广州市浩洋电子股份有限公司 第一条 为加强对公司之控股子公司的管理控制，有效控制经营风险，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 （一） 公司独资设立的全资子公司； （二） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50％以上股 份的公司； （三） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 第三条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向子公 司委派董事及推荐高级管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对子 公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持子公司依法自主经营。 子公司管理制度 第一章 总则 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司依法设立的，具有独立法人资格的 公司及其控制的下属公司。具体包括： 第四条 子公司应按照上市公司的标准规范运作，严 ...

募集资金协议与专户管理 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[6] - 公司募集资金专户数量原则上不超项目个数[6] 资金支取与使用通知 - 1次或12个月内累计支取超5000万元或超净额20%应通知保荐机构[8] 闲置资金管理 - 闲置资金现金管理产品期限不超十二个月[11] - 闲置资金补充流动资金单次期限最长不超十二个月[12] 资金使用审议 - 闲置资金现金管理需董事会审议，按规定需股东会审议的提交股东会[11] - 闲置资金临时补充流动资金事项需董事会审议并披露[12] 投资计划调整 - 年度实际使用与预计金额差异超30%应调整投资计划[15][28] 项目进展核查 - 董事会每半年全面核查项目进展并出具专项报告[15][27] 项目重新论证 - 超前次计划完成期限且投入未达50%需重新论证[16] 资金置换与节余处理 - 募集资金置换自筹资金距到账时间不超6个月[16] - 节余低于500万元且低于净额5%可豁免审议[23] - 节余达或超净额10%且高于1000万元需股东会审议[24][25] 内部检查与核查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金情况[27] - 保荐机构至少每半年现场核查一次[29] 投向与地点变更 - 变更募集资金投向提交董事会审议后两交易日公告[22] - 改变募投项目实施地点经董事会审议后两交易日公告[22] 资金台账记录 - 财务部门应建立募集资金专用台账[9]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前3日通知，紧急可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[12] 提名委员会职责 - 拟定选任标准和程序并提建议[7] - 选任提前一至两月提候选人及材料[9] - 必要时可聘中介，费用公司支付[10] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起施行[17]

内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对广州市浩洋电子股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公 司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、 规范性文件，以及《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 广州市浩洋电子股份有限公司 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜，董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司的内幕信息及其知情人的管理事宜。 第二章 内幕信息的定义及范围 第四条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-059 广州市浩洋电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日 召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断 完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2023 年修订）》 等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有 关条款进行修订、完善。 因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条款所涉及条 款编号将同步更新，对应条款内容无实质性变化的，不在下列修订对比情况中列 示，其他未涉及修订处均按照原章程规定不变。具体修订内容如下： | | | | 1 | 第二十条 …… | 第二十条 …… | | --- ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-056 广州市浩洋电子股份有限公司 关于 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构 申请授信额度的议案》，具体内容如下： 特此公告。 广州市浩洋电子股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 3 日 一、向银行申请综合授信情况 为满足公司生产经营和发展的需要，提高资金营运能力，公司预计 2026 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 8 亿元的综合授信，在此额度 内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。 为便于公司 2026 年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会拟授 权董事长蒋伟楷先生全权处理公司向银行等金融机构申请授信额度相关的一切 事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授信起始时间及额度最终以 银行等金融机构实际审批为准。 本议案经董事会审议通过后，尚需 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司及合并报表范围内下属公司造成不良影响，公司及 其合并报表范围内下属公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关 的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司及合并报表范围内下属公司业绩的 影响。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及合并报表范围内下属公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与 公司日常经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限 于美元与欧元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司及合并报表范围内下属公司资产规模及业务需求情况，公司及合并 报表范围内下属公司累计使用自有资金及银行授信额度开展的外汇套期保值业 务总额不超过人民币 12 亿元（或等值其他外币），在上述额度范围内，资金可循 环滚动使用。公司及合并报表范围内下属公司开展外汇套期保值业务投入的资金 来源为 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-055 广州市浩洋电子股份有限公司 关于拟继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日 召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟继续开展外汇套期保值业 务的议案》，同意公司及合并报表范围内下属公司 2026 年度开展总额度不超过 12 亿元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务。现将相关内容公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 由于公司整体业务中境外销售占比较大，而境外销售的结算货币主要为美 元、欧元等，汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司 经营业绩的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构继续开展外汇套期保值业务。 开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币 保值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利 为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。 二、拟开展的 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-057 广州市浩洋电子股份有限公司 关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日 召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司利用闲置自有 资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司及子公司 2026 年度拟使用最 高额度不超过 6 亿元人民币（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好 的低风险理财产品或结构性存款。上述购买理财产品或结构性存款的额度，在 12 个月内可以灵活滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、购买理财产品或结构性存款的目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分使 用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款，更好 地实现公司资产的保值增值。 二、购买理财产品或结构性存款的基本情况 1、购买额度与购买品种 公司以及子公司拟使用最高额度不超过 6 亿元人民币（含本数） ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-058 广州市浩洋电子股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、变更会计师事务所的原因：鉴于容诚会计师事务所已连续多年为公司提 供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，经综合评估及审慎研究， 拟变更会计师事务所，聘任司农会计师事务所担任公司 2025 年度财务报告审计 机构和及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与容诚会计 师事务所进行了沟通，容诚会计师事务所对此无异议。本次变更会计师事务所事 项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关 规定。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"、"浩洋股份"）于 2025 年 12 月 2 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务 所的议案》，公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交股东会审议。现将 有关事宜公告如下： 一、拟变更会计师事务 ...