会议安排 - 公司于2025年5月14日召开2024年年度股东会[1] - 2025年4月23日，公司决定召开2024年度股东会[6] - 2025年4月24日，公司公示召开2024年度股东会的通知[6] - 2025年4月30日，公司公示增加2024年度股东会临时提案的补充通知[7] 参会情况 - 现场出席股东会2人，代表12,713,060股，占比10.9975%[10] - 参与网络投票股东21名，代表3,800,460股，占比3.2876%[10] - 出席股东会股东共23人，代表16,513,520股，占比14.2851%[10] - 中小投资者21人，代表1,685,580股，占比1.4581%[10] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意16,480,520股，占比99.8002%[14] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意16,480,520股，占比99.8002%[15] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意16,480,520股，占比99.8002%[16] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意16,480,520股，占比99.8002%[17] - 《关于董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放方案》同意16,480,520股，占比99.8002%[18] - 《关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放方案》同意16,480,520股，占比99.8002%[18] - 《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》同意3,767,560股，占比99.1317%[19] - 《关于制定公司2025年员工持股计划管理办法的议案》同意3,717,560股，占比97.8161%[23] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》同意3,767,560股，占比99.1317%[24] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》反对33,000股，占比0.8683%[24] 会议合规 - 公司本次股东会召集和召开程序符合规定[26] - 出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效[26] - 本次股东会表决程序和表决结果合法有效[26]

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-016 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1、现场会议：2025年5月14日下午15:00。 2、网络投票：2025年5月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2025年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月14日9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10 号深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人：董事 ...

公司基本信息 - 澄天伟业2006年8月1日成立，2012年12月26日完成股份有限公司注册登记，2017年8月9日在深交所创业板上市，代码300689[12] - 截至法律意见书出具日，公司注册资本为11,560万元，营业期限为永续经营[12][13] 员工持股计划 - 2025年4月29日，公司召开会议审议通过员工持股计划相关议案[15][25][26] - 拟筹集资金不超1008.64万元，总份数不超1008.64万份[16] - 首次授予部分参加对象预计不超50人，董监高5人[16] - 宋嘉斌等多人占总认购份额及总股本有不同比例[16] - 存续期72个月，锁定期12个月，分3期解锁，归属比例30%、30%和40%[19] - 拟持标的股票不超640,000股，约占股本总额0.55%，受让价15.76元/股[20] - 与已设立各期员工持股计划累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[20] - 考核年度为2025 - 2027年[19] - 实施尚需股东会审议，决议须非关联股东半数以上通过[28] - 持有人放弃表决权，与控股股东无一致行动关系[29][30][31] - 融资时由管理委员会决定参与方式并提交持有人会议审议[35] - 公司具备实施主体资格，计划合规[37]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议通知于2025年4月29日发出并召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议《2025年员工持股计划（草案）》及摘要，符合规定，关联监事回避，提交股东会[3][4] - 审议《2025年员工持股计划管理办法》，有利发展，关联监事回避，提交股东会[4][5]

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-013 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事冯学裕先生、宋嘉斌先生 对此议案回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过了《关于制定公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 29 日以电话通知的形式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 5 名， 实际出席会议董事 5 名（其中董事景在军先生、独立董事兰才明先生和独立董事韩 燕女士以通讯表决方式参与本次会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，对于临时 召开本次董事会的原因，董事长已在会上作出相关说明。公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 ...

股东会信息 - 2025年5月14日下午15:00召开2024年度股东会[1] - 股权登记日为2025年5月7日[5] - 现场登记时间为2025年5月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] 临时提案 - 2025年4月29日董事会收到实际控制人冯学裕临时提案[2] - 冯学裕持股12,712,960股，占总股本11.00%[2] - 临时提案含《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等三项[2] 会议审议 - 会议审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等9项[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月14日[4] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[30] 其他信息 - 会议联系地址为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层[11] - 联系电话为0755 - 36900689转689，传真为0755 - 86596290，邮箱为sec@ctwygroup.com[11] - 备查文件包括第五届董事会第二次、三次会议决议等[14]

员工持股计划基本信息 - 拟参与员工不超50人[7] - 拟筹集资金不超1008.64万元，总份数不超1008.64万份[8] - 股票来源为回购专用账户内640,000股，占总股本0.55%[8] - 存续期72个月，可延长，单次不超12个月[10] 认购情况 - 董事宋嘉斌占总认购份额9.38%，对应6万股，占总股本0.05%[11] - 财务负责人蒋伟红占9.38%，对应6万股，占总股本0.05%[11] - 采购总监袁丹占7.81%，对应5万股，占总股本0.04%[11] - 设计主管李猛占1.56%，对应1万股，占总股本0.01%[11] - 软件工程师黄金明占1.56%，对应1万股，占总股本0.01%[11] - 中层及其他员工（不超45人）占70.31%，对应45万股，占总股本0.39%[11] 锁定期与考核 - 锁定期12个月，锁定期间不得交易[12] - 考核年度为2025 - 2027年，分三批次归属，比例30%、30%、40%[15] - 2025年净利润和营收增长率均不低于16%，30%归属批次业绩考核得分可能100分，归属比例100%[17] - 2026年满足条件，30%归属批次业绩考核得分可能100分，归属比例100%[17] - 2027年满足条件，40%归属批次业绩考核得分可能100分，归属比例100%[17] - 公司业绩考核得分0、60、80、100分时，归属比例0%、60%、80%、100%[19] - 个人绩效考核评级优秀、良好、合格、不合格时，系数100%、80%、60%、0%[20] - 持有人实际可归属权益=计划归属权益×公司业绩考核归属比例×个人绩效考核系数[22] 管理与决策 - 由公司自行管理，股东会审核批准，董事会办理相关事宜[24] - 持有人会议半数及以上持有人提议，管理委员会3日内发通知[26] - 议案需经出席持有人所持50%以上份额同意表决通过[27] - 单独或合计持有10%以上份额持有人可提临时提案[28] - 管理委员会由3名委员组成，委员由持有人会议选举[28] - 单独或合计持有10%以上份额持有人有权提名委员候选人[29] - 委员履职至计划终止，变动时重新选举[29] - 管理委员会负责多项职责，主任有相关职权[30][31] - 会议召开前3日通知委员，主任5日内召集主持临时会议[32] - 会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[33] 其他规定 - 持有人放弃间接持公司股票表决权，保留出席权等权利[35] - 锁定期内不得要求权益分配[35][37] - 存续期内，单一持有人持股对应标的股票不超公司股本总额1%[37] - 存续期届满不展期或提前终止，30个工作日内清算[39] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意并董事会审议[40] - 满足条件可终止，其他情况终止需三分之二以上份额同意并董事会审议[40] - 管理办法经股东会审议通过实施，解释权归董事会[42][43]

员工持股计划基本信息 - 参加对象预计不超过50人，董监高为5人[7] - 拟筹集资金总额不超过1008.64万元，总份数不超过1008.64万份[8] - 股票来源为公司回购专用账户内已回购股份640,000股，占总股本0.55%[8] - 受让价格为15.76元/股，为回购均价130%[9] - 存续期为72个月，锁定期为12个月[9] - 考核年度为2025 - 2027年，归属比例分别为30%、30%和40%[9] 公司回购股份情况 - 2024年1月26日至8月21日回购股份1,645,070股，占总股本1.42%，成交总金额19,964,246.30元[25] 人员认购情况 - 董事宋嘉斌占总认购份额9.38%，对应股数6万股，占总股本0.05%[26] - 财务负责人/董事会秘书蒋伟红占总认购份额9.38%，对应股数6万股，占总股本0.05%[26] - 采购总监/监事袁丹占总认购份额7.81%，对应股数5万股，占总股本0.04%[26] - 中层管理人员及其他员工（不超过45人）占总认购份额70.31%，对应股数45万股，占总股本0.39%[26] 业绩考核要求 - 2025年净利润增长率A和营业收入增长率B均不低于16%[33] - 2026年净利润增长率A1和营业收入增长率B1均不低于16%，或2025 - 2026年累计净利润增长率A2和累计营业收入增长率B2均不低于32%[33] - 2027年净利润增长率A1和营业收入增长率B1均不低于16%，或2026 - 2027年累计净利润增长率A2和累计营业收入增长率B2均不低于32%[33] - 业绩考核得分0分、60分、80分、100分对应的归属比例分别为0%、60%、80%、100%[34] 费用预计 - 以公布前最近一个交易日收盘价31.80元/股为参照，应确认总费用预计为1026.56万元[68] - 预计2025 - 2028年费用摊销分别为399.22万元、393.51万元、188.20万元、45.62万元[69] 其他规定 - 各期员工持股计划所持股票总数累计不得超过公司股本总额10%，单个员工累计不得超过1%[8][9] - 持有人会议每项议案经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过[44] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[46] - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款及应计利息、资金管理收益等[55] - 本员工持股计划存续期届满不展期或提前终止时，管理委员会需在30个工作日内完成清算[59]

员工持股计划基本信息 - 参加对象预计不超过50人，董监高5人[8] - 拟筹集资金总额不超1008.64万元，总份数不超1008.64万份[9] - 股票来源为公司回购专用账户内640,000股，占总股本0.55%[9] - 受让价格15.76元/股，为回购均价130%[10] - 存续期72个月，可延长，单次不超12个月[31] - 锁定期12个月[32] - 考核年度为2025 - 2027年，分三批次归属，比例30%、30%、40%[33] 人员认购情况 - 董事宋嘉斌占总认购份额9.38%，对应6万股，占总股本0.05%[27] - 财务负责人/董事会秘书蒋伟红占9.38%，对应6万股，占0.05%[27] - 采购总监/监事袁丹占7.81%，对应5万股，占0.04%[27] - 中层及其他员工（不超45人）占70.31%，对应45万股，占0.39%[27] 业绩考核指标 - 2025年净利润和营收增长率均不低于16%，归属比例30%[34] - 2026年满足其一归属30%：净利润和营收增长率均不低于16%或2025 - 2026年累计均不低于32%[34] - 2027年满足其一归属40%：净利润和营收增长率均不低于16%或2026 - 2027年累计均不低于32%[34] - 公司业绩考核得分0分、60分、80分、100分对应归属比例0%、60%、80%、100%[35] 个人绩效考核 - 评级分四档，优秀、良好、合格、不合格对应系数100%、80%、60%、0%[36] - 实际可归属权益=计划归属权益×公司业绩考核归属比例×个人绩效考核系数[37] 会议相关规定 - 半数及以上持有人提议，管理委员会3日内发书面通知[44] - 议案经出席持有人所持50%以上份额同意表决通过[46] - 单独或合计持10%以上份额持有人可提前1日提临时提案[47] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人[48] - 委员由持有人会议选举，主任由委员过半数选举[48] 其他 - 2024年1月26日至8月21日回购1,645,070股，占总股本1.42%，成交19,964,246.30元[26] - 2021年员工持股计划已实施完毕，2024年12月18日出售完毕暨终止[71] - 假设2025年5月通过计划，过户64万股，预计总费用1026.56万元[73] - 预计2025 - 2028年费用摊销分别为399.22万元、393.51万元、188.20万元、45.62万元[74]

员工持股计划 - 2025年员工持股计划符合法规，无损害公司及股东利益情形[1] - 无强制员工参与情形[1] - 利于健全激励约束机制等促进公司发展[2] - 同意实施并提交第五届董事会第三次会议审议[2] 其他 - 董事会薪酬与考核委员会意见发布于2025年4月29日[3]