湖南国科微电子股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《湖南国科微电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董 事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持提名委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请 ...

湖南国科微电子股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等 有关法律、法规、规范性文件及《湖南国科微电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司 股份及其衍生品种；公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本 公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， ...

湖南国科微电子股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南国科微电子股份有限公司 （以下称"公司"）总经理、副 总经理、财务总监等经理人员的工作行为，保障总经理等经理人员依法履行职权， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖南国科 微电子股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 总经理等经理人员履行职权除应遵守本制度的规定外，还应符合相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 经理人员的职权范围 第一节 经理人员的职责 第三条 公司经理人员，包括公司的总经理、副总经理、财务总监。 第四条 公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠实履行 职权，维护公司和全体股东的最大利益，对公司负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； （四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资 金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五）不得违 ...

关于调整公司治理结构并修改公司章程、 修订及制定公司治理相关制度的公告 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-077 湖南国科微电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构并修改 公司章程的议案》《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、调整公司治理结构并修改公司章程 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 章程指引》等最新法律法规、监管规则要求，为进一步提高公司规范化运作水 平，公司拟调整治理结构，不再设立监事会和监事，监事会的职权由公司董事 会审计委员会行使。《公司监事会议事规则》等与监事会相关的公司制度相应 废止。 根据上述情况及相关政策法规的要求，公司结合实际经营情况 ...

湖南国科微电子股份有限公司 章程修订对照表 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护湖南国科微电子股份有限公司（以下 | 第一条 为维护湖南国科微电子股份有限公司（以下简 | | 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 | 称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， | 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 | | 制订本章程。 | 订本章程。 | | | 第八条 第八条董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表 人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内 | | | 确定新的法定代表人。 | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 由公司承受。本章程或者 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-078 湖南国科微电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29 日9:15-15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 公司于2025年12月12日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2025年12月29 日召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-076 湖南国科微电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会 议由公司董事长向平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会 议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《关于调整公司治理结构并修改公司章程的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

公司高管减持计划公告 - 湖南国科微电子股份有限公司发布公告，披露四位董事及高级管理人员计划减持公司股份 [3][4][16] 减持股东及持股情况 - 董事兼副总经理周士兵直接持有公司股份170,818股，占公司总股本的0.0787%，占剔除回购股份后总股本的0.0791% [3] - 董事兼副总经理徐泽兵直接持有公司股份202,384股，占公司总股本的0.0932%，占剔除回购股份后总股本的0.0937% [3] - 副总经理兼财务总监龚静直接持有公司股份202,384股，占公司总股本的0.0932%，占剔除回购股份后总股本的0.0937% [3] - 董事会秘书黄然直接持有公司股份175,184股，占公司总股本的0.0807%，占剔除回购股份后总股本的0.0811% [3] - 公司总股本为217,102,452股，剔除回购专用证券账户中股份1,134,182股后，股份数量为215,968,270股 [5] 减持计划具体内容 - 减持原因均为缴纳限制性股票个人所得税等资金需要 [7] - 计划减持股份来源均为公司限制性股票激励计划获授股票（含资本公积金转增股份） [7] - 减持方式均为证券交易所集中竞价交易方式 [7] - 计划减持期间均为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2026年1月6日至2026年4月5日（法律法规禁止减持期间除外） [3][8] - 拟减持价格区间根据减持时的市场价格确定 [9] 各股东拟减持数量及比例 - 周士兵计划减持不超过42,705股，拟减持上限占公司总股本的0.0197%，占剔除回购股份后总股本的0.0198% [3] - 徐泽兵计划减持不超过50,596股，拟减持上限占公司总股本的0.0233%，占剔除回购股份后总股本的0.0234% [3] - 龚静计划减持不超过50,596股，拟减持上限占公司总股本的0.0233%，占剔除回购股份后总股本的0.0234% [3] - 黄然计划减持不超过43,796股，拟减持上限占公司总股本的0.0202%，占剔除回购股份后总股本的0.0203% [3] - 上述减持数量若遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项将进行相应调整 [3] 与历史承诺的一致性 - 本次拟减持事项符合相关股东在公司首次公开发行时所作的承诺 [12] - 相关股东曾承诺在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%，离职后半年内不转让股份 [10] - 相关股东承诺将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于减持股份的相关规定 [11]

并购重组 - 新兴铸管全资子公司芜湖新兴拟以12.44亿元现金收购江阴华润制钢100%股权 交易完成后华润制钢将纳入公司合并报表范围 [1] - 惠而浦拟以现金方式向控股股东格兰仕家用电器购买洗衣机（含干衣机）业务相关资产 包括固定资产、专利、专有技术和产品 交易旨在解决同业竞争问题 格兰仕家用电器还将相关商标以独占许可方式授权给公司使用 [2] - 兆新股份拟以2.2亿元现金收购优得新能源70%股权 交易完成后标的公司将成为其控股子公司 [3] - 蓝盾光电终止以现金8000万元购买上海星思半导体有限责任公司股权的交易 [4] 增减持 - 洛凯股份股东洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资计划合计减持不超过558.8万股 占公司总股本3% 上述股东均为公司实际控制人最终控制的企业 [5] - 阳光乳业股东南昌致合计划合计减持不超过847.98万股 占公司总股本3% 其中通过集中竞价方式减持不超过282.66万股（占1%） 通过大宗交易方式减持不超过565.32万股（占2%） [6] - 国科微4名董事及高级管理人员计划减持股份 其中周士兵拟减持不超过0.0197% 徐泽兵和龚静分别拟减持不超过0.0233% 黄然拟减持不超过0.0202% [7] 风险事项 - ST纳川收到债权人台州市旭强塑业有限公司的重整申请 债权人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具有重整价值为由 向法院申请对公司进行重整 [8]

公司高管减持计划 - 公司董事兼副总经理周士兵计划减持不超过42,705股，占公司总股本的0.0197%，占剔除回购股份后总股本的0.0198% [1] - 公司董事兼副总经理徐泽兵、副总经理兼财务总监龚静分别计划减持不超过50,596股，各占公司总股本的0.0233%，占剔除回购股份后总股本的0.0234% [1] - 公司董事会秘书黄然计划减持不超过43,796股，占公司总股本的0.0202%，占剔除回购股份后总股本的0.0203% [1] 高管持股情况 - 减持前，周士兵直接持有公司股份170,818股，占公司总股本的0.0787%，占剔除回购股份后总股本的0.0791% [1] - 减持前，徐泽兵与龚静分别直接持有公司股份202,384股，各占公司总股本的0.0932%，占剔除回购股份后总股本的0.0937% [1] - 减持前，黄然直接持有公司股份175,184股，占公司总股本的0.0807%，占剔除回购股份后总股本的0.0811% [1] 减持计划实施安排 - 所有减持计划均将在公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行 [1] - 减持方式均为集中竞价交易 [1] - 若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对计划减持数量进行相应调整 [1]