交易概述 - 中芯国际全资子公司中芯控股原计划出售其持有的中芯宁波14.832%股权 该交易是国科微拟以发行股份及支付现金方式购买中芯宁波94.366%股权的一部分 [1] - 交易各方于2025年6月5日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》 [1] - 若交易完成 中芯控股将不再持有中芯宁波的股权 [1] 交易进展与结果 - 自交易披露后 各方积极推进相关工作 [1] - 由于交易相关事项无法在预计时间内达成一致 经协商后决定终止本次交易 [1] - 2025年11月28日 交易各方共同签署了终止协议 [1] 交易终止后股权结构 - 本次交易终止后 中芯控股仍持有中芯宁波14.832%的股权 [1]

公司重大事项 - 公司于2025年11月28日召开第四届第十次董事会会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》[1] - 董事会会议采用现场会议与通讯表决相结合的方式召开[1] 公司财务与业务 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于集成电路业务，占比为100.0%[1] - 截至新闻发稿时，公司市值为195亿元[2] 公司股价信息 - 公司股票代码为SZ 300672，新闻发布时的收盘价为89.62元[1]

国科微公告，公司于2025年11月28日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通 过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。公司拟通过发 行股份及支付现金的方式购买中芯集成电路（宁波）有限公司的股权，并募集配套资金。由于交易相关 事项无法在预计时间内达成一致，公司决定终止本次交易事项。本次交易的终止不会对公司生产经营和 财务状况造成重大不利影响。 ...

交易背景 - 中芯国际全资子公司中芯控股原计划向国科微出售其持有的中芯宁波14.832%股权 [1] - 原交易方案于2025年6月5日签署 国科微拟通过发行股份及支付现金方式收购中芯宁波总计94.366%股权 [1] 交易终止情况 - 各方于2025年11月28日签署终止协议 正式终止本次股权出售交易 [1] - 交易终止原因为交易相关事项无法在预计时间内达成一致 [1] 交易终止后影响 - 交易终止后 中芯控股继续持有中芯宁波14.832%股权 股权结构未发生变化 [1] - 本次交易终止不影响公司正常生产经营活动 [1] - 交易终止不会对公司财务状况产生重大影响 [1] - 交易终止不存在损害公司及中小股东利益的情形 [1]

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-071 湖南国科微电子股份有限公司 关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项投资者说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 投资者可以在上述会议召开时间段内，登录深圳证券交易所互动易 一、说明会召开的时间、地点及方式 （一）召开时间：2025年12月2日（星期二）15:00-16:00。 （二）召开方式：网络文字互动方式。 （三）网络会议地点："互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）。 二、参加人员 公司董事长兼总经理向平先生，董事会秘书黄然先生，交易对方代表，标 的公司代表，独立财务顾问代表（如有特殊情况，参与人员可能会有调整，具 体以当天实际参会人员为准）。 三、投资者参加方式 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日 召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》， 同意公司终止发行股份及 ...

公司会议 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年11月28日召开，3名监事均出席[3] 交易相关 - 拟终止购买中芯集成电路（宁波）有限公司94.366%股权交易[4] - 因交易事项无法达成一致终止，监事会认为无不利影响[6] - 终止交易表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[6]

会议情况 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年11月28日召开[3] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[3] 交易终止 - 公司拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[4][5] - 原拟购买中芯集成电路（宁波）有限公司94.366%股权[4] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金[4] 表决结果 - 终止交易事项表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票[5] - 关联董事孟庆一回避表决[5] - 该议案经独立董事专门会议审议通过[5]

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-070 湖南国科微电子股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议， 审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项的议案》，公司独立董事专门会议审议通过相关议案，并发表了同意的 审核意见。现将相关情况公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波甬芯集成电路股权投资有 限公司持有的中芯集成电路（宁波）有限公司（以下简称"标的公司"） 15.212%股权，广东元器利创投资合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 18.372%股份，中芯国际控股有限公司持有的标的公司14.832%股份，国家集成 电路产业投资基金股份有限公司持有的标的公司12.677%股份，宁波德悦高鹏股 权投资合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 ...

行业定义与核心作用 - 智能设备AI SoC是具备操作系统、数据处理与网络连接功能的智能设备的“大脑”，直接决定设备的响应速度、续航及交互体验 [2] - AI SoC通过集成多个组件并加入专用AI加速器，实现高性能、低功耗、小体积的计算，是推动AI技术在智能设备中渗透的核心硬件 [3] - 行业市场进入壁垒高，主要体现在技术、资金、客户资源及品牌认知度等方面 [3] 市场规模与增长 - 全球智能设备AI SoC市场规模呈现快速增长，从2020年的107亿美元增长至2024年的318亿美元，预计2025年有望达到438亿美元 [1][4] - 从应用分布看，消费电子领域占据整个AI SoC市场的40%，其中低功耗应用场景占比超过60% [4] 产业链与成本结构 - 行业产业链上游包括晶圆、光刻胶、电子特气等原材料及光刻机、刻蚀机等设备；中游为AI SoC的设计、制造与封装；下游应用市场涵盖智能家庭、汽车、个人移动设备等多个行业 [4] - 智能设备AI SoC的成本主要由原材料成本和加工费构成，其中原材料成本占总成本的65%-80%，加工费占比为15%-25% [5] 行业竞争格局 - 行业竞争呈现国际巨头垄断高端市场、国内企业差异化突围的格局，企业可分为国际头部阵营、国内核心阵营及特色新兴阵营三类 [6] - 国内主要企业包括瑞芯微、星宸科技、恒玄科技、全志科技、国科微等 [6][7][9][10] 代表企业经营状况 - 瑞芯微电子2025年前三季度实现营业收入31.41亿元，净利润为7.8亿元，产品结构优化带动盈利能力增强 [7][8] - 星宸科技2025年上半年实现营业收入14.02亿元，毛利为4.64亿元，是全球领先的视觉AI SoC无晶圆厂设计商 [9] - 恒玄科技2025年上半年实现营业收入29.34亿元，净利润为5.02亿元，是智能音频SoC芯片领域的领先企业 [10] 行业发展趋势 - 智能设备AI SoC行业已超越单纯堆砌算力的阶段，未来将向更高效、更智能、更集成的方向演进 [11]

公司股价表现 - 11月27日股价上涨5.11%，报收92.41元/股 [1] - 当日成交金额为4.05亿元，换手率达到2.13% [1] - 公司总市值为200.66亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为湖南国科微电子股份有限公司，位于湖南省长沙经济技术开发区 [1] - 公司成立于2008年9月24日，于2017年7月12日上市 [1] - 主营业务涉及视频解码、视频编码、固态存储、物联网等芯片的研发和销售 [1] - 主营业务收入100%来源于集成电路 [1] 基金持仓情况 - 长信基金旗下长信中证1000指数增强A（018013）重仓持有国科微 [2] - 该基金三季度持有国科微4.08万股，占基金净值比例为0.87%，为第五大重仓股 [2] - 基于股价上涨，该基金当日浮盈约18.32万元 [2] 相关基金表现 - 长信中证1000指数增强A（018013）成立于2023年4月20日，最新规模为3.2亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为38.54%，同类排名834/4206 [2] - 近一年收益率为42.92%，同类排名652/4006，成立以来收益率为40.88% [2] - 基金经理左金保累计任职时间10年263天，现任基金资产总规模21.9亿元 [2]