股东大会安排 - 公司董事会于2025年04月17日提议召开2024年年度股东大会，04月19日刊载会议通知[3] - 2024年年度股东大会于2025年05月15日14时30分现场召开，网络投票时间为当日9:15至15:00[4][5] 出席情况 - 出席股东大会股东及代理人138人，代表股份69,555,001股，占比42.0656%[6][7] - 现场出席9人，代表股份69,203,051股，占比41.8527%[7] - 网络投票129人，代表股份351,950股，占比0.2129%[7] - 中小投资者股东及代理人131人，代表股份0.2129股，占比0.2224%[7] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意69,521,451股，占比99.9518％[9] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意69,521,951股，占比99.9525％[9] - 《关于<2024年度报告全文>及摘要的议案》获审议通过[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意69,518,251股，占比99.9472%，中小股东同意331,000股，占比90.0068%[11][12] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》总表决同意69,520,451股，占比99.9503%，中小股东同意333,200股，占比90.6050%[12][13] - 《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》总表决同意69,509,351股，占比99.9344%，中小股东同意322,100股，占比87.5867%[13] - 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》总表决同意69,517,551股，占比99.9462%，中小股东同意330,300股，占比89.8165%[14] - 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》总表决同意69,509,251股，占比99.9342%，中小股东同意322,000股，占比87.5595%[15] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意69,513,651股，占比99.9406%，中小股东同意326,400股，占比88.7559%[15][16] - 《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》总表决同意69,506,151股，占比99.9298%，中小股东同意318,900股，占比86.7165%[17] - 各议案表决结果均获通过[11][12][13][14][15][16][17]

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-029 截至本公告披露日，任玉升先生持有公司股份285,516股，任玉升先生辞去监事职务后， 将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规规定，并继续履行其已作出的各项 承诺。 山东双一科技股份有限公司 关于非职工代表监事变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年 年度股东大会会议，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、补选非职工代表监事的情况 为了完善公司治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，经公司监事会提名，公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于补选第四届监事会非职 工代表监事的议案》，选举赵东勇先生为公司第四 ...

股东大会时间 - 2025年05月15日下午14:30召开现场会议[1] - 2025年05月15日上午9:15至下午15:00网络投票[1][2] 股权登记 - 股权登记日为2025年05月08日[4] 审议事项 - 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等10项议案[7][8][25] 登记信息 - 登记时间为2025年05月08日9:00 - 17:00[9] - 登记地点为德州市德城区新华工业园双一路1号证券部[11] 投票信息 - 网络投票代码为350690，投票简称为双一投票[18] - 深圳证券交易所互联网投票系统9:15到15:00可投票[22] 其他 - 单独或合计持3%以上股份股东可会前十天提临时提案[14] - 会议联系人王首扬，电话0534 - 2267768，邮箱law@shuangyitec.com [13]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年05月15日15:00 - 16:30采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[2]

中美经贸关系进展 - 美国修改第14257号行政令 对中国商品加征的24%关税在90天内暂停实施 保留10%加征关税 [1] - 美国取消第14259号和第14266号行政令对中国商品的加征关税 [1] - 中国相应修改税委会公告2025年第4号 对美国商品加征的24%关税在90天内暂停实施 保留10%加征关税 [1] - 中国取消税委会公告2025年第5号和第6号对美国商品的加征关税 [1] - 双方暂停或取消自2025年4月2日起的非关税反制措施 [1] - 美方取消91%加征关税 中方取消91%反制关税 [2] - 美方暂停实施24%对等关税 中方暂停实施24%反制关税 [2] - 双方建立继续协商机制 中方代表为何立峰 美方代表为斯科特·贝森特和贾米森·格里尔 [1] 金融政策与区域发展 - 央行等五部门联合发布30条举措 支持广州南沙粤港澳全面合作 涵盖创新创业金融服务、社会民生金融服务、特色金融服务等领域 [4] - 广东省发布金融支持促消费扩内需专项行动方案 部署消费金融产品服务提质惠民等六个专项行动 [5] 稀土行业动态 - 中国开展打击战略矿产走私出口专项行动 包含实施出口管制的中重稀土 [6] - 中国稀土冶炼加工占比超九成 美国难以填补稀土缺口 [6] 上市公司资本运作 - 北京利尔拟增资入股国产AI芯片公司上海阵量 [8] - 中国医药拟3.02亿元收购金穗科技100%股权 [8] - 美的集团将收购喜德瑞集团中国业务 [8] - 云南铜业拟购买凉山矿业40%股份 公司股票停牌 [8] - 阳光诺和拟收购朗研生命100%股权 公司股票复牌 [8] - 双一科技拟收购Marky公司100%股权及目标资产 [8] - 海正药业拟5000万元至1亿元回购股份 [8] - 国脉文化拟5000万元至1亿元回购股份 [8] - 天桥起重控股股东拟7500万元至1.5亿元增持公司股份 [8] - 林州重机拟向控股股东一致行动人定增募资不超6亿元 [8] - 唐源电气拟定增募资不超过8.64亿元 [8] - 上声电子拟发行可转债募资不超过3.3亿元 [8] - 沃尔核材筹划发行H股并在香港联交所上市 [8] 上市公司股东减持 - 海南海药股东云南国际信托拟减持不超3%股份 [8] - 永东股份股东东方富海拟减持不超过1.26%股份 [8] - 捷佳伟创控股股东及一致人拟减持不超过0.72%股份 [8] - 路维光电股东拟减持不超1%股份 [8] - 力鼎光电股东拟合计减持2.97%股份 [8] - 中文在线董事及高管拟合计减持不超过87.71万股 [8] - 兆威机电股东清墨投资拟减持不超1.5%股份 [8] - 龙江交通股东拟减持不超3%股份 [8] - 通润装备股东拟减持不超2%股份 [8] - 博云新材股东拟减持不超3%股份 [8] - 隆达股份股东国联产投拟减持不超过1%股份 [8] - 睿能科技控股股东拟减持不超过2.89%股份 [9] 业务合作与项目进展 - 丰乐种业已完成玉米主要品种转基因性状转育工作 [8] - 陕建股份4月中标78.8亿元重大施工项目 [8] - 中国中车近期签订合计547.4亿元重大合同 [9] - 华为与优必选科技签署全面合作协议 [9] - 新大陆控股子公司国通星驿与阿里云签署深度合作协议 [9] - 怡和嘉业与翰宇药业、翰宇健康签订战略合作框架协议 [8] - 宏昌科技拟加大对人形机器人公司良质关节的投资 [8] - 小鹏汽车一季度出口7615辆 同比增长370% [9] 市场监管与风险提示 - 中共中央国务院印发生态环境保护督察工作条例 实行中央和省级两级督察制度 [3] - 春光科技提示存在二级市场非理性炒作风险 [9]

今日聚焦 - 兆威机电股东清墨投资计划减持不超过1.5%公司股份，减持数量不超过360万股，减持期间为公告披露后15个交易日内3个月 [1] - 中国中车近期签订547.4亿元重大合同，占2024年营收22.2%，涉及城市轨道车辆、风电设备等业务 [2] - 云南铜业筹划购买凉山矿业40%股份并停牌，预计10个交易日内披露方案 [2] - 阳光诺和拟购买朗研生命100%股权，标的专注高端化学药及原料药研发 [2][3] - 沃尔核材筹划发行H股并在香港联交所主板上市，推进国际化战略 [3] - 翰宇药业签署GLP-1R/GIPR/GCGR三重激动剂多肽药物联合开发协议，聚焦代谢性疾病治疗 [3] - 利君股份澄清经营正常且无未披露重大事项，股价异常波动因连续两日涨幅超20% [3] 投资&签约 - 中国医药拟3.02亿元收购金穗科技100%股权，标的主营电商运营服务，合作品牌包括飞利浦等 [4] - 双一科技拟1800万澳元加股权收购澳洲Marky公司100%股权及资产，标的为沃尔沃供应商 [5] - 斯莱克与力华电源签署46系列大圆柱电池战略合作协议，聚焦储能电池研发 [6] - 宏昌科技拟1500万元投资良质关节科技30%股权并合资设公司，布局人形机器人产业链 [7] - 宏景科技拟1000万元设立全资子公司深圳数字纵横，拓展人工智能应用开发 [8] - 怡和嘉业与翰宇药业等签订战略协议，构建睡眠健康生态系统 [9] - 万达电影拟投资乐自天成7%股权并战略合作，涉及IP玩具开发及营销 [10] - 恒光股份终止年产27万吨绿电化学材料项目，与地方政府协商一致 [11] 股权变动 - 天地在线控股股东协议转让6.97%股份引入陵发投战略投资者，借助海南政策拓展数字营销业务 [12] 增减持&回购 - 龙江交通股东穗甬控股拟减持不超过3%股份，约3947.6万股 [13] - 博云新材股东高创投拟减持不超过3%股份，约1720万股 [14] - 通润装备股东拟减持不超过2%股份，约726.5万股 [15][16] - 隆达股份股东国联产投拟减持不超过1%股份，约247万股 [16] 融资&定增 - 唐源电气拟定增募资不超8.64亿元，用于轨道交通智能运维项目及AI研发 [16] - 上声电子拟发行可转债募资不超3.3亿元，用于扬声器智能制造升级及车载音视频项目 [17] 其他 - 仙琚制药取得地屈孕酮片药品注册证书，规格10mg对标原研药达芙通 [18] - 荣昌生物ADC药物RC278获临床试验受理，靶向新型肿瘤靶点 [19] - 江苏雷利控股子公司鼎智科技拟实施股权激励，授予147万份限制性股票 [20] - 迈为股份股东询价转让定价68.31元/股，557万股由13家机构认购 [21][22]

市场扩张和并购 - 公司拟通过澳洲双一收购Marky公司100%股权及特定资产，交易对价合计1800万澳元[1][4] - 股权收购对价为700万澳元加调整价格，资产收购对价为1100万澳元[1][4] - 收购Marky公司100%股权及目标资产，符合公司国际化战略[39] 业绩总结 - 2023年7月1日 - 2024年6月30日，标的公司资产总额527.33万澳元、负债总额156.30万澳元、净资产371.03万澳元、营业收入1213.14万澳元、净利润118.48万澳元[14] - 2024年7月1日 - 2025年3月31日，标的公司资产总额488.51万澳元、负债总额52.43万澳元、净资产436.07万澳元、营业收入832.56万澳元、净利润72.89万澳元[14] 其他信息 - Martin Nikolas先生和Krystyna Maria Nikolas女士分别持有标的公司50%表决权，各持有普通股50000股[7][9][12] - Nikolas公司持有标的公司1股D类优先股，Martin Nikolas先生和Krystyna Maria Nikolas女士分别持有Nikolas公司50%股权[11][12] - 目标资产土地面积为13070平方米，厂房面积合计5511平方米[15] - 目标资产经评估价值为1200万澳元[18] - 公司分别于2025年3月11日、2025年5月11日召开会议审议通过相关议案[3] - 本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议[2][5] - 本次交易涉及境外投资，尚需取得相关主管单位的备案、审批和登记[6] - 交易资金来源为公司自有资金[21] - 卖方出售标的公司10,0001股股份，代表全部已发行和授权的流通股本[23] - 先决条件未在2025年6月30日或双方约定更晚日期11:59pm前满足，可书面通知终止协议[26] - 锁定日期为2025年5月31日或买方获相关监管部门批准次月最后一天[26] - 交割日期为锁定日发生的次月最后一日[26] - 交割付款金额为700万澳元减去保留金额（700万澳元的10%即70万澳元）减去泄露金额[27] - 调整的价格基于锁定日期2025年1 - 5月份月均营运资金与锁定日期营运资本赤字的差额[28] - 卖方对所有权瑕疵等索赔承担不超实际收到购买款全额，其他索赔承担不超50%[32] - 土地购买价格为1100万澳元，不含税[34] - 交易完成后30天内，卖方免费提供业务运营指导[37] - 竞业禁止约束期最长为交割日期后两年，最短为六个月[38] - 竞业禁止约束区域最大为澳大利亚全境，最小为昆士兰州[38] - 交易资金源于自有及自筹资金，不影响公司财务和经营[39] - 交易需取得政府部门批准、备案及登记，存在审批风险[40] - 交易需满足交割先决条件，存在交割风险[40] - 交易为境外收购，存在汇率变动风险[41] - 资产收购目标资产估值占比61.11%，存在减值风险[41]

市场扩张和并购 - 2025年3月11日拟设澳大利亚全资子公司，未通过审核[2] - 2025年5月11日审议通过提高拟设子公司注册资本议案[2] - 拟设子公司注册资本由1千澳元调增到2100万澳元[2] 其他信息 - 拟设子公司暂定名双一（澳大利亚）有限公司[4] - 注册地址为Suite 6B, Level 6, 190 Edward Street Brisbane City QLD 4000 Australia [4] - 经营范围包括投资控股、复合材料制品等业务[4] - 公司以自有资金货币出资，持股100%[4] - 增资符合业务布局和长期战略规划[6] - 投资尚需审核，有不确定性，公司将防范风险[6]

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-024 山东双一科技股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次收购 Marky 公司 100%股权及目标资产事项，在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交 易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董 事会同意授权公司董事长或其授权代表办理本次交易的相关事宜，包括但不限于签署交易相 关文件、办理交易所需的相关申请、审批及交割委托手续。 详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 （http//www.cninfo.com）的《关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的公告》。 一、董事会会议召开情况 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次临时会议于 2025 年 05 月 ...

收购交易 - 公司以现金1800万澳元加股权收购调整金额收购Marky Industries Pty Ltd的100%股权 [1] - 公司同时收购Krystyna Maria Nikolas和Martin Nikolas持有的特定资产包括土地和厂房 [1] 标的公司业务 - Marky公司为澳大利亚昆士兰州知名复合材料制品销售企业 [1] - 标的公司系澳洲沃尔沃重要供应商及当地主要玻纤复合材料制品供应商 [1]