限制性股票激励 - 2021年10月22日向250名激励对象授予290.90万股限制性股票[4] - 2021年12月8日调整后拟首次授予201.42万股，激励对象226人[5] - 2022年6月拟回购注销13,000股限制性股票[8] - 2022年10月预留的72.72万股权益失效[8] - 2022年12月205名激励对象可解除77.404万股限售，占总股本0.3562% [9] - 2022年12月拟回购注销66,100股限制性股票[9] - 2024年1月相关回购注销事项经股东大会通过，3月7日办理完成[11] - 2024年12月30日审议通过首次授予第三个限售期解除限售及回购注销议案[11] - 拟回购注销20名离职激励对象的38,220股限制性股票，回购价54元/股，金额2,063,880元[12][14] 权益分派 - 2021年年度以总股本182,121,301股为基数，每10股派现金股利4元，红利72,848,520.4元[12] - 2022年年度以总股本217,250,112股为基数，每10股派现金股利3元，红利65,175,033.6元[13] - 2023年年度以总股本剔除723,982股后的216,416,690股为基数，每10股派现金股利3元，红利64,925,007元[13][14] 股份变动 - 本次回购注销后公司股份总数将由217,140,672股减至217,102,452股[15] - 有限售条件股份变动前7,040,811股，占比3.24%，变动后7,002,591股，占比3.23%[15] - 高管锁定股数量6,690,271股，占比3.08%，无变动[15] - 股权激励限售股变动前350,540股，占比0.16%，变动后312,320股，占比0.14%[15] - 无限售条件股份数量210,099,861股，变动前占比96.76%，变动后占比96.77%[15] 影响说明 - 本次回购注销不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响[14][18][19]

公司治理 - 2024年12月30日召开第四届董事会第二次会议，通过修改公司章程议案[2] 股份变动 - 拟回购注销20名离职激励对象38,220股限制性股票[2] - 回购注销后股份总额减至217,102,452股[2] - 回购注销后注册资本减至217,102,452元[2] 章程修订 - 公司章程注册资本修订为21,710.2452万元[2] - 公司章程股份总数修订为21,710.2452万股[2]

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-076 湖南国科微电子股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于2024年12月30日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年12月24日 以电子邮件的形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司 监事会主席叶婷女士主持，公司董事、高级管理人员列席会议。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯 表决的方式审议并通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个限 售期解除限售条件成就的议案》 经核查，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个限 售期的期限已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足公司《202 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行35,258,918股，每股65.08元，募资2,294,650,383.44元，净额2,252,101,292.11元[1] - 募资投于全系列AI视觉处理芯片等三项目，计划投资277,266.21万元，募资不超229,465.04万元[2][3] 资金管理 - 公司拟用不超6亿闲置募资现金管理，额度12个月内有效可循环[5] - 现金管理产品为保本型，期限不超12个月或可转让提前支取[6] - 现金管理有市场波动等风险，公司采取多项风控措施[11][13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月22日召开[2] - 现场会议14:50开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为1月17日[3] 议案相关 - 提交表决议案有总议案及3个非累积投票提案[5] 登记与投票 - 登记时间为1月21日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 投票代码为"350672"，简称为"国科投票"[13]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] 舆情处理 - 一般舆情由董秘和办公室处置，重大舆情由工作组决策[7] - 舆情影响股价时公司应自查、沟通并澄清[8] 权益维护 - 对编造传播虚假信息媒体可采取法律措施[9]

限制性股票激励计划 - 2021年10月22日向250名首次授予部分激励对象授予290.90万股限制性股票[5] - 2021年12月调整后拟首次授予226人201.42万股[6][7] - 2022年6月回购注销8人13,000股[8] - 2022年10月预留的72.72万股限制性股票权益失效[8] - 2022年12月205名激励对象可解除限售77.404万股，占总股本0.3562%[9] - 2022年12月回购注销13人66,100股[10] - 2023年12月审议通过首次授予第二个限售期解除限售及回购注销议案[10] - 2024年12月30日审议通过首次授予第三个限售期解除限售及回购注销议案[2][10] - 2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售比例为20%[11] - 本次151名激励对象可解除限售312,320股，占总股本0.1438%[2][14] - 拟回购20名离职激励对象38,220股限制性股票并注销，回购价54元/股[14] 业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入42.31亿元，满足业绩考核条件[12] 人员情况 - 2022 - 2024年分别回购注销8名、13名、34名离职激励对象限制性股票[14] 高管情况 - 董事长兼总经理向平本次可解除限售3.636万股，占已获授份额20%[15] - 董事兼副总经理周士兵、徐泽兵本次可解除限售均为1.090万股，占已获授份额20%[15] - 副总经理兼财务总监龚静本次可解除限售1.090万股，占已获授份额20%[15] - 董事会秘书黄然本次可解除限售0.546万股，占已获授份额20%[15] 其他 - 核心管理人员、核心骨干员工（146人）本次可解除限售23.780万股，占已获授份额20%[15] - 公司召开第四届监事会第二次会议[22] - 公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议[22] - 律师事务所出具相关法律意见书[22] - 财务顾问公司出具相关独立财务顾问报告[22] - 公告发布时间为2024年12月30日[24]

激励计划与股份变动 - 2021年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期可解除限售，151名激励对象可解除312,320股，占总股本0.1438%[4] - 20名激励对象离职，公司拟回购注销38,220股，回购价54元/股[6] - 回购注销后公司股份总数减至217,102,452股，注册资本减至217,102,452元[8] 审计与资金安排 - 续聘信永中和为2024年度审计机构，费用180万元[9] - 公司拟用不超6亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月循环[10] - 公司及子公司拟开展不超5,500万美元金融衍生品交易，授权12个月循环[13] 会议与议案 - 2024年12月30日召开第四届董事会第二次会议[3] - 2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[16] - 股东大会审议三项议案，含调整激励计划回购价格等[18]

业务决策 - 公司拟开展不超5500万美元或等值货币外汇套期保值业务[5] - 预计动用保证金和权利金上限不超交易金额10%[5] - 授权期限12个月，额度可循环滚动使用[5] 审议情况 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过业务议案[19][20] - 2024年12月27日独立董事会议审议通过业务议案[21] 业务说明 - 以正常生产经营为基础，规避汇率波动风险[22] - 已制定管理制度，建立内控及风险应对措施[22] 保荐提醒 - 加强人员培训和风险责任教育，落实风控及追责制度[23][24] - 杜绝以盈利为目标的投机行为[24] 业务风险 - 存在利率波动、内控局限和交易违约等风险[24]

业务范围 - 金融衍生品交易业务适用公司及合并报表范围内的全资子公司、孙公司[2] 交易规则 - 交易需基于公司进出口外币收支预测，合约外币金额不得超预测金额[4] 审议条件 - 预计动用保证金和权利金上限占近一期经审计净利润超50%且超五百万元，需股东大会审议[7] - 预计任一交易日最高合约价值占近一期经审计净资产超50%且超五千万元，需股东大会审议[7] 期限规定 - 可对未来十二个月内交易范围、额度及期限预计审议，使用期限不超十二个月[8] 操作流程 - 财务部门负责制订计划、选择产品、登记交易等工作[11] 人员要求 - 参与人员须遵守保密制度，操作环节相互独立[13] 风险处理 - 业务出现重大风险，财务部门提交分析报告和方案，董事长决策[15] 信息披露 - 拟开展业务时应披露交易目的、品种等信息并进行风险提示[17] - 已确认损益及浮动亏损金额达近一年经审计归母净利润10%且超一千万元，应及时披露[17]