（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月19日晚间，澄天伟业发布公告称，公司于2025年12月19日召开2025年第二次临时股 东会，审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举周红女士为公司第五届 董事会独立董事；同时，公司于2025年12月3日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 第五届董事会专门委员会成员的议案》，同意周红女士当选第五届董事会独立董事后担任公司第五届董 事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员职务，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。公司于2025年12月19日召开2025年第二次职工代表大会，选举吴可女士 担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自2025年第二次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届 董事会任期届满之日止。 ...

股东会信息 - 公司于2025年12月3日决定12月19日召开2025年第二次临时股东会[4] - 2025年12月4日公司公示《股东会通知》[5] 参会情况 - 现场出席股东2人，代表12,266,560股，占10.6112%[7] - 参与网络投票股东48名，代表58,227,840股，占50.3701%[7] - 出席股东会股东共49人，代表58,228,440股，占50.3706%[7] - 中小投资者47人，代表392,460股，占0.3395%[9] 议案审议 - 各议案同意股数占比多超99.8%，反对股数约79,300股，占0.1362%[13][14][15][18][19][20][22][23][24] - 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》弃权800股，占0.0014%[27] 人员选举 - 周红当选为公司独立董事[29]

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-045 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于完成增选独立董事暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于增选独立董事的情况 | 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员会其他成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 冯学裕先生 | 景在军先生、兰才明先生 | | 审计委员会 | 韩燕女士 | 兰才明先生、宋嘉斌先生 | | 提名委员会 | 兰才明先生 | 周红女士、冯学裕先生 | | 薪酬与考核委员会 | 周红女士 | 韩燕女士、冯学裕先生 | 公司第五届董事会专门委员会委员成员如下： 四、备查文件 1、深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议； 2、深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议。 特此公告。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于增选第五届董事会独立董 事候选 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-044 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1、现场会议：2025年12月19日下午15:00。 2、网络投票：2025年12月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年12月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月19日9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10 号深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台。 （五） ...

大宗交易概况 - 2025年12月17日，澄天伟业发生一笔大宗交易，成交13.19万股，成交金额为509.43万元，占该股当日总成交额的8.13% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为38.63元，较当日市场收盘价43.18元折价10.54% [1] 交易细节 - 交易证券为澄天伟业，证券代码300689 [2] - 买方营业部为“机构专用” [2] - 卖方营业部为国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 [2]

人员离职 - 董事辞任自通知日生效，公司两交易日内披露[4] - 特定情形原董事履职，公司60日内补选[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过自动离职[5] - 股东会解任董事，决议作出之日生效[5] - 高管辞职自董事会收到报告生效[5] 离职交接 - 董事及高管离职应工作交接并办妥手续[8] 离任审计 - 重大事项审计委员会可启动离任审计并报告结果[9] 离职义务 - 忠实义务离职后两年内有效，保密至秘密公开[11] - 离职半年内不得转让公司股份[11] - 违法造成损失赔偿责任不因离职免除[11]

资金管理规定 - 制度适用于公司与控股股东等关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[3] 往来结算要求 - 公司与关联方经营性资金往来应明确结算期限[6] - 公司不得直接或间接为关联方提供资金的六种方式[6] 责任机制 - 董事会负责防范关联方资金占用管理，董事长是第一责任人[10] - 注册会计师审计应就关联方占用资金情况出具专项说明[11] 清偿与处理 - 关联方占用资金原则上以现金清偿[11] - 董事会建立“占用即冻结”机制[12] - 关联方违规占用资金应承担经济赔偿和法律责任[14]

薪酬制度制定 - 公司制定董事和高管薪酬管理制度完善治理结构[2] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策方案[6] 薪酬方案审议 - 董事薪酬方案报董事会审议后提交股东会，高管年度薪酬方案提交董事会审议[4] 薪酬构成与计算 - 独立董事固定津贴，外部董事不领薪，高管薪酬由月度工资和年终奖金构成[8] - 岗位变动按任免决议时间按月计算当年薪酬[10] 薪酬调整与追回 - 特定情形薪酬与考核委员会可发起绩效薪酬追索扣回程序[13] - 财务造假应重新考核并追回超额绩效薪酬[13] - 重大变化时调整薪酬需报董事会同意或批准[15]

累积投票制适用情况 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选两名以上独立董事时实行[2] 投票规则 - 股东表决权等于持股数乘以应选举董事人数之积[7] - 当选董事得票总数应超出席股东会股东所持表决权股份总数（未累积）的二分之一[10] 选举结果处理 - 当选董事人数未超应选人数二分之一，选举失败，原董事会履职并组织下轮选举[10] - 当选董事人数超应选人数二分之一但不足应选人数，新一届董事会成立，可处理缺额[10] 实施要求 - 采用累积投票制选举董事时，应在股东会通知中特别说明[12] - 选举前向股东发放或公布实施细则[12] - 会议召集人制备适合的选票并标明信息及说明[12][13] - 股东可亲自或委托他人投票[13] 细则效力 - 细则经股东会审议通过后生效，解释权归公司董事会[15]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 信息不确定、属商业秘密等可暂缓或豁免披露[5][6] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[6] - 决定由董事会秘书登记、董事长签字确认[8] - 确立业务责任追究机制，制度保管期限10年[8][9]