会议安排 - 公司第四届董事会第十一次会议7月7日发通知，7月10日召开[2] - 2024年第一次临时股东会定于7月26日召开[7] 议案表决 - 三项议案均5票赞成通过，需临时股东会三分之二以上表决权通过[3][4][5][6] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东会的议案》5票赞成通过[7]

董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，独立董事至少2名，占比至少1/3[3] - 兼任公司总经理或其他高级管理人员的董事，不得超过董事总数的二分之一[3] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[3] - 董事长不能履职时，可由过半数董事共同推举一名董事代行职务[8] 专门委员会 - 董事会各专门委员会成员不得少于三人[3] - 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人[3] 董事会决议 - 董事会作出决议，除规定须2/3以上董事表决同意外，其余过半数董事表决同意即可[7] - 董事会会议需有过半数的董事出席方可举行[16] - 董事会审议通过会议提案并形成决议，需过半数董事对该提案投同意票[21] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[22] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[12][13] - 特定情形下，董事会应在10日内召开临时董事会会议[13] - 董事会召开临时董事会会议需提前3日书面通知，紧急事由时可随时通知[13] - 董事长应自接到提议或监管部门要求后10日内，召集并主持董事会临时会议[15] 委员会职责 - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等[9] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[9] 分红政策 - 上市公司以半年度财务报告为基础现金分红，不送红股或不用资本公积转增股本，半年度财务报告可不经审计[23][24] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[24] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，会议应暂缓表决[24] - 提议暂缓表决的董事需明确提案再次审议应满足的条件[25] 会议记录与执行 - 董事会会议记录应包括日期、地点、召集人等内容[27] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[27] - 董事会秘书应按规定报送决议和公告，保存会议档案不少于10年[27] 规则生效 - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效[29]

监事会组成 - 监事会由三名监事组成，含一名股东代表和两名职工代表[4] 任期与会议 - 监事每届任期三年，可连选连任[4] - 监事会每六个月至少开一次会，定期会提前十日通知[7] - 临时会提前3日书面通知，紧急可随时召开[7] 会议要求 - 监事会会议需过半数监事出席方可举行[9] - 监事会决议需公司过半数监事表决通过[11] 档案与生效 - 监事会会议档案保存不少于十年[13] - 本规则经股东会审议通过生效[15]

会议信息 - 第四届监事会第十次会议通知7月7日发出，7月10日上午11:00召开[2] - 本次会议应出席监事3名，亲自出席3名[2] 议案情况 - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》需提交2024年第一次临时股东会审议，表决3票赞成[3] - 《关于修改<监事会议事规则>的议案》需提交2024年第一次临时股东会审议，表决3票赞成[4]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集流程 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈[5][6] - 董事会同意召开临时股东会，应5日内发出通知[5][6] - 股东请求遭董事会拒绝或未反馈，可向监事会提议，同意后5日内发通知[6] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[9] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] - 发出通知后延期或取消，应提前2个工作日公告说明原因[10] - 股东投票时间及方式[12] - 超比例股份36个月内不得行使表决权且不计入总数[15] - 董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集[15] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[15] - 会议记录保存不少于10年[18] - 股东会通过派现等提案，公司应2个月内实施[19] - 股东可60日内请求法院撤销违法违规决议[19] - 控股股东不得限制中小投资者投票权[19] - 规则自股东会审议通过生效，由董事会解释[21]

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会7月26日15:00召开[1] - 股权登记日为7月19日[3] - 中小投资者定义明确[5] 投票信息 - 网络投票时间为7月26日，交易系统和互联网投票时间有规定[1][20][21] - 投票股票代码为350689，简称澄天投票[19] - 本次股东会议案为非累积投票议案[19] 登记及联系信息 - 现场登记时间为7月26日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 会议联系地址、邮编、电话、传真、邮箱公布[7] 身份认证及投票方式 - 股东通过互联网投票需办理身份认证[21] - 身份认证流程可登录指定网址查阅[21] - 股东可凭服务密码或数字证书登录指定网址投票[21]

股份回购计划 - 公司计划用自有资金1500 - 3000万元回购股份，价格不超25元/股[2] - 回购实施期限自2024年1月25日起12个月内[2] 回购进展 - 截止2024年6月30日，累计回购1645070股，占比1.42%[3] - 最高成交价16.82元/股，最低8.74元/股，成交19964246.30元[3]

股价情况 - 公司股票2024年6月21、24日收盘价涨幅偏离值累计超30％，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] 研发投入 - 公司加大5G应用与智慧安全领域技术研发投入[6] 风险提醒 - 提醒投资者理性投资，信息以指定媒体公告为准[6]

股本与分红 - 公司总股本115,600,000股，实际参与权益分派股本113,954,930股[3] - 按总股本折算每股现金红利0.0414023元，拟分配现金红利478.61万元（含税）[3][4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月18日，除权除息日为2024年6月19日[7] - A股股东现金红利2024年6月19日划入资金账户[9] 价格调整 - 权益分派实施后，回购价格上限由25.00元/股调整为24.96元/股[11]

公司概况和发展历程 - 公司介绍了基本情况和发展历程 [1] 与调研机构的互动交流 - 公司考虑通过并购来调整业务方向 [2] - 公司海外业务占比超60%,未来将继续带动利润增长 [3] - 2023年业绩下滑的主要原因包括宏观经济下行和产品结构优化 [4][5] - 公司与同行业上市公司的区别和优势 [6][7] - 公司宁波生产基地的布局考虑 [8][9] 业务情况 - 公司半导体产品毛利率负,未来将采取措施改善 [10][11] - 公司开展期货套期保值业务以锁定原材料价格 [12] - 公司的租赁业务主要为上海生产基地的闲置物业出租 [13] - 公司IGBT功率半导体业务目前处于客户导入阶段 [14] 市值管理和未来规划 - 公司在市值管理方面的考虑 [15][16] - 公司在人工智能领域的布局和规划 [17][18]