一、被提名人已经通过深圳市澄天伟业科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会现就提名 ZHOU HONG （周红）为深圳市澄天伟业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-042 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于修订《公司章程》 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 和《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构， 提高董事会决策的科学性、有效性，结合公司实际情况，现对《公司章程》的部 分条款进行相应修订。主要修订调整内容如下： 1、公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权。公司《监事 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 ZHOU HONG（周红）作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会提名为 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市澄天伟业科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，深圳市澄天伟业科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会召开会议，对拟提 交公司第五届董事会第七次会议审议的《关于增选第五届董事会独立董事候选人 的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的任职资格进行了审查并发表意见 如下： 经审查，提名委员会认为：公司第五届董事会独立董事候选人周红女士具备 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公司董事、 独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规所规定的任职资 格和独立性等要求。上述候选人不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不 得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示， ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-043 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-041 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议通知于 2025 年 11 月 30 日以邮件的形式发出，会议于 2025 年 12 月 3 日 上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，亲 自出席董事 5 名（其中，董事冯学裕现场出席会议，其他董事以视频方式参加会 议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 ...

权益变动触及 1%整数倍的公告 股东冯学裕、冯澄天保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-040 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-031），因个人 资金需求，公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事长兼总经理冯学裕先生及 其一致行动人冯澄天女士计划自该公告披露之日起十五个交易日后的三个月内 （2025 年 10 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日，根据中国证监会及深圳证券交易所相 关规定禁止减持的期间除外）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 3,418,674 股，占公司已发行股份的 2.96%（占剔除公司回购股份后总股本的 2.98%）。 公司近日收到公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事长兼总经理冯学裕 先生及其一致行动人冯澄天女士出 ...

进一步统计，近3个月内该股累计发生2笔大宗交易，合计成交金额为1933.72万元。该股近5个交易日累 计上涨4.43%，主力资金合计净流入284.16万元。 责任编辑：小浪快报 第1笔成交价格为43.26元，成交40.00万股，成交金额1,730.40万元，溢价率为-12.23%，买方营业部为机 构专用，卖方营业部为兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司。 第2笔成交价格为43.26元，成交4.70万股，成交金额203.32万元，溢价率为-12.23%，买方营业部为招商 证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部，卖方营业部为兴业证券股份有限公司上海自由贸 易试验区分公司。 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 12月1日，澄天伟业收涨3.68%，收盘价为49.29元，发生2笔大宗交易，合计成交量44.7万股，成交金额 1933.72万元。 ...

业务发展现状 - 液冷散热业务处于积极市场开拓阶段[1] - 正加快推动核心客户的量产导入进程[1] - 已实现小批量液冷产品订单的交付[1] 目标客户群体 - 客户主要包括国内头部服务器厂商[1] - 客户包括AI算力平台建设单位[1] - 客户包括部分外资品牌在华的ODM/整机集成商[1]

财务业绩 - 2025年前三季度公司实现营业收入3.10亿元，同比增长24.48% [2] - 实现归母净利润1,242.22万元，同比增长2,925.45% [2] - 实现扣非后归母净利润623.73万元，同比增长204.03% [2] - 业绩增长主因是智能卡销售力度加大及半导体封装材料市场份额提升 [2] 研发与专利 - 公司拥有专利技术185项，其中发明专利5项，集成电路布图设计权7个，软件著作权47项，实用新型126个 [2] - 上半年研发投入同比增长9.59% [2] - 未来研发投入将聚焦半导体封装材料和液冷散热业务 [2] 液冷散热业务进展 - 液冷业务处于积极市场开拓阶段，已实现小批量产品订单交付 [1][2] - 目标客户包括国内头部服务器厂商、AI算力平台建设单位及部分外资品牌在华ODM/整机集成商 [1] - 液冷板产品因采用新技术工艺，目前处于样品测试阶段，验证周期较长 [1] - 公司与superX在新加坡设立合资公司，共同拓展海外液冷市场 [1][3] - 产品布局已实现液冷板、波纹管、分水器、UOD快接头等核心组件的全栈覆盖 [3] 半导体封装材料业务 - 业务广泛涉及MOSFET、IGBT、SiC等IGBT功率模块的封装材料供应 [2] - 主要客户为国内知名的功率半导体封装企业 [2] - 公司正积极向行业头部功率模块及工装企业推广铜针式散热底板产品 [2] 未来发展战略与增长点 - 公司致力于成为智能卡、专用芯片、半导体封装材料、AIOT产品和数字与能源热管理产品的综合解决方案提供商 [4] - 落实"延伸产业链、拓展新领域"发展战略，构建多元化协同发展的业务格局 [4] - 未来业务亮点包括智能卡业务市场拓展、半导体封装材料强劲增长以及液冷散热业务成为重要收入来源 [3]