一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-036 湖南国科微电子股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据未来业务 发展的需要，2025年度需与公司关联方芯盛智能科技（湖南）有限公司（原名"江 苏芯盛智能科技有限公司"）及其子公司（以下简称"芯盛智能及其子公司"） 发生日常关联交易，预计在2025年度公司（含分、子公司）将向芯盛智能及其子 公司销售原材料及货物或提供技术开发服务，预计金额为4,000万元；提供租赁 服务，预计金额为200万元；预计总金额4,200万元。预计将接受芯盛智能及其子 公司采购原材料及货物或测试服务，预计总金额为300万元。 公司于2025年4月24日召开了第四届董事会第六次会议，以6票赞成，0票反 对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事孟庆一回避表决。上述议案已由公司独立董事专门会议审议通过。根据 《 ...

天风证券股份有限公司 关于湖南国科微电子股份有限公司 1、以前年度已使用金额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 1,198,021,681.11 元， 1 募集资金累计获得利息收入 19,754,039.88 元，尚未使用募集资金余额为 1,073,833,650.88 元。上述募集资金使用金额经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）鉴证，并出具 XYZH/2024CSAA3F0458 号《湖南国科微电子股份有限 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为湖南国 科微电子股份有限公司（以下简称"国科微""公司"）2022 年度向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-031 湖南国科微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2160 号文《关于同意湖南国科 微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）35,258,918 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 65.08 元，募集资金总额 2,294,650,383.44 元，扣除承销费、保荐费等 发行费用 42,549,091.33 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 2,252,101,292.11 元。 上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2022 年 11 月 28 日出具了 XYZH/2022CSAA3B0004 号《验资报告》。 （二） 募集资金以前年度使用金额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金项 ...

监事会会议情况 - 2024年召开五次监事会会议[2] - 设监事3名，含1名职工代表监事[2] 会议审议成果 - 各次会议审议通过多类议案[2][3] 监事会评价 - 认为2024年董事会规范运作，董高勤勉尽责[5] - 认为公司财务制度健全、报告真实客观[5] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职维护权益[8]

公司结构 - 董事会由7人组成，监事会由3人组成[8] - 监事会有职工代表1人和非职工代表2人[8] - 审计部配有专业审计人员5人[19] 业务宣传与成果 - 2024年通过公众平台宣传业务布局[12] - 2024年在世界人工智能大会发布端侧AI新品并演讲[12] - 2024年在中国国际社会公共安全产品博览会发布两款芯片[12] - 连续三年跻身“中国品牌500强”[12] 技术研发 - 发明数十项芯片低功耗技术，十余款重点产品通过“两型产品”认证[16] 管理体系建设 - 制定薪酬激励体系框架，完善中长期激励措施[15] - 建立完备职位职级体系，形成良性循环机制[15] - 建立针对不同岗位的培训体系[15] 认证情况 - 产品通过环境和质量管理体系认证[16] - 信息系统通过ISO27001认证[44] 制度建设 - 制定多项业务管理制度，涵盖销售、研发、工程等方面[27][29][30] - 制定多项财务管理制度，规范财务流程[38] - 制定《全面预算管理制度》[39] - 制定《合同管理制度》[40] - 制定《信息披露管理制度》[47] 内控评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[50] - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量标准[51][55] - 报告期内无财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[60][61] 机构评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内部控制制度有效[64] - 《2024度内部控制自我评价报告》公允反映内控情况[64]

融资授信 - 公司拟向多家银行申请不超45亿元综合授信，期限1年，额度可循环[1] - 授信项下含项目贷款等融资事项，额度不等于实际融资额[1] 决策授权 - 董事会授权管理层办理贷款、董事长签署法律文件[1] 审议流程 - 该议案需提交公司股东大会审议[2]

业绩总结 - 信永中和对国科微2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 数据相关 - 2024年期初占用资金余额145,801.82万元[10] - 2024年度占用累计发生额468,745.09万元[10] - 2024年度往来累计发生额324,649.69万元[10] - 2024年期末占用资金余额多笔[10] - 2024年期末往来资金余额299,271.98万元[10] - 资金利息43.97万元[10] 其他信息 - 占用方与公司为非/全资子公司关系[10] - 资金占用和往来方有多家公司[10]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月24日评估独立董事独立性[1][2] - 认为独立董事能胜任职责，未担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1]

二〇二四年度财务决算报告 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年经营实际情况， 编制了《二〇二四年度财务决算报告》。 一、财务决算报告简要说明 2025 年 4 月，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司 2024 年度财务 报表审计，出具了标准无保留意见的审计报告。本财务决算报告是基于审计报告编制的， 真实反映了公司 2024 年财务状况、经营成果及现金流量（以下数据如无特殊说明，均 为合并口径）。 二、公司总体情况 2024 年公司总体实现收入 197,789.18 万元，扣减：营业成本 145,799.50 万元、营 业税金及附加 849.91 万元、销售费用 2,703.85 万元、管理费用 10,011.11 万元、研发费 用 52,194.47 万元、财务费用 1,301.87 万元，加上：其他收益 21,016.29 万元，投资收益 4,554.02 万元，公允价值变动收益 1,335.41 万元，信用减值损失-6,004.07 万元，资产减 值损失556.81万元，资产处置收益132.49万元，营业外收入0.12万元，营业外支出237.32 万元，2024 年 ...

2024年薪酬 - 独立董事年度津贴每人10万元（税前）[2] - 董事长等人员有对应税前报酬总额[3][4] - 董事、监事及高级管理人员税前薪酬合计544.85万元[4] 2025年薪酬 - 独立董事津贴10万/年（税前）[5] - 薪酬方案适用期限为2025年全年[5] - 高管、董监薪酬方案生效条件不同[7]