董事会换届及高管聘任 - 公司于2025年7月4日召开第四届董事会第一次会议，7名董事全票通过所有议案，选举蒋伟楷为董事长并兼任总经理，任期三年 [1][2][3] - 新一届董事会专门委员会完成组建，审计委员会由蒋伟权、王艳（主任）、丁晓明组成，提名委员会由蒋伟楷、丁晓明（主任）、杨雄文组成，薪酬与考核委员会由蒋伟楷、杨雄文（主任）、王艳组成，战略委员会由蒋伟楷（主任）、蒋伟权、劳杰伟组成 [2][3] - 聘任肖翠娟、黄前程为副总经理，许凯棋为财务总监，劳杰伟为董事会秘书，任期均至第四届董事会届满 [4][5][6] 核心管理层持股情况 - 董事长蒋伟楷直接持股4641.58万股（占总股本36.7%），与董事蒋伟权为兄弟关系，两人为公司控股股东及实际控制人 [6][7] - 财务总监许凯棋通过合伙企业间接持股25.5万股，直接持股3154股 [7][8] - 董事会秘书劳杰伟间接持股15.75万股，直接持股3154股 [9] - 副总经理肖翠娟间接持股36万股，直接持股2846股（合计占比0.29%） [10] - 副总经理黄前程间接持股6万股，直接持股3488股（合计占比0.05%） [11] 高管背景 - 蒋伟楷自2005年起历任公司总经理、董事长，拥有电子技术高级工程师职称，工商管理硕士学位 [6] - 肖翠娟自2005年加入公司，历任国际业务部销售总监，分管海外市场 [10] - 黄前程为光学专业硕士，2015年起担任研发总监，主导技术开发 [11] - 劳杰伟持有法律职业资格证，2012年加入公司负责法务及董事会事务 [9]

董事会选举 - 公司2025年7月4日选举产生第四届董事会董事成员[1] - 第四届董事会任期三年[1] 董事会成员 - 董事长为蒋伟楷，非独立董事有蒋伟权等，独立董事为王艳等[1] 董事会委员会 - 下设审计等四个委员会，各委员会成员及主任委员明确[3][4] 公司聘任 - 聘任蒋伟楷为总经理等，任期三年[5] 董事会秘书信息 - 劳杰伟为董事会秘书，提供联系电话等信息[6][7]

人事变动 - 2025年7月4日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举蒋伟楷为董事长，任期三年[3] - 聘任蒋伟楷为总经理，任期至第四届董事会届满[7] - 聘任肖翠娟、黄前程为副总经理，任期至届满[9] - 聘任许凯棋为财务总监，任期至届满[10] - 聘任劳杰伟为董事会秘书，任期至届满[11] 股权情况 - 蒋伟楷直接持股46,415,812股，占总股本36.70%[14] - 许凯棋持股合计占总股本0.20%[15] - 劳杰伟持股合计占总股本0.13%[16] - 肖翠娟持股合计占总股本0.29%[17] - 黄前程持股合计占总股本0.05%[17] 表决结果 - 各议案表决均7票赞成，0票反对，0票弃权[3][6][7][9][10][11]

股东大会出席情况 - 75名股东或代表参会，代表93,427,862股，占比73.8616%[5] - 6人现场参会，代表90,137,898股，占比71.2607%[5] - 69人网络投票，代表3,289,964股，占比2.6010%[5] 选举情况 - 蒋伟楷等当选非独立董事，同意票占比99.8013%[7][9][10] - 王艳等当选独立董事，同意票占比99.8013%[11][12][14] 议案表决情况 - 《公司章程》修订案同意93,406,458股，占比99.9771%[15] - 《股东会议议事规则》修订案同意93,274,508股，占比99.8359%[16] - 《募集资金管理制度》修订案同意93,270,208股，占比99.8313%[17]

股东大会安排 - 公司2025年第一次临时股东大会7月4日召开[1][5] - 6月16日董事会决定召开本次股东大会[5] - 现场会议7月4日下午14:30在公司会议室召开[8] - 网络投票时间为7月4日9:15 - 15:00[8] 提案相关 - 股东蒋伟楷持有36.70%股份，6月23日提议新增临时提案[6] - 6月23日董事会同意取消原提案，新增蒋伟权为非独立董事候选人提案[6] - 6月24日公司刊登《股东大会补充通知》[7] 出席情况 - 现场出席股东及代理人6人，代表股份90,137,898股，占比71.2607%[9] - 参与网络投票股东69名，代表股份3,289,964股，占比2.6010%[9] - 出席股东大会中小投资者70人，代表股份3,290,064股，占比2.6010%[11] - 出席股东大会股东共75人，代表股份93,427,862股，占比73.8616%[11] 表决结果 - 多项选举及修订议案同意股数及占比情况[14][16][18][21][27][28][29] 会议有效性 - 公司本次股东大会召集、召开等程序及结果均合法有效[31]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于7月4日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年7月1日[3] - 现场会议为期半天，食宿及交通费用自理[12] 投票信息 - 网络投票时间为7月4日9:15 - 15:00（不同系统有细分时段）[2][26] - 投票代码为350833，投票简称为浩洋投票[24] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事、独立董事应选人数各为3人[4][5] - 选举均采用等额选举[25] 议案信息 - 议案3和4为特别决议议案，其他为普通决议议案[6] - 股东大会提案包括总议案等多项议案[20] 其他信息 - 现场登记时间为7月3日8:30 - 17:00[9] - 会议联系人劳杰伟，电话020 - 84853328[11]

新产品和新技术研发 - 公司近日获4项发明专利授权[2] - 专利涉及光源散热等技术，已应用于现有产品[3] 其他新策略 - 专利权取得利于完善知识产权体系、发挥优势、增强竞争力[3]

公司治理变更 - 公司于2025年6月16日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过董事会换届及提名第四届非独立董事候选人议案 [1] - 2025年6月23日第三届董事会第二十一次会议更换董事候选人，原候选人许凯棋因工作调整退出，新增蒋伟权为第四届非独立董事候选人 [1] - 蒋伟权任期需经2025年第一次临时股东大会审议通过，任期三年 [1] 新任董事候选人背景 - 蒋伟权直接持有公司股份13,880,062股，占总股本10.97%，与另一董事候选人蒋伟楷为兄弟关系，两人为公司控股股东及实际控制人 [3] - 蒋伟权曾任公司董事长（2005年3月至2011年8月），专科学历，工商管理专业 [3] - 蒋伟权与持股5%以上股东蒋伟洪为兄弟关系，与林苏配偶为姐弟关系，未受监管处罚或失信记录 [3] 关联关系披露 - 公司明确披露蒋伟权与其他大股东、董事及高管关联关系，除兄弟及姻亲关系外无其他关联 [3] - 蒋伟权符合《公司法》及《公司章程》任职条件，无创业板规范运作指引禁止情形 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年6月23日以现场和通讯表决相结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月20日通过书面方式送达 全体7名董事均出席 占董事人数的100% [1] - 会议由董事长蒋伟楷召集并主持 监事与高级管理人员列席 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会审议事项 - 审议通过取消原董事候选人许凯棋的议案 因其工作调整退出选举 [1] - 同意增补蒋伟权为第四届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会通过后三年 [1] - 将蒋伟权的董事选举提案提交2025年第一次临时股东大会审议 采用累积投票制表决 [1][2] 股东临时提案合规性 - 股东蒋伟楷直接持股46,415,812股 占总股本36.70% 符合单独持股1%以上的提案资格 [2] - 提案内容属股东大会职权范围 且于会议召开10日前书面提交 程序合法合规 [2] - 董事会全票通过该议案（7票赞成 0票反对/弃权） [2] 信息披露 - 更换董事候选人事项同步披露于巨潮资讯网（公告编号2025-032） [2] - 议案需经临时股东大会最终审议 备查文件已按规定存档 [2]

董事会换届 - 2025年6月16日召开第三届董事会二十次会议，审议通过换届及提名非独立董事候选人议案[2] - 2025年6月23日召开第三届董事会二十一次会议，审议通过更换董事候选人议案[3] 董事变动 - 原候选人许凯棋因工作调整退出选举[3] - 增补蒋伟权为第四届董事会董事候选人，任期三年[3] 股东情况 - 蒋伟权直接持股13,880,062股，占总股本10.97%[6] - 蒋伟权等为亲属关系，是控股股东或持股超5%[6]