财务表现 - 营业收入5.2亿元 同比下降21.99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7774.9万元 同比下降61.69% [1] - 扣除非经常性损益的净利润7275万元 同比下降62.61% [1]

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-046 以上事项尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据公司的经营发展需要，公司拟新增注册地址广州市番禺区石碁镇莲运 一横路 18 号。具体修订情况如下： | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 公司住所： | 广东省广州市 | 第五条 公司住所： 广东省广州市 | | | 番禺区石碁镇海涌路 | 109 号（厂 | 番禺区石碁镇海涌路 109 号（厂 | | | 房）。 | | 房）（一照多址）； | | | | | 一照多址地址：广州市番禺区石碁 | | | | | 镇莲运一横路 18 号。 | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，上述事项的变更最 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-045 广州市浩洋电子股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"或"浩洋股份"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资 项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目"演艺灯光 设备生产基地升级扩建项目"、"国内营销及产品展示平台升级项目"及"演艺 灯光设备生产基地二期扩建项目"的预定可使用状态日期进行调整，本事项无需 提请股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会"证监许可[2020]519 号"文《关于核准广州市浩洋电子 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）21,082,000.00 股，每股面值 1.00 元人民币，每股发行价格 52.09 元人民币。截至 2020 年 5 月 14 日，公司募集资金总额为 1,098,161,380.00 元人 民 ...

其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：蒋伟楷 主管会计工作负责人：许凯棋 会计机构负责人：许凯棋 广州市浩洋电子股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年初占用 | 2025 | 年半年度占用累计 2025 | 年半年度占用资 | 2025 | 年半年度偿 2025 | 年半年度汇 | 2025 | 年半年度期 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | 还累计发生金额 | | 兑损益影响金额 | | 末占用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | | 无 ...

根据中国证监会"证监许可[2020]519 号"文《关于核准广州市浩洋电子股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）21,082,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 52.09 元，募集 资金总额为 1,098,161,380.00 元，扣除发行费用 100,448,034.90 元后，实际募集 资金净额为 997,713,345.10 元，其中新增股本 21,082,000.00 元人民币，股本溢 价 976,631,345.10 元人民币。 上述募集资金已于 2020 年 5 月 14 日划至公司指定账户，上述发行募集资 金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所出具广会验字【2020】G17030740550 号《验资报告》进行审验确认。 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-044 广州市浩洋电子股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-047 广州市浩洋电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东 会的议案》，同意于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东 会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：2025 年第二次临时股东会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2025 年第二次临时股东会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期和时间： （1） 现场会议时间：2025 年 9 月 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-041 广州市浩洋电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议通知于 2025 年 8 月 16 日通过书面通知的方式送达。会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董事人数的 100%，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 经与会董事审议，一致认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容符 合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 ...

会议基本信息 - 公司将于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东会，会议形式为现场投票与网络投票结合 [1] - 现场会议时间为2025年9月26日下午14:30，网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 会议地点位于广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号公司会议室 [2] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月23日，当日收市时登记在册的股东享有参会及表决权 [2] - 现场登记时间为2025年9月24日8:30-12:00及13:30-17:00，需提供身份证、持股证明等原件材料 [4] - 支持信函、电子邮件及传真方式登记，需在9月24日17:00前送达公司证券部 [4] 投票与提案安排 - 议案1为特别决议议案，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3] - 公司将对中小投资者（单独或合计持股5%以下）表决单独计票并披露 [3] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票 [4][8] 会议联络与文件 - 会议联系人为劳杰伟，联系电话020-84853328，传真020-39962698 [5] - 备查文件为第四届董事会第二次会议决议，会议材料已于2025年8月27日在巨潮资讯网披露 [1][3][5]

募集资金基本情况 - 公司于2020年5月完成首次公开发行，发行普通股21,082,000股，每股发行价52.09元，募集资金总额1,098,161,380元 [1] - 募集资金于2020年5月14日划至公司指定账户，经会计师事务所验资确认 [1] - 公司与保荐机构及广州农商行番禺支行签订《募集资金三方监管协议》 [1] 募集资金专户变更 - 2024年5月17日公司董事会及监事会审议通过变更募集资金专户议案 [2] - 公司将存放于广州农商行番禺支行的募集资金转存至工商银行广州番禺支行新专户 [2] - 新专户账号为3602024329201987469，并签署新的三方监管协议 [2] 募投项目历史调整 - 2021年8月公司将四个募投项目达到预定可使用状态日期调整至2023年12月31日 [3] - 2023年4月公司再次延期项目："生产基地升级扩建"、"研发中心升级"及"营销展示平台"延至2026年12月31日，"生产基地二期扩建"延至2025年12月31日 [4] 当前募投项目进展 - 截至2025年6月30日，募集资金承诺投资总额99,771.34万元，已使用60,165.12万元 [5] - 公司拟将"生产基地升级扩建"及"营销展示平台"项目延期至2027年12月31日，"生产基地二期扩建"延期至2027年12月31日 [5] 项目延期原因 - 国内经济结构调整、增速放缓及消费恢复未达预期影响项目进度 [6] - 国际宏观经济波动、地缘政治及贸易政策不确定性加剧外部环境挑战 [6] - 公司硬件投入和人员配置进程延缓，导致建设进度不及预期 [6] 项目延期影响 - 延期仅涉及投资进度变化，未调整投资总额、建设内容及实施主体 [6] - 不会对募投项目产生实质性影响，符合监管规定及公司管理制度 [6] - 公司将持续关注市场变化，加快项目建设以提高资金使用效率 [6] 审批程序及意见 - 2025年8月26日公司董事会审议通过募投项目延期议案 [7] - 独立董事认为延期决定谨慎，履行了必要审批程序，符合相关规定 [8] - 保荐机构对延期事项无异议，提示公司加快项目实施及信息披露工作 [9]

广州市浩洋电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广州市浩洋电子股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-042 2025 年 8 月 1 广州市浩洋电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人蒋伟楷、主管会计工作负责人许凯棋及会计机构负责人(会计 主管人员)许凯棋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本报告"第 三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分，详细 描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 ...