公司战略与定位 - 公司高度关注并积极响应国家航天强国战略及商业航天发展机遇 [2] - 未来公司将紧密跟踪行业趋势，结合自身优势，在符合公司整体战略的前提下审慎规划并稳步推进相关业务的布局与发展 [2] 技术能力与研发 - 公司在卫星通信相关领域拥有长期的技术积淀和工程实践经验 [2] - 公司已在低轨卫星星座系统的部分关键环节形成了配套能力 [2] - 公司持续进行研发投入与技术迭代 [2]

业绩总结 - 2025年10 - 11月计提减值准备14,056,057.88元[3] - 计提减值使该时段利润总额减少14,056,057.88元[5] - 计提减值使期末所有者权益减少11,947,534.20元[5] 数据详情 - 应收票据坏账准备期末9,091,312.65元[4] - 应收账款坏账准备期末339,988,158.93元[4] - 其他应收款坏账准备期末10,675,949.86元[4] - 存货跌价准备期末32,291,966.38元[4] - 各项减值准备期末合计392,047,387.82元[4]

股份解除质押 - 上海双由本次解除质押股份792万股，占所持股份7.10%，占总股本1.26%[1] - 本次解除质押起始日为2023年10月13日，解除日期为2025年12月22日[1] 持股及质押情况 - 截至公告披露日，上海双由持股111523893股，持股比例17.76%[4] - 累计被质押股份750万股，占所持股份6.73%，占总股本1.19%[4] - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月23日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参加股东会股东及代理人412人，代表股份116,628,898股，占比18.5725%[4] - 出席会议中小股东及代理人411人，代表股份5,105,005股，占比0.8129%[4] 议案表决情况 - 《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意票115,757,123股，占比99.2525%，中小股东同意票4,233,230股，占比82.9231%[6] - 《发行股票的种类和面值》，同意票115,747,183股，占比99.2440%，中小股东同意票4,223,290股，占比82.7284%[8] - 《发行对象及认购方式》，同意票115,752,783股，占比99.2488%，中小股东同意票4,228,890股，占比82.8381%[10][11] 人员选举情况 - 选举胡世平为非独立董事，同意114,130,441股，占比97.8578％，中小股东同意2,606,548股，占比51.0587％[30] - 选举张学军为非独立董事，同意114,138,224股，占比97.8644％，中小股东同意2,614,331股，占比51.2111％[31] - 选举顾小华女士为非独立董事，同意114,097,685股，占比97.8297％，中小股东同意2,573,792股，占比50.4170％[33] 其他信息 - 北京植德（上海）律师事务所见证会议，结论为召集、召开程序及表决结果合法有效[38] - 备查文件有2025年第二次临时股东会决议和律所法律意见书[39] - 公告日期为2025年12月23日[40]

人事变动 - 2025年12月23日公司召开职代会，选举杨洪生为第四届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 杨洪生1967年11月出生，2003年6月获博士学位，2010年11月获上海市科技进步二等奖[4] - 杨洪生2003 - 2019年就职多单位，2019年7月至今就职公司[4] 股份情况 - 截至公告披露日，杨洪生间接持股公司0.1428%[5]

上海瀚讯信息技术股份有限公司 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-071 第四届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上海瀚讯"）于2025 年12月23日在上海市嘉定区鹤友路258号会议室召开第四届董事会第一次临时会 议。会议召开前各董事同意豁免会议通知时间要求，通知于当日通过电话或口头 方式告知各董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由 半数以上董事共同推举董事胡世平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： (一)审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 董事会同意选举胡世平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-072 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月23日召 开了公司2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开职工代表大会，选举产 生了第四届董事会职工代表董事。公司第四届董事会任期均为自公司2025年第二 次临时股东会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第四届董事会第一次临时会议，完成了公司董事会的换届选 举和高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：胡世平先生 2、非独立董事：胡世平先生、张学军先生、顾小华女士、杨洪生先生（职 工代表董事） 3、独立董事：宋铁成先生、侯利阳先生、花贵如先生 公司第四届董事会任期自公司2025 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 北京植德（上海）律师事务所 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 植德沪(会)字[2025]0057 号 致：上海瀚讯信息技术股份有限公司（贵公司） 法律意见书 植德沪(会)字[2025]0057 号 二〇二五年十二月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27 th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人 ...

证券日报网讯12月23日，上海瀚讯（300762）在互动平台回答投资者提问时表示，公司主要致力于宽带 移动通信系统的研发、制造及销售，产品主要应用于特种行业通信系统及信息化平台等领域，能够为客 户提供高效的信息传输与保障。关于产品具体的性能指标与技术细节，请以公司在定期报告及官方公告 中披露的内容为准。 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，并于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项 目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性 存款、大额存单等，使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚 动使用。同时授权公司董事长及其授权代理人在股东大会批准的额度范围内签署 相关合同及办理相关事宜，由公司财务部负责组织实施和管理。 公司保荐机构对上述募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容 详见公司于 2025 年 4 月 ...