投票信息 - 公司投票代码为"350689"，简称为"澄天投票"[7] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间[7] - 互联网投票系统投票开始时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[9] 表决权规则 - 股东表决权数量是名下股东账户所持相同类别股份数量总和[12] - 合格境外机构投资者等集合类账户持有人或名义持有人，互联网投票受托股份数量计入总数，交易系统投票不计入[13] - 累积投票制议案，股东每持有一股拥有与候选董事人数相同选举票数[14] - 股东对总议案投票，视为对除累积投票议案外其它议案表达相同意见[14] 中小投资者定义 - 指除公司董高人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[16] 网络投票服务 - 公司在股东会通知发布日次一交易日申请开通网络投票服务[4] - 公司应在网络投票开始日的二个交易日前提供全部股东资料电子数据[4]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 信息不确定、属商业秘密等可暂缓或豁免披露[5][6] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[6] - 决定由董事会秘书登记、董事长签字确认[8] - 确立业务责任追究机制，制度保管期限10年[8][9]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度，加强与投资者沟通，实现利益最大化[2] 管理原则与对象 - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[4][5] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[7] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理等信息[7] - 沟通方式有公告、股东会、公司网站等多种形式[10] 信息披露与处理 - 在指定平台和报刊披露信息，加强网络沟通渠道建设[9][10][11] - 互动易平台信息发布及回复需审核[11][13] - 处理投资者诉求并定期反馈给董事会和管理层[9] 会议与培训 - 为股东参加股东会提供便利，披露年报后召开业绩说明会[14] - 定期对员工进行系统性培训，鼓励参加相关培训[14][15] 禁止情形与协助 - 活动中不得透露未公开重大信息等8种情形[15] - 不影响经营和机密时，其他部门有义务协助[15] 责任与人员要求 - 董事长是第一责任人，董事会秘书是业务主管[16] - 证券事务部门负责事务，由董事会秘书领导[16] - 从事人员需了解公司及行业，具备专业素质和市场知识[16] 制度生效 - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效[18][19]

套期保值业务额度与期限 - 套期保值业务额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超已审议额度[5] 信息披露要求 - 已交易套期保值业务合计亏损或浮动亏损达公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超一千万元，需及时披露[5] 业务审议流程 - 开展套期保值业务应提供可行性报告，提交董事会审议并及时披露，也可对未来12个月交易范围、额度及期限预计审议[4] - 公司与关联人进行衍生品交易，需经董事会和股东会审议[8] - 开展套期保值业务应编制可行性报告提交董事会审议，特定情形需提交股东会审议[13] - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润的50%以上且绝对金额超五百万元，需股东会审议[13] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超五千万元，需股东会审议[13] 组织架构与授权 - 公司设立套期保值业务领导小组，总经理为负责人，下设操作小组和风险管理员[8] - 套期保值交易授权书由业务负责人签署，被授权人变动需立即通知相关方[11] 交易与备案 - 套期保值交易方案经领导小组批准后报送财务部备案，交易人员按方案付款[15][16] 资料保存 - 公司套期保值业务原始资料保存期限至少10年[24] 操作规范 - 公司操作小组人员从事套期保值业务时应亲自操作，不得转授权和超越授权权限[18] - 公司开展套期保值业务前需慎重选择经纪公司及金融机构等[18] 风险管理 - 公司设置风险管理员岗位，且不得与其他套期保值交易业务岗位交叉[29] - 公司套期保值业务领导小组应控制金融衍生品和商品期货与风险敞口匹配[20] - 公司期货头寸的建立、平仓要与所保值的实物合同在数量和时间上匹配[20] - 公司建立资金风险和保值头寸价格变动风险测算系统[20] - 公司建立内部风险报告制度和风险处理程序[20] 错单处理 - 公司交易错单分经纪公司或金融机构过错、公司交易员过错两种处理方式[21] 制度施行与解释 - 本制度自公司董事会审议通过后施行，由董事会负责解释[26]

资金支取 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独董[6] - 支出100万内由财务总监核查、总经理批准；超100万需报董事长批准[12] 募投项目 - 年度实际使用与预计差异超30%，应调整计划并披露[13] - 超完成期限且投入未达计划50%，应对项目重新论证[13] 资金置换与补充 - 以募集资金置换自筹资金，距到账时间不超6个月[14] - 使用闲置资金补充流动资金需2日内公告，单次不超12个月[14][15] 超募资金使用 - 单次使用超募资金达5000万且超总额10%以上，需股东会审议[18] - 每12个月内，永久补流和还贷累计不超超募资金总额30%[18] 节余资金处理 - 节余低于500万或项目净额5%，可豁免特定程序[28] - 节余达项目净额10%且高于1000万，需股东会审议[28] 检查与公告 - 内审至少季度检查一次募集资金存放与使用情况[30] - 保荐或独董至少半年现场检查一次存放和使用情况[31] - 董事会会议后2日内公告相关情况[22] 项目变更 - 拟变更募投项目用途，提交董事会审议后2日内向深交所报告并公告[26] - 改变实施地点，应经董事会审议通过并公告[28] - 调整计划进度，应经董事会审议通过[29]

交易审议规则 - 交易涉及资产等指标占比达50%以上且满足金额条件需股东会审议[6] - 交易涉及资产等指标占比达10%以上且满足金额条件需董事会审议[6][7] 责任追究 - 董事等对违规投资损失承担连带责任[17] - 越权审批、怠于履职造成损失追究责任[17] 办法相关 - 办法修订由董事会提草案，股东会审议通过[21] - 办法由董事会负责解释，自股东会通过生效[21]

战略委员会组成 - 公司设立董事会战略委员会，成员3名董事含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 主要职责为研究战略并提建议、检查实施情况等[6] - 会议由主任委员召集主持，可委托独立董事[9] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[9] - 以现场召开为原则，可视频，表决举手表决或投票[9] - 会议记录及资料保存不低于十年[10] 细则规定 - 工作细则自董事会决议通过生效实施，解释权归董事会[14]

担保额度与审议规则 - 公司对外担保总额指公司与控股子公司对外担保额之和[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司近一期审计净资产50%且超5000万元需股东会审议[6] - 为资产负债率超70%的对象提供担保需股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％需股东会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议[6] 担保申请与审核 - 被担保人应至少提前七个工作日提交担保申请书及附件[10] - 董事会审核两项以上对外担保申请应逐项表决，且均需全体成员2/3以上同意[13] 担保合同与管理 - 公司提供对外担保应订立书面合同并经董事会或股东会批准后签署[14] - 财务负责人及其下属部门负责对外担保统一登记备案管理[14] - 需保存对外担保相关文件资料并按季度填报情况表[14] 风险控制与责任 - 应对被担保人经营和财务情况跟踪监督以控制风险[14] - 被担保债务展期继续担保视为新担保，需履行申请审核和披露义务[15] - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[17] - 相关审核部门及人员违规给公司造成损失应被追究责任[17] 制度适用与生效 - 公司对外担保实行统一管理，子公司适用本制度[19] - 本制度由董事会负责解释及修订[19] - 本制度自股东会审议通过之日起生效[19]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，至少3名为独立董事[3] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[3] - 董事会设1名董事长，由全体董事过半数选举产生和罢免[3] - 董事会设1名职工董事，由职工代表大会选举产生[3] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计等专门委员会，成员不少于3人[3] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事占多数并担任召集人[3] 董事会决议 - 董事会作出决议，除规定须2/3以上董事表决同意外，其余过半数董事表决同意即可[8] - 董事长不能履职时，可由过半数董事推举一名董事代行职务[9] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] 日常事务 - 董事会秘书负责处理董事会日常事务，兼任证券事务部门负责人[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[14] - 代表10%以上表决权的股东提议等情形下，董事会应在10日内召开临时会议[14] - 临时董事会会议提前3日书面通知，紧急时可随时通知[14] - 董事长应自接到提议或监管要求后10日内，召集并主持董事会会议[16] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事会决议采用书面表决，除非过半数出席董事同意举手表决[20] - 董事会审议通过提案需过半数董事投同意票[24] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席非关联董事不足三人应提交股东会审议[25] 分红政策 - 上市公司以半年度财务报告为基础现金分红，不送红股或不用资本公积转增股本，半年度财务报告可不经审计[26] 提案相关 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[26] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等，会议应暂缓表决[26] - 提议暂缓表决的董事需明确提案再次审议应满足的条件[27] 会议记录 - 董事会会议应记录，出席董事和记录人需签名，董事有权要求对发言说明记载[29] - 会议记录应包含日期、地点、召集人、出席董事、议程、发言要点、表决方式和结果等内容[29] 决议落实与保存 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[29] - 董事会秘书应按规定报送决议和公告，负责保存会议档案，保存期限不少于10年[29] 规则修订 - 规则修订由董事会提草案，经股东会审议通过，自股东会审议通过之日起生效[31]

股本结构 - 公司于2017年首次公开发行人民币普通股1700.00万股并在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币115,600,000.00元[8] - 公司成立时向发起人发行股份5100万股[20] - 公司已发行股份数为115,600,000.00股，均为普通股[20] - 发起人冯澄天持股245.6160万股，持股比例4.8160%[20] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[24] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[27] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%等限制[32] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅会计账簿等[38] - 股东要求查阅公司会计账簿被拒，公司应15日内书面答复并说明理由[40] - 股东会等会议召集程序等违法或决议内容违反章程，股东可请求撤销[41] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[43] 股东会审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[54] - 股东会审议与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[54] - 公司年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[54] 担保规定 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供任何担保需股东会审议[56] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供任何担保需股东会审议[56] 会议召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[59] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[61] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[164] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[168] - 公司最近三个会计年度累计现金分红总额不低于年均净利润的30%[173] 其他规定 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[154] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[163]