会议相关 - 2025年4月25日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议[1] - 会议审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[1] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

股东大会时间 - 2025年5月20日14:30召开2024年年度现场股东大会[2] - 2025年5月20日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 2025年5月13日为股权登记日[3] - 2025年5月14日9:00 - 16:00为现场会议登记时间[9] 提案与决议 - 股东大会召开10日前3%以上股份股东可提临时提案[4] - 议案10.01、10.02、11.00、12.00为特别决议，三分之二以上通过[8] - 其他为普通决议，二分之一以上通过[8] 会议登记与投票 - 现场会议登记地点为上海市嘉定区鹤友路258号[10] - 网络投票代码为350762，简称瀚讯投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[17] - 股东可凭服务密码等登录指定网址投票[18] 其他 - 存在2024年年度股东大会授权委托书[19][20] - 股东大会审议多项议案，含《2024年年度报告》及其摘要[21][22] - 投票需在“同意”等栏打“√”，涂改按弃权处理[22] - 委托人为自然人需本人签名，法人股东加盖印章[23] - 存在2024年年度股东大会参会股东登记表[26]

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-011 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1. 审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其 他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的 态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地 开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 2. 审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十三 次会议通知已于 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-010 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合我国《公 司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1. 审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理胡世平先生所作的工作报告，认为 2024 年度公司 管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了 管理层 2024 年度主要工作及经营成果。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2. 审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2025年4月25日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案是 基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有 利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。因此，公 司董事会同意公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股 本。 （二）监事会审议情况 监事会于2025年4月25日召开公司第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会拟定的2024年 度利润分配预案是结合公司实际经营发展做出的，符合相关法律、法规以及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公 司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-015 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-022 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行 注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会同意提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2024 年度股东大 会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据相关法律、法 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.3000元改善至2024年的-0.2000元，同比增长33.33% [1] - 每股净资产从2023年的3.98元下降至2024年的3.78元，同比减少5.03% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.79元下降至2024年的0.59元，同比减少25.32% [1] - 营业收入从2023年的3.13亿元增长至2024年的3.53亿元，同比增长12.78% [1] - 净利润从2023年的-1.9亿元改善至2024年的-1.24亿元，同比增长34.74% [1] - 净资产收益率从2023年的-7.31%改善至2024年的-5.09%，同比增长30.37% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16455.15万股，占流通股比26.21%，较上期减少3466.34万股 [1] - 上海双由信息科技有限公司为第一大股东，持有11152.39万股，占比17.76%，持股数量未变 [2] - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所减持626.25万股，持股比例降至2.22% [2] - 上海联和投资有限公司减持519.96万股，持股比例降至1.64% [2] - 香港中央结算有限公司、鲍银胜、孙丰、张云新进前十大股东 [2] - 梁留生、杜水萍、曾少章、上海滦海啸阳私募基金管理有限公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"上海瀚讯"、"公司"或"发行人"） 2020 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 就上海瀚讯使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表 如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海瀚讯 信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]246 号）核准， 上海瀚讯首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,336.00 万股，发行价格为每 股人民币 16.28 元，募集资金总额 54,310.08 万元，扣除相关发行费用 5,317.91 万元后，募集资金净额为人 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 二○二四年度 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA90479 号 上海瀚讯信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海瀚讯信息技术股份有限公司(以下简称"上海瀚 讯")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA90476 号的 标准无保留意见审计报告。 上海瀚讯管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90478 号 上海瀚讯信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称上海 瀚讯）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是上海瀚讯董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 中国注册会计师： 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海瀚讯于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： ...