人员提名 - 丁晓明被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 职责承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[11] - 履职期间遵守规定并作独立判断[13] - 不符任职资格及时报告辞职[13] - 因辞职致比例不符等情况持续履职[13]

董事会提名 - 公司董事会提名杨雄文为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名王艳女士为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人符合多项任职资格条件，如持股、工作经验等[5][6][7][9][10] - 提名人保证声明真实准确完整，若被提名人不符要求将督促其辞职[11]

独立董事提名 - 王艳被提名为浩洋股份第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王艳及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 王艳近十二个月无禁止任职情形[8] - 王艳近三十六个月无相关不良记录[10] - 王艳担任独立董事公司数量等符合规定[10][11] 承诺声明 - 王艳承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11]

基本信息 - 公司于2016年8月9日注册登记，由蒋伟楷等4名自然人作为发起人，统一社会信用代码为914401137711795473[3] - 公司已发行股份总数为12,649.05万股，均为人民币普通股[4] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让，特定离职时间有额外限制[11] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司，特定情况除外[12] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，特定情形可请求相关机构诉讼或自行诉讼[8][9] - 监事会、董事会收到股东书面请求30日内未诉讼，股东可自行诉讼[8] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，特定情形可自行召集和主持股东大会[21] 会议相关规定 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议，10日内书面反馈[21] - 董事会同意召开临时股东会，决议后5日内发出通知[21] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东大会审议[15] 投票与选举 - 公司董事会、独立董事和持有1%以上表决权股东等可征集股东投票权，禁止有偿征集，无最低持股比例限制[24] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票，其股份不计入有效表决总数[24] - 股东会选举二名以上独立董事实行累积投票制[12] 人员任职与职责 - 职工代表监事由公司职工民主选举产生[25] - 董事对公司负有忠实义务，违规收入归公司，造成损失赔偿[26] - 独立董事辞职致人数少于董事会成员三分之一或无会计专业人士，改选前原董事履职[28] 委员会规定 - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[17] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席可举行，每季度至少一次，可开临时会议[17] - 审计委员会决议经成员过半数通过[17] 其他规定 - 修改公司章程须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[19][20] - 公司出现解散事由10日内公示，特定情形解散15日内成立清算组[19][20] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[18][19]

人事提名 - 杨雄文被提名为浩洋股份第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在浩洋股份连续任职未超六年[11] 任职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 遵守规定，勤勉尽责，独立判断[13] - 不符任职资格及时报告并辞任[13] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[13]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月4日召开[1] - 现场会议时间为7月4日14:30，网络投票时间为7月4日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年7月1日[2] 董事会选举 - 第四届董事会非独立董事应选3人[3][17] - 第四届董事会独立董事应选3人[4][17] 议案表决 - 议案3和4为特别决议议案，需2/3以上表决通过[5] - 其他议案为普通决议议案，须1/2以上通过[5] 登记信息 - 现场登记时间为7月3日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[7] - 现场登记地点为广州市番禺区石碁镇海涌路109号公司会议室[7] 投票信息 - 网络投票代码为350833，简称为浩洋投票[21] - 深交所交易系统投票时间为7月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月4日9:15 - 15:00[23] 票数计算 - 选举非独立董事股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[22] - 选举独立董事股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[22] 会议联系人 - 会议联系人劳杰伟，电话020 - 84853328，传真020 - 39962698[9]

会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2025年6月16日召开[2] - 董事会同意7月4日召开第一次临时股东大会[12] 人事提名 - 提名蒋伟楷等3人为第四届非独立董事候选人[3] - 提名王艳等3人为第四届独立董事候选人[5] 制度修订 - 因法规规定修订《公司章程》等多项制度[6][7][9][10][11]

信息披露义务人 - 包括董事、高管、部门及子公司负责人、持股5%以上股东等[4] 信息披露责任人 - 董事长是信息披露最终责任人，董事会秘书是具体执行人[4] 信息披露要求 - 及时、公平披露对股价有较大影响信息并报送深交所[7] - 形式包括定期报告和临时报告[8] - 使用事实描述性语言，避免宣传等词句[8] - 有误、遗漏或误导应按要求公告[9] 信息披露时间 - 非交易时段发布信息，下一交易时段前需公告[10] - 可申请暂缓披露，期限一般不超二个月[10] 定期报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[20] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[20] - 季度报告在会计年度第三个月、第九个月结束后一个月内编制并披露[20] 定期报告内容 - 记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[21][23][25] 定期报告审计要求 - 年度报告财务会计报告须经符合规定的会计师事务所审计[28] - 中期报告财务会计报告在特定情形下应当审计[28] - 季度报告财务资料一般无须审计[28] 业绩预告 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起一个月内进行[29] 重大事件 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况属于重大事件[36] 重大事件披露要求 - 董事会等就重大事件形成决议等时点及时履行披露义务[37] - 难以保密等情形下，及时披露相关事项现状等[38] - 披露后有进展或变化，及时披露[39] 信息披露流程 - 对外发布信息需部门负责人核对，经证券部草拟、董事会秘书审核、董事长签发后披露[44] - 定期报告由董事会秘书确定披露时间和编制计划，经多部门审核、董事会审议、董事长签发后披露[46] - 临时报告分两类程序，均需董事会秘书审查、董事长签发后披露[47] 报告报送 - 向证券监管部门报送的报告由证券部或指定部门草拟，董事会秘书审核报送并通报董事和高管[48][49] 重大事件信息处理 - 由董事、高管或部门负责人报告，董事会秘书评估审核后组织披露[50] 未公开信息披露 - 自重大事件相关时点启动程序，经主管部门汇报、董事会批准后披露[52] 监管部门文件处理 - 公司应报告通报的监管部门文件包括规章、处分决定、函件等，董事会秘书报告董事长后通报董事和高管[55] 对外宣传文件要求 - 遵循不超越公告内容原则，经董事会秘书审核后发布并报送证券部备案[56] 信息披露管理部门 - 董事会秘书为信息披露主要负责人，证券事务代表协助开展工作[58] - 证券部负责信息披露日常事务管理，由董事会秘书直接领导[58] 股东及关联人义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化应告知公司并配合披露[59] - 董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关系说明[60] - 通过委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[60] 聘用机构要求 - 信息披露义务人应向聘用机构提供真实准确完整资料[60] - 证券公司等发现材料问题应要求补充纠正，否则向证监局和交易所报告[61] 解聘会计师事务所 - 应说明原因及听取其陈述意见[62] 信息保密与处罚 - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存十年[71] - 不得向调研、采访人员提供涉及未披露信息的文件、资料，文件、资料须经董事会秘书审核[73] - 相关信息披露义务人在活动中不得披露非公开重大信息[73] - 对外宣传等可能影响股票交易的内容应事先报董事会秘书审核[74] - 违反制度擅自公开重大信息的人员将受处罚并追究法律责任[75] 制度生效与修订 - 自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改亦同[75] - 若相关法规有新管理办法，本制度做相应修正[75] - 由董事会负责解释和修订[76] - 未规定事项适用有关法律法规，抵触时以法规为准[76] 公司信息 - 公司为广州市浩洋电子股份有限公司[77] - 日期为2025年6月16日[77]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后的6个月内举行[7] - 临时股东会在规定情形出现时，应在2个月内召开[7] 股东会召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[16] - 发出股东会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日书面通知并说明原因[23] 股东提案与提名 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东有权提名非独立董事候选人，1%以上的股东有权提名独立董事候选人[22] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[26] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[44] 其他规定 - 上市公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东委托出席股东会和投票权，禁止有偿或变相有偿征集[12][38] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其所代表股份不计入有效表决总数；审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票[37] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[40] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[46] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[46] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违法的决议[47]