四川英杰电气股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一条 为防止控股股东及关联方占用四川英杰电气股份有限公司（以下简称 "公司"）资金，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起防范控 股股东及关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并报表范围的子公司之间 的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据《深圳证券交易所股票上市规则》 所界定的关联方。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用，是指公司控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为控股股东其关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、 直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股 ...

四川英杰电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）执行会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披 露质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及相关法律、法规要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报告审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照 本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 （ ...

四川英杰电气股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定及《公司章程》，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响而投资者尚未得知的信息。包括但不限于重大经营和管理信息、关联交 易信息、重大风险信息、重大变化信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所称"信息披露"是指公司按照《证券法》《创业板上市规则》等 有关法律、法规和规范性文件的要求，在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向 社会公众公布应披露的信息，并按照有关规定将信息披露文件抄送中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）派出机构及深圳证券交易所的行为。 ...

四川英杰电气股份有限公司 （三） 投资者机会均等原则：公司应公平对待公司的所有投资者，避免进行选择 性信息披露； （四） 诚实守信原则：公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣 传和误导； 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和公司章程等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流等各种合法的投资者关系 活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司价值的认同与支持，以最终实现 公司价值最大化和保护投资者合法权益为目标的战略管理行为。 第三条 投资者关系工作的基本原则是： （一） 充分披露信息原则：除现行法律法规和规则规定应披露的信息外，公司可 主动披露投资者关心的其他相关信息； （二） 合规披露信 ...

四川英杰电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联人及关联交易的认定 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第七条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 第一条 为保证四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件及《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应 当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第四条 公司临时报告和定期 ...

四川英杰电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，以 及《公司章程》的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及向特定对象发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的募集资金管理工作由董事会统一领导和管理，董事长是募集资金 管理工作的第一责任人，公司财务总监是募集资金管理的直接责任人和具体业务负责 人，财务部是公司募集资金的管理部门，董事会办公室对募集资金管理工作进行必要 的协助。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的下属子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-058 四川英杰电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效防范和规避汇率波动可能带来的不利影响，提高应对风险的管理能力， 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展累计金额不超过 2 亿元人民币（或等额外币）的外汇套期保值业务，主要品种包括但不限于远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外 汇衍生产品业务； 2、公司于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交 公司股东会审议，该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议 通过； 3、风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投 机为目的的外汇交易，但进行外汇套期保值业务仍存在一定的风险，敬请投资者注 意投资风险。 一、外汇套期保值业务概述 （一）交易目的 公司及子公 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-057 四川英杰电气股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英杰电气"）于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将向特定对象 发行股票募集资金投资项目"新能源汽车充电桩扩产项目"结项，并将节余募集资金 4,888.35 万元（包含尚未支付的项目尾款、存款利息等，最终金额以资金转出当日银 行结息后实际余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。本议案 尚需提交公司股东会审议。现将相关情况具体公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1582号）同意，四川英杰电气股份有限公司于 2023年8月向特定对象发行人 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-066 四川英杰电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川英杰电气股份有限公司董事会现就提名 许建平 为四川英杰电气 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为四川英杰电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川英杰电气股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：___________________ ...

四川英杰电气股份有限公司 （3）交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融 机构。本次外汇套期保值业务交易对手不涉及关联方。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为有效规避和防范 因进出口业务经营过程中所涉及外币收支业务带来的潜在汇率等风险，提高外汇资 金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响，增强财务稳健性，公司及 子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额及交易期限 公司及子公司拟开展累计金额不超过 2 亿元人民币（或等额外币）的外汇套期 保值业务，上述额度自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，在期限范围内，交易 金额可在上述额度范围内循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会授权公司管理层在上述 额度范围内具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。 2、交易方式 （1）交易涉及的币种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与 公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同 ...