激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第三期拟归属激励对象31名[1] - 激励对象个人业绩考核均为优秀/良好级，可100%归属[1] - 监事会同意为符合条件激励对象办理第二类限制性股票归属[2]

四川英杰电气股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证 对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开发行股票注册 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《四川英杰电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术诀窍、商标 权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。按照投资期限 的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包 括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于下列 ...

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人身份信息，信息变化或离任后同样[5] 董监高持股变动 - 持股变动比例达规定按《上市公司收购管理办法》报告披露[6] - 变动应自事实发生日起2个交易日内报告并公告[9] 董监高股票买卖 - 买卖应书面通知董事会秘书，秘书核查风险[8] - 公司年报、半年报公告前15日内不得买卖[12] 股份转让限制 - 上市交易之日起1年内董监高股份不得转让[11] - 离职后半年内不得转让[11] - 任职期间每年转让不超所持总数25%，持股不超1000股可全转[15] 违规处理 - 违规买卖收益归公司，董事会收回[18] - 触犯法规按《证券法》提交处理[18] - 违反制度给予批评、警告[18] 制度其他规定 - 5%以上股东买卖参照执行[20] - “以上”含本数，“以下”不含[21] - 与法规不一致依法规章程执行[23] - 由董事会制定修订，办公室解释[23]

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-086 四川英杰电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第五 届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，现将具体情况 公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司为有效规避和防范因进出口业务经营过程中所涉及外币收支业务 带来的潜在汇率等风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波 动的影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实 际业务相关的币种。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售 汇、外汇掉期 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-084 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 通知于2024年12月20日通过电话、微信方式发出。会议于2024年12月26日在公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 经与会董事审议，一致同意公司及子公司开展累计金额不超过2亿元人民币 （或等额外币）的外汇套期保值业务，上述额度自董事会决议通过之日起12个月 内有效，在期限范围内，交易金额可在上述额度范围内循环滚动使用，如单笔交 易 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-089 四川英杰电气股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开的第 五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的 议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第三个归属期 归属的股份于 2024 年 7 月 2 日上市流通，公司总股本由 22,036.2708 万股增加至 22,073.0133 万股，公司注册资本由 22,036.2708 万元变更为 22,073.0133 万元； 2、公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期 归属的股份于 2024 年 9 月 24 日上市流通，公司总股本由 22,073.0133 万股增加至 22,157.2413 万股，公司注册资本由 22,07 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-085 四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 已于 2024 年 12 月 20 日以专人送达方式通知各位监事，会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 归属并由公司作废。公司本次作废部分预留授予第二类限制性股票符合有关法律、 法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司 及股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 900 股不得归属的第二类限 制性股票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

限制性股票授予 - 2021年6月9日授予159名激励对象116.65万股限制性股票，价格19.77元/股[11] - 2021年12月30日授予34名激励对象10.85万股第二类限制性股票，价格19.77元/股[11] 授予价格调整 - 2022年5月30日授予价格由19.77元/股调整为12.85元/股[12] - 2023年授予价格调整为8.23元/股[15] - 2024年授予价格由8.23元/股调整为7.83元/股[19] 授予数量调整 - 2022年首次授予第二类限制性股票数量调整为127.425万股，预留调整为16.275万股[12] - 2023年首次授予未归属数量调整为95.0061万股，预留调整为12.2064万股[15] 归属情况 - 2022年首次授予可归属63.3375万股，预留可归属8.1375万股[13][14] - 2023年首次授予可归属55.6536万股，预留可归属7.1214万股[16][18] - 2024年首次授予可归属367425股，预留可归属4.6575万股[19][21] 作废情况 - 2022年作废7500股第二类限制性股票[12] - 2023年作废2.25万股第二类限制性股票[16] - 2024年作废3600股第二类限制性股票，900股[19][21] 业绩考核 - 2023年营业收入为1769805726.40元，较2020年增长率320.68%[26] - 第三个归属期业绩考核目标为2023年营收增长率不低于45%或净利润增长率不低于30%[26] 其他 - 本次可归属激励对象31名[26] - 公司2021年限制性股票激励计划预留授予的第二类限制性股票第三期归属条件即将成就[30]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[15] - 8种情形下应召开临时董事会会议[16] - 董事长接到提议或要求后十日内召集董事会会议[18] - 董事会定期会议和临时会议分别提前十日和三日发通知[22] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日之前三日发出[26] 审议决策事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交董事会审议[7] - 公司与关联自然人成交金额超30万元等关联交易需董事会决策[8] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等担保情形需提交股东会审议[9] 会议表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[34] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数投赞成票[35] - 公司担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[35] 其他规定 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[12] - 董事委托他人出席需遵循多项原则[30] - 董事会提案应符合内容合规和有明确议题等条件[20] - 提议召开董事会临时会议需按规定提交提案[24] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人不得表决，应提交股东会审议[36] - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，做出分配决议后要求出具正式报告，再据正式报告对定期报告其他事项决议[36] - 提案未通过，条件和因素未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决[37] - 董事会决议违法违规或章程致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载会议记录可免责，不出席等情况不免责[39][40] - 董事会会议决议由出席董事签名，由董事会秘书保存[41] - 董事会会议记录由董事会秘书保管，应包含会议届次等内容[41] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[43] - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并通报执行情况[45] - 总经理向董事会报告执行情况，闭会期间可向董事长报告，董事会秘书传送书面报告材料[45]

四川英杰电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 和《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法 律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会议事规则》及公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告四川证监局和深圳证券交易 所，说明原因并公告。 ...