][139] - 固定资产折旧用年限平均法[145] - 无形资产按成本初始计量[151] - 内部研发项目研究阶段支出计当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[153] 准则执行 - 执行《企业会计准则解释第17号》，对可比期间信息调整，无重大影响[199][200]

公司治理 - 2024年6月14日完成董事会换届选举，独立董事卸任[2][10] - 2024年度召开董事会4次、股东大会4次、独立董事专门会议2次[5] - 2024年独立董事担任多个职务[5] 审计与薪酬 - 2024年2月28日续聘中天运会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 2024年2月28日审议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬方案[10]

无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《无锡帝科电 子材料股份有限公司章程》及《无锡帝科电子材料股份有限公司独立董事制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2024 年度任职期间，勤勉、尽 责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大 事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司和股东的利益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、本人基本情况 本人李建辉，1968 年 2 月出生，硕士研究生，高级会计师、中国注册会计 师、中国注册评估师。历任羊城晚报社会计师，岭南会计师事务所总经理助理， 光领会计师事务所所长、主任会计师，广州市建筑集团有限公司副总会计师、高 级会计师，广州建筑股份有限公司财务负责人，广州金融控股集团有限公司派驻 财务总监，现任光领会计师事务所主任会 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会10次，独立董事出席10次[5] - 2024年召开股东大会7次，独立董事出席7次[5] - 2024年召开6次独立董事专门会议，审议多项议案[5] 议案审议情况 - 2024年8月27日和11月12日审议通过增加2024年度日常关联交易预计的议案[10] - 2024年11月12日审议通过2025年度日常关联交易预计的议案[10] - 2024年2月28日审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案，聘期一年[10] - 2024年6月14日审议通过董事会换届选举和聘任高级管理人员相关议案[11] - 2024年2月28日审议通过2024年度董事薪酬及津贴方案和高级管理人员薪酬方案[12] 激励计划情况 - 报告期内实施2024年限制性股票激励计划[12] - 2021年、2023年限制性股票激励计划因权益分派调整授予价格和授予数量[12] - 2023年限制性股票激励计划预留部分授予条件成就[12] 其他情况 - 2024年及时编制并披露定期报告及《内部控制自我评价报告》[10] - 2024年独立董事按规定履行义务，促进公司发展和规范运作[13] - 2025年独立董事将继续履行义务，为公司发展提供建议[13]

审计机构情况 - 截至2023年末，中天运合伙人54人，注册会计师317人，签过证券服务业务审计报告的145人[1] 审计机构续聘 - 2023年年度股东大会等审议通过续聘中天运为公司2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年2月28日，审计委员会同意续聘并提交董事会审议[5] 审计工作情况 - 中天运对公司2024年度财务及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会与中天运沟通2024年度审计预审情况并提建议[5] 报告审议情况 - 2025年2月27日，审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为中天运2024年度审计遵循原则，报告真实准确及时[7]

会计政策变更 - 2025年2月27日会议审议通过会计政策变更议案[2][9][10] - 因2024年12月财政部颁布准则解释第18号变更[2] - 变更自2024年1月1日起施行[2] 各方意见 - 审计、董事会、监事会均同意变更[8][9][10] 影响及文件 - 变更对财务状况无重大影响[7] - 备查文件含会议决议等[11][12]

业绩数据 - 2024年营业收入153.51亿元，较2023年增长59.85%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.60亿元，较2023年减少6.66%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9.39亿元，较2023年增长189.32%[3] 资产负债 - 截至2024年末资产总额78.32亿元，较2023年末增长15.43%[3] - 截至2024年末归属于上市公司股东的净资产16.74亿元，较2023年末增长26.48%[3] - 2024年末负债总额61.54亿元，较2023年末增长13.07%[10] 其他项目 - 2024年末应收票据10.11亿元，较期初增长26.02%[5] - 2024年末预付款项1.52亿元，较期初增长131.06%[5] - 2024年末在建工程1.18亿元，较期初增长2465.34%[6] 股本及现金流 - 2024年末股本为1.407亿，较2023年末增长40%[13] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.3976566825亿元，较2023年减少72.96%[19] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.8000728529亿元，较2023年减少152.10%[19]

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值共117,190,430.75元，使利润总额减少同额[1][2][10] 数据详情 - 应收票据、账款、其他应收款、存货有相应期初、本期计提、期末余额数据[2] - 1年以内至3年以上应收票据、账款、其他应收款有不同计提比例[3][6][7] 决策情况 - 本次计提减值经董事会、监事会会议审议通过[11]