证券日报网讯 12月26日，英杰电气发布公告称，公司于2025年12月26日召开职工代表大会，经全体与 会代表一致同意，选举吴施鹰先生为公司第五届董事会职工董事，任期至第五届董事会届满之日止。 （编辑 丛可心） ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-073 上述职工董事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关董事任职 的资格和条件。本次职工董事选举产生后，公司第五届董事会中兼任高级管理人 员的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，符合 相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 四川英杰电气股份有限公司董事会 2025 年 12 月 26 日 附：职工董事简历 四川英杰电气股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，于 2025 年 12 月 26 日召开职工代表大会，经全体与会代表 一致同意，选举吴施鹰先生为公司第五届董事会职工董事（简历详见附件），任 期至第五届董事会届满之日止。 吴施鹰先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-072 四川英杰电气股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期 及预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次限制性股票归属日：2025 年 12 月 26 日。 2、本次归属股票数量：661,200 股，占本次归属前公司总股本的 0.2983%（其 中首次授予部分第二个归属期归属数量 608,250 股，预留授予部分第一个归属期 归属数量 52,950 股）。 3、本次归属限制性股票人数：361 人（其中首次授予部分第二个归属期归属 人数 335 人，预留授予部分第一个归属期归属人数 26 人）。 4、本次归属的限制性股票无限售安排，股票上市后即可流通。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二期归属条件成就的议案》 《关于 ...

四川英杰电气股份有限公司 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-071 关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第二期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2025 年 12 月 26 日。 2、本次符合解除限售的激励对象共4名，解除限售的限制性股票数量共48,870 股，占目前公司股本总额的 0.0221%。 2025 年 12 月 3 日，四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》等议 案，并已根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权及《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）的相 关规定办理了解除限售股份上市流通的相关事宜，现将相关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 8 ...

公司治理与资本运作 - 公司于12月22日晚间召开2025年第二次临时股东会，审议通过了多项议案 [1] - 股东会审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表明相关募集资金投资项目已完成，剩余资金将用于永久补充公司流动资金 [1] - 股东会审议通过《关于调整公司治理结构、变更公司注册资本并修订的议案》，意味着公司将进行治理结构调整并变更注册资本 [1] - 股东会审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，显示公司正在完善其内部治理制度体系 [1]

会议基本信息 - 会议于2025年12月22日召开，现场会议14:00开始，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席会议股东240人，代表股份156,258,097股，占公司有表决权股份总数的70.9538％[7] - 中小股东234人，代表股份9,021,263股，占公司有表决权股份总数的4.0964％[8] 议案表决情况 - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意156,202,293股，占99.9643%[10] - 《关于调整公司治理结构、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》同意156,201,893股，占99.9640%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意155,374,868股，占99.4348%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意155,374,868股，占99.4348%[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意155,376,768股，占99.4360%[18] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意155,371,568股，占99.4327%[20] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意155,376,368股，占99.4357%[22] - 《会计师事务所选聘制度》修订议案同意155,376,368股，占比99.4357%；中小投资者同意8,139,534股，占比90.2261%[27] - 《股东会累积投票制实施细则》修订议案同意155,375,368股，占比99.4351%；中小投资者同意8,138,534股，占比90.2150%[29] - 《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》修订议案同意156,204,293股，占比99.9656%；中小投资者同意8,967,459股，占比99.4036%[32] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定议案同意156,194,993股，占比99.9596%；中小投资者同意8,958,159股，占比99.3005%[34] - 《关于补选独立董事的议案》同意156,204,793股，占比99.9659%；中小投资者同意8,967,959股，占比99.4091%[36] - 《关于增选非独立董事的议案》同意156,199,993股，占比99.9628%；中小投资者同意8,963,159股，占比99.3559%[39] - 《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》同意156,211,885股，占比99.9704%；中小投资者同意8,975,051股，占比99.4877%[41] 其他情况 - 上述议案均获股东会审议通过[28][31][33][35][38][40][42] - 律师认为本次股东会召集、召开程序等均符合相关规定，表决结果合法有效[43][44] - 备查文件为2025年第二次临时股东会会议决议和法律意见书[45]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于12月22日14:00在四川德阳召开，12月4日公告通知[7][8] - 采取现场和网络投票结合方式，现场12人代表147,355,142股占比66.9112％，网络228人代表8,902,955股占比4.0427％[8][11] - 出席共240人代表156,258,097股占比70.9538％，中小股东234人代表9,021,263股占比4.0964％[11] - 深交所交易系统网络投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[8] 议案表决 - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意156,202,293股占比99.9643％，中小股东同意8,965,459股占比99.3814%，表决通过[18][19] - 《关于调整公司治理结构、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》同意156,201,893股占比99.9640%，中小股东同意8,965,059股占比99.3770%[20] - 多个修订议案（如《股东会议事规则》等）及《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》等议案同意占比超99%，中小股东同意占比超90%[22][41] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》等议案有反对和弃权票情况[43][46][48][50]

股份与资本变动 - 1名激励对象离职，公司拟回购注销27,180股第一类限制性股票[2] - 回购注销后股份总数由221,618,988股变为221,591,808股[2] - 回购注销后注册资本由221,618,988元变为221,591,808元[2] 债权申报 - 债权人2025年12月22日起45日内可要求清偿债务或担保[4] - 申报登记地点为四川省德阳市金沙江西路686号[6] - 申报时间为2025年12月22日起45天内指定时段[6] - 申报联系人是董事会办公室[7] - 申报联系电话为0838 - 6928306[8] - 申报邮箱为dsb@injet.cn[9]

公司与核工业西南物理研究院的合作关系 - 公司与核工业西南物理研究院拥有长期稳定的合作关系 [1] - 公司为其核聚变相关装置配套供应电源产品 [1] 公司在核聚变电源领域的业务范围 - 核聚变装置电源品类繁多、技术路径差异显著 [1] - 行业内多家企业分工协作、各有侧重 [1] - 公司并未覆盖全部电源类型 [1] - 针对聚变领域超级电容脉冲供电子系统项目，公司未提供相关电源产品 [1]

公司业务布局 - 公司涉及可控核聚变领域电源产品的研发与配套销售 [1] - 公司已与数家国内可控核聚变领域的核心客户建立了合作关系 [1] - 公司核聚变电源相关业务的服务对象目前均为国内客户 [1]