独立性评估 - 公司董事会对独立董事王建业、韩国强、聂新军独立性进行评估[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月26日[2]

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-015 广东南方新媒体股份有限公司 2025 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度 财务预算报告为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的 盈利预测和业绩承诺，能否实现取决于国家产业政策、行业经济环境、市场需 求状况、公司经营管理等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资 风险。 一、预算编制说明 根据公司战略发展规划及 2025 年经营目标和业务发展计划，并结合宏观经 济环境、行业竞争格局和公司实际情况，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基 础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析 研究，编制了 2025 年度的财务预算报告。 本预算报告的编制范围为公司及控股子公司。 的实施发生困难； 5. 公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策 不需做出重大调整； 6. 公司所投资的主体未发生重大经营变化； 7. 无其他不可抗力 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度开展工作，认真落实 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等文件精 神，始终秉持维护公司与股东利益的原则，恪尽职守履行职责，对公司依法运作、 财务状况及董事、高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，有力推动了公司 规范运营与健康发展。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年监事会的运作情况 2024 年，监事会召开 6 次会议，累计审议 20 项议案，涵盖公司定期报告、 内部控制评价报告、关联交易预计、回购股份方案、募集资金使用情况等关键领 域。会议的通知、召集、召开和决议程序严格遵循《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监 事会议事规则》的相关规定。监事会会议召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | 审议议案情况 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，广东南方新媒体股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 召开 2024 年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就 召开公司 2024 年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年度股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-013 广东南方新媒体股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 开 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-011 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 广东南方新媒体股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场会 议结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，其中翟映东监事以通讯表决方式出席。本次会议召 集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会通过了《关于公司 2024 年度监事会 ...

会议相关 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年4月24日召开，7位董事全部出席[2] - 公司将于2025年5月21日下午15:00召开2024年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[42] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案7票同意通过，部分需提交股东大会审议[4][7][9][13][17][21][25][28][30][36][40][43] - 预计2025年度关联交易总额不超40000万元（不含税），4票同意通过，3人回避，需提交股东大会审议[32][33][35] - 发放高级管理人员2024年终绩效工资及确定薪酬议案，6票同意通过，1人回避，已通过薪酬与考核委员会审议[37] 议案审议 - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》等多项议案已通过董事会审计委员会审议[10][14][22][26][31][34][41] - 《关于公司2025年度技术平台资产投资计划的议案》已通过董事会战略委员会审议[36] - 《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计》《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案已通过独立董事专门会议审议[31][34]

业绩总结 - 2024年度净利润657,858,851.86元[3] - 2024年营业收入1,578,761,324.04元[7] 利润分配 - 拟每10股派现7.6元，派现173,636,142.84元[2][5] - 2024年现金分红656,945,160.83元，占净利润99.86%[5] 财务数据 - 2024年末法定盈余公积金115,529,073元[3] - 2024年末合并未分配利润2,095,565,687.88元[3] 研发与分红累计 - 2024年研发投入50,757,836.72元[7] - 近三年累计研发投入占比3.25%[8] - 近三年累计现金分红1,394,746,687.81元[7][8]

财务审计 - 广东司农会计师事务所于2025年4月24日对新媒股份2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 款项数据 - 广东广播电视台其他应收款2024年初余额25.04万元，年末余额30.04万元[7] - 广东广播电视台预付款项2024年初余额0.00万元，年末余额23.77万元[7] - 广东广播电视台应收账款2024年初余额0.00万元，年末余额12.46万元[7] - 广东广视传媒有限公司合同资产2024年初余额1185.88万元，年末余额0.00万元[8] - 广东触电传媒科技有限公司合同资产2024年初、年末余额均为10.00万元[8] - 广东金视文化生活服务有限公司其他应收款2024年初余额88.19万元，年末余额118.66万元[8] - 广东南广影视互动技术有限公司其他应收款2024年末余额0.00万元[8] - 广东南广影视互动技术有限公司合同资产2024年初余额501.11万元，年末余额853.58万元[8] - 广东南方融创传媒有限公司其他应收款2024年末余额0.00万元[8] - 广东南方网络电视传媒有限公司子公司应收账款从0.00增至12.72[9] - 广州乐途传媒有限公司联营企业子公司其他应收款为5.49[9] - 广州乐途传媒有限公司联营企业子公司应收账款从0.00增至40.00[9] - 广东弘视数字传媒有限公司子公司合同资产从214.75增至869.02[9] - 广东弘智科技有限公司子公司合同资产从173.20增至247.91[9] - 广东弘智科技有限公司子公司应收账款为88.21，与前期22.12有差异[9] - 广东弘智科技有限公司子公司预付款项从0.00增至3.59[9] - 广东南传飞狐科技有限公司联营企业合同资产从25.00增至251.16[9] - 广东南传飞狐科技有限公司联营企业应收账款为30.56[10] 总计数据 - 总计相关数据为2496.64、2731.53、4.79、3450.81、1782.15[10]

募资情况 - 2019年4月公司首次公开发行3210万股，每股发行价36.17元，募集资金总额116,105.70万元，净额107,553.18万元[1] - 2024年度募集资金净额为107,553.18万元，本年度投入募集资金总额为14,730.53万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额为4,500.00万元，占比4.18%[25] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，以前年度投入募投项目总额949,618,809.34元，本报告期投入147,305,302.21元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入109,692.42万元，节余募集资金转出2,825.83万元，净额1,264.90万元[3] 项目进展 - 全媒体融合云平台建设项目调整后投资总额为37,910.18万元，累计投入36,349.25万元，投资进度95.88%[25] - 版权内容采购项目调整后投资总额为69,643.00万元，本报告期投入14,730.53万元，累计投入73,343.17万元，投资进度105.31%[25] 项目收益 - 全媒体融合云平台建设项目于2023年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益27,084.20万元[25] 项目调整 - 2020 - 2021年公司调整募投项目投资计划，全媒体融合云平台建设项目募集资金投入规模调减4,500万元至37,910.18万元[25][26] - 2020 - 2021年公司调整募投项目投资计划，版权内容采购项目总投资额调整至69,643.00万元，募集资金投入规模同步调整[25][26] - 2023年公司将全媒体融合云平台建设项目投资截止期由2022年12月延期至2023年12月[26] - 2024年公司将版权内容采购项目投资截止期由2023年12月延期至2024年12月[26] 资金处理 - 2024年全媒体融合云平台建设项目节余资金2,825.04万元转入自有账户，净额1,264.11万元[7] - 2024年版权内容采购项目结息7,937.58元转入自有账户[8] - 2024年公司将全媒体融合云平台建设项目结项，节余2825.04万元永久补充流动资金，其中利息净额1264.11万元[27] 账户注销 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0元，所有专户均已注销[16] - 2024年4月3日全媒体融合云平台建设项目募集资金专户完成注销，《募集资金三方监管协议》终止[27] - 2024年11月14日版权内容采购项目募集资金专户完成注销，结息7937.58元转入自有资金账户，《募集资金三方监管协议》终止[27]

内部控制责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会责任[5] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性及推测未来有效性的风险[7]