证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-067 四川英杰电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 许建平 作为四川英杰电气股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人四川英杰电气股份有限公司董事会提名为四川英 杰电气股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川英杰电气股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

四川英杰电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于为子 公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司向银行等金融机构申请综合授 信及日常经营需要时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般 保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预 计担保额度不超过人民币 60,000 万元，其中，为资产负债率小于 70%的子公司提 供担保预计额度为不超过人民币 60,000 万元。上述担保额度使用期限自董事会审 议通过之日起不超过十二个月，该额度在授权范围内可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-054 7、保证期间： 二、担保的进展情 ...

四川英杰电气股份有限公司 关于选举董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-065 本次拟选举的董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事 会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日召开了第 五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于增选非 独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选独立董事的情况 公司独立董事吴赞先生因个人原因已向公司董事会提出辞职申请。离任后， 吴赞先生将不再担任独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、 薪酬与考核委员会委员职务。为保证公司董事会正常运转，经董事会提名委员会 资格审查，董事会提名许建平先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董 事，并在股东会选举通过后一并担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员 会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审 ...

四川英杰电气股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为建立和健全四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制， 增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合 法权益，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告 〔2023〕61 号）以及《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际经营发展情况，特制定《四川英杰电气股份有限 公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容 如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司经营发展目标、股东要求和意愿、 外部融资环境、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策 的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的长远可持续发展。 二、本规划的制定原则 在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司的利润分配充分考虑对投资 者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体 ...

四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开 了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构、变更公司 注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》, 现将相关事项公告如下： 一、调整董事会人数情况 根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，同时 拟分别增加一位职工代表董事和一位非独立董事，董事会人数由 7 名增加至 9 名， 其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 二、注册资本变更情况 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-064 四川英杰电气股份有限公司 关于调整公司治理结构、变更公司注册资本、修订《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2025 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事 会第十七次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》， ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-068 四川英杰电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》， 决定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将 本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-056 四川英杰电气股份有限公司 一、监事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议 已于 2025 年 11 月 27 日以专人送出方式通知各位监事，会议于 2025 年 12 月 3 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经与会监事审议，一致认为本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资 金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合 相关法律、法规和规范性文件的规定。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布 的 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-055 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于2025年11月27日通过电子通信方式送达各位董事。会议于2025年12月3 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际 出席董事7人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 经与会董事审议，一致同意公司将"新能源汽车充电桩扩产项目"结项并将 节余募集资金永久补充流动资金。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninf ...

上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及 股东利益的情形。 四川英杰电气股份有限公司 四川英杰电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年 12 月 4 日 董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授 予第二期可解除限售激励对象、首次授予第二期及预留授予第一期 可归属激励对象名单的核查意见 本次拟解除限售的4名获授第一类限制性股票的激励对象和拟归属的335名首次 授予及26名预留授予获授第二类限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规 定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同时， 上述获授第一类限制性股票的4名激励对象个人业绩考核均为优秀/良好级，可按本 次解除限售比例的100%解除限售；335名首次授予获授第二类限制性股票的激励对象 个人业绩考核均为优秀/良好级，可按本次归属比例的100%归属；26名预留授予获授 第二类限制性股票的激励对象个人业绩考核均为优秀/良好级，可按 ...

板块整体表现 - 12月2日其他电源设备板块整体下跌1.19%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 板块内个股表现分化，爱科赛博逆势大涨15.06%，而英杰电气领跌，跌幅达6.21% [1][2] 个股价格与交易情况 - 爱科赛博收盘价45.54元，涨幅15.06%，成交15.29万手，成交额6.29亿元 [1] - 英杰电气收盘价50.63元，跌幅6.21%，成交9.15万手，成交额4.63亿元 [2] - 欧陆通收盘价194.86元，跌幅3.17%，成交3.70万手，成交额7.26亿元 [2] - 新雷能收盘价25.87元，跌幅0.35%，成交31.91万手，成交额8.10亿元 [1] - 科华数据收盘价53.29元，跌幅0.71%，成交16.95万手，成交额9.06亿元 [1] 板块资金流向 - 当日其他电源设备板块主力资金净流出5.19亿元 [2] - 游资资金净流入1.62亿元，散户资金净流入3.57亿元 [2] - 爱科赛博主力净流入8378.19万元，主力净占比13.33% [3] - 新雷能主力净流入3869.76万元，主力净占比4.78% [3] - 科华数据游资净流入4011.07万元，游资净占比4.43% [3]