公司治理 - 2024年董事会召开8次会议，独立董事均通讯出席并投赞成票[4] - 2024年独立董事出席股东大会3次[5] - 2024年召开独立董事专门会议2次审查重大事项[7] 信息披露 - 公司按要求披露2023、2024年多期报告[13] 人事相关 - 董事会、股东大会通过补选独立董事等议案[17] - 提名聂新军为独立董事候选人并当选[17] 履职展望 - 2024年独立董事履职促进决策、监督治理[18] - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[18]

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-016 广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求以及广东南方新媒体股份有限公司（以 下简称"公司"或"新媒股份"）《募集资金专项管理制度》的相关规定，公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2019］528 号）核准，公司于 2019 年 4 月首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,210.00 万股，发行价格为人民币 36.17 元/股。募集资金总额为人民币 116,105.70 万元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 8,552.52 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东南方新媒体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东南方新媒体股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易概述 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-018 广东南方新媒体股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"或"新媒股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的 议案》。现将具体情况公告如下： 为满足公司正常生产经营的需要，结合公司业务发展规划，预计 2025 年度 公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易总额不超过 40,000.00 万元（不含 税），主要为接受关联人提供服务、向关联人租赁办公场地、向关联人销售商品 及提供服务等。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意 ...

会议与公告 - 2024年公司董事会召开8次会议，审议36项议案[3] - 2024年董事会审计、提名等委员会分别召开4、1、5、1次会议[7] - 2024年公司累计发布公告达100份[10] 业绩总结 - 2024年公司合并营业收入157,876.13万元，同比增长3.63%[12] - 2024年归属于上市公司股东的净利润65,785.89万元，同比下降7.04%[12] - 2024年末公司资产总额451,735.78万元，同比下降2.22%[12] 用户数据 - 2024年末公司IPTV基础业务有效用户2,057万户，同比增长5.43%[13] - 2024年底公司云视听系列APP全国有效用户2.3亿户，同比下降8%[16] - 2024年底公司服务的有效智能终端数量2,542万台，同比增长17%[16] 业务收入 - 2024年公司IPTV基础业务收入83,428.55万元，同比增长3.13%[13] - 2024年公司互联网视听业务收入63,276.82万元，同比增长4.49%[14] - 2024年公司内容版权业务收入8,428.49万元，同比下降5.67%[17] 业务进展 - 公司已累计实现全国16个渠道的有线电视增值服务内容上线[18] 未来展望 - 加大内容投资力度，从广东省扩展到全国版权内容集成[26] - 抓住微短剧产业风口，加大微短剧制作投入[26] - 加速“一老一小”内容投资，用大数据满足用户需求[26] 公司治理 - 董事会和管理层做好规范履职与信息披露，提升治理水平[26] - 董事会带领员工贯彻战略，推进经营业务开展[26] 信息披露评价 - 公司信息披露工作在2021 - 2023年度连续三年获深交所考核A级评价[10]

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人[1] - 2024年上市公司审计客户家数为36家[2] 财务数据 - 2024年度收入总额12,253.49万元，审计业务收入10,500.08万元[2] - 2024年证券业务收入6,619.61万元，审计收费总额3,933.60万元[2] - 截至2024年12月31日，提取职业风险基金773.38万元[5] - 购买的职业保险累计赔偿限额为5,000万元[5] 监管情况 - 近三年受监督管理措施2次、自律监管措施1次[3] - 10名从业人员近三年受措施13人次[3] 执业制度 - 制定技术咨询与意见分歧处理规程[7][8] - 制定《项目复核制度》和《质量监控制度》[9][10] 审计工作 - 2024年年报审计以公允客观态度独立完成[16]

业绩数据 - 2024年营业收入157,876.13万元，同比增长3.63%[2] - 2024年净利润65,775.99万元，同比减少7.03%[14] - 2024年经营活动现金流量净额36,143.74万元，同比下降42.19%[2] 资产情况 - 报告期末资产总额451,735.78万元，较上年末减少2.22%[2] - 报告期末净资产360,640.33万元，较上年末减少2.00%[2] - 货币资金年末240,465.53万元，占总资产53.23%，较上年末减少29.35%[6] 负债情况 - 应付账款年末73,879.70万元，占总资产16.35%，较上年末减少4.55%[12][13] - 资产负债率报告期为19.96%，较上期下降0.19%[20] 比率指标 - 销售毛利率报告期为50.20%，较上期下降1.45%[20] - 净利率为41.67%，较上期下降4.78%[20] - 应收账款及合同资产周转率报告期为1.84，较上期下降0.67[20] 其他情况 - 截至2024年末累计计提盈余公积11,552.91万元，达注册资本50%[12] - 报告期综合毛利率同比下降因版权内容等成本增加[22] - 报告期净利润同比下降因归属上市公司股东净利润减少[22]

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-017 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/、或扫描下方二维码进入 问题征集专题页面。公司将在 2024 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ （问题征集专题页面二维码） 1 广东南方新媒体股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 8 日 （星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长蔡伏 ...

广东南方新媒体股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东南方新媒体股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024年期 | 2024年度占用 | 2024年度占 | 2024年度 | 2024年期 | 占用形成原 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 核算的会 | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 因 | 质 | | | | | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | - | - | - | - | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、 | | | ...

审计机构情况 - 司农事务所2024年末从业人员346人，合伙人32人，注会148人，签过证券审计报告注会73人[1] 审计聘任流程 - 2024年8月28日审计委员会同意聘任司农为2024年度审计机构[2] - 2024年8月29日董事会、监事会审议通过续聘议案[3] - 2024年9月18日股东大会审议通过续聘议案[3] 审计沟通会议 - 2024年12月19日审计委员会召开审计计划工作会议[5] - 2025年3月15日审计委员会沟通审计进展并提建议[5] - 2025年4月23日审计委员会审议通过相关报告并同意提交董事会[6] 审计结论 - 司农认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 司农认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4]