业绩总结 - 2024年度合并报表归属母公司净利润97,154,701.52元，母公司净利润303,495,991.15元[8] - 提取公积金后，合并报表可供分配利润555,147,772.13元，母公司735,738,035.83元[8] 利润分配 - 拟每10股派发现金股利3元（含税）[9] 会议表决 - 2025年4月24日监事会会议多项报告表决全票通过[3][4][6][7][16]

1、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》 《公司 2024 年年度报告》全文具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司 2024 年年度报告摘要》具 体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以 电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由 公司董事长向平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形 成的决议合法、有效。会议 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-030 湖南国科微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 司回购专用证券账户已回购股份）发生变化的，将按照每股分配比例不变的原 则，对分配总额进行相应调整。 二、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜 公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2024 年度，公司 实现合并报表归属母公司所有者净利润 97,154,701.52 元，母公司实现净利润 303,495,991.15 元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润为基数提取 10%的 法定盈余公积金后，合并报表可供分配的利润为 555,147,772.13 元，母 ...

湖南国科微电子股份有限公司 独立董事何红渠 2024 年度述职报告 本人何红渠，作为湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚 信、勤勉履行职责，保证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 何红渠，男，1964 年 8 月出生，管理学博士，中南大学商学院教授，博士 研究生导师。1991 年 9 月至今，历任中南大学商学院讲师、副教授、教授、博 士生导师。主要研究领域为：公司战略、公司财务与会计。公开发表学术论文 50 余篇，出版教材专著 5 部，主持科研项目 20 余项，获得国家科学技术成果奖 励 4 项。现兼任湖南国科微电子股份有限公司、广州芭薇生物科技股份有限公司 独立董事。 目前本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5 ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会、2次独立董事专门会议[4][6] - 郑鹏程参加5次审计委员会会议、主持2次提名委员会会议[5] 议案审议情况 - 审议通过日常关联交易预计、换届选举等多项议案[9][11] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露定期及内控评价报告[9] 审计机构续聘 - 2024年同意续聘信永中和为审计机构[10] 其他情况 - 2024年未发生需独立董事重点关注事项[12]

会议召开 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会、2次独立董事专门会议[4][5] - 荆继武召集2次薪酬与考核委员会会议[4] 议案审议 - 2024年4月24日审议通过2024年度日常关联交易等议案[9][11] - 2024年10月28日审议通过董事会换届选举议案[10] 事项决策 - 2024年12月30日同意续聘信永中和为2024年度审计机构[10] 独董履职 - 荆继武2025年4月24日汇报2024年度履职情况[12][13]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为19.78亿元，同比下降53.26%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9715.47万元，同比微增1.13%[18] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为1154.72万元，同比下降71.82%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-4769.81万元，同比下降105.36%[18] - 2024年第四季度营业收入为7.76亿元，占全年收入的39.2%[20] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2713.33万元，环比下降37.2%[20] - 2024年非经常性损益合计8560.75万元，其中政府补助7582.19万元[24] - 2024年整体毛利率26.29%，较上年提升13.85个百分点[79] - 2024年研发投入67,532.16万元，同比增长10.26%[79] - 2024年营业总收入197,789.18万元，同比下降53.26%[79] - 2024年归母净利润9,715.47万元，同比增长1.13%[79] 各业务线表现 - 智慧视觉系列芯片产品销售收入94,617.43万元，同比下降23.43%，占营业总收入47.84%[79] - 超高清智能显示系列芯片产品销售收入77,442.93万元，同比下降70.15%，占营业总收入39.15%[80] - 物联网系列芯片产品销售收入19,646.76万元，同比增长46.07%，占营业总收入9.93%[82] - 固态存储系列芯片及产品销售收入3,019.43万元，同比下降87.83%，占营业总收入1.53%[83] - 集成电路研发、设计及服务收入3,062.64万元，同比增长67.61%，占营业总收入1.55%[85] - 智慧视觉系列产品营业成本同比下降40.22%至6.83亿元，占营业成本比重从30.82%升至46.82%，销售金额下降23.43%至9.46亿元[92][94] - 超高清智能显示系列产品营业成本暴跌72.96%至5.97亿元，占营业成本比重从59.59%降至40.94%，销售金额骤降70.15%至7.74亿元[92][94] - 物联网系列产品营业成本同比增长17.10%至1.31亿元，销售金额增长46.07%至1.96亿元[92][94] - 固态存储系列产品营业成本锐减90.44%至2213万元，销售金额下降87.83%至3019万元[92][94] 各地区表现 - 中国大陆地区营业收入1,747,825,209.39元，同比下降55.62%，占营业总收入88.37%[86] 管理层讨论和指引 - 公司2024年全面拥抱AI开启战略转型，发布端侧AI新品并在世界人工智能大会（WAIC2024）上进行主题演讲[62] - 公司推进"边缘AI芯引擎"战略，实现0.5T—8T算力覆盖，并积极对接更高算力技术[64] - 公司加速无线局域网芯片研发，推出多款芯片覆盖主流场景，并开展Wi-Fi7芯片预研[66] - 公司深化人才聚集和引进，重点培养产品研发人才以满足战略发展需求[66][67] - 公司寻求集成电路领域收购兼并机会，优化资本结构以支持发展战略[67] 产品与技术进展 - 公司新一代4K 7606V1产品于2024年第四季度推出，CPU性能、传统ISP效果、AI-ISP效果达到行业顶尖水平[42] - 公司规划经济款AI-ISP和安防腰部产品，预计2025年第二季度推出[42] - 公司布局16TOPS至100TOPS的智能终端AI SoC系列产品，预计2026年逐步量产[47] - 公司创新提出MLPU芯片架构，支持大模型推理计算并兼容传统小模型高效推理[47] - 公司规划多目+AOV常电和低功耗系列7203V1芯片，预计2025年第二季度推出[42] - 公司车载业务布局小算力AI芯片和高速SerDes芯片，形成360环视、CMS/OMS/DMS/DVR等解决方案[44] - 公司围绕大模型提供端到端全栈工具链，优化模型部署和应用开发[48] - Wi-Fi6 2T2R无线网卡芯片已完成开发并调试，正在导入国内主流电视和运营商方案厂商及网卡厂商[52] - Wi-Fi6 1T1R+蓝牙Combo芯片开发即将完成，准备投片[52] - Wi-Fi4 1T1R无线局域网芯片已量产，应用于IPC、行车记录仪、图传、网卡市场[52] 行业与市场情况 - 集成电路设计行业占我国集成电路产业链比重保持在35%以上[29] - 2024年全球半导体行业销售额达到6,276亿美元，同比增长19.1%[30] - 2024年中国集成电路进口数量为5,491.8亿颗，同比增长14.6%，进口总额为3,856亿美元，同比增长10.4%[30] - 2024年中国集成电路出口额达1,595亿美元，同比增长17.4%[30] - 2024年底全国约有3,626家集成电路设计企业，较2023年增加175家[31] - 2024年芯片设计行业销售预计为6,460.40亿元，同比增长11.90%[31] - 2024年全球IPC SoC芯片出货量超过30,000.00万颗，其中中国出货量达14,000.00万颗[40] - 预计到2026年全球IPC SoC芯片市场规模将达到10.06亿美元，中国市场规模将达到8.15亿美元[40] - 2024年全球半导体销售额在美洲增长44.8%，中国增长18.3%，亚太/其他地区增长12.5%[30] - 2024年中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[43] - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，占汽车总销量40.9%[43] - 2024年Wi-Fi市场容量预计突破50亿只，年复合增长率5%[50] 公司治理与股东情况 - 公司董事长兼总经理向平持有8,268,952股股份，占期末总持股数的91.67%[151] - 公司董事、副总经理周士兵持有170,818股股份，占期末总持股数的1.89%[151] - 公司董事、副总经理徐泽兵持有202,384股股份，占期末总持股数的2.24%[151] - 公司副总经理、财务总监龚静持有202,384股股份，占期末总持股数的2.24%[152] - 公司董事会秘书黄然持有175,184股股份，占期末总持股数的1.94%[152] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股9,019,722股[152] - 董事长兼总经理向平2024年税前报酬总额为101.11万元[162] - 董事兼副总经理周士兵2024年税前报酬总额为98.77万元[162] - 董事兼副总经理徐泽兵2024年税前报酬总额为98.77万元[162] - 独立董事荆继武2024年税前报酬总额为10万元[162] - 独立董事郑鹏程和何红渠年薪均为10万元[163] - 监事会主席叶婷年薪为37.7万元[163] - 副总经理兼财务总监龚静年薪为98.77万元[163] - 董事会秘书黄然年薪为54.03万元[163] 研发与创新 - 公司技术、研发人员占比为76.09%[76] - 公司累计获得国内专利证书365件，其中发明专利335件，计算机软件著作权192件，集成电路布图设计64件[77] - 公司研发人员数量从2023年的633人增至2024年的646人，增长2.05%[102] - 2024年研发投入金额为6.753亿元，占营业收入比例34.14%，较2023年的6.125亿元（占比14.48%）显著增长[103] - 研发支出资本化金额2024年为1.534亿元，占研发投入比例22.71%，较2023年的8668万元（占比14.15%）大幅提升[103] - 公司研发人员646人，占员工总数76.09%，其中硕士285人（44.12%），本科325人（50.31%）[104] 风险因素 - 公司计入当期损益的政府补助超过当期利润总额绝对值的30%[135] - 2021年11月公司被美国商务部列入"实体清单"，影响晶圆制造、EDA及IP采购[136] - 公司采用Fabless模式，依赖晶圆制造、封装和测试企业代工[132] - 公司面临毛利率波动风险，因业务规模提升及市场占有率扩大[132] - 集成电路设计行业技术更新快，研发投入大，存在研发失败风险[133] - 公司核心技术存在泄密风险，涉及核心技术人员流失及委托加工环节[134][135] - 公司依赖高端人才，存在人力资源不足及流失风险[135] 投资与募集资金 - 报告期投资额为65,867,273.52元，较上年同期350,000,000.元下降81.18%[113] - 2022年向特定对象发行股票募集资金净额为2,252,101,292.11元[117] - 截至2023年12月31日募集资金累计投入1,198,021,681.11元，余额1,073,833,650.88元[118] - 2024年度募集资金使用总额为495,598,663.59元，年末余额605,537,637.75元（含利息收入27,302,650.46元）[119] - 2024年末闲置募集资金购买理财产品余额600,000,000.00元[119] - 报告期内募集资金使用比例为75.20%[117] - 全系列AI视觉处理芯片研发及产业化项目累计投入52,202.91万元，投资进度为64.14%[125] - 4K/8K智能终端解码显示芯片研发项目累计投入48,359.13万元，投资进度为64.46%[125] - 补充流动资金及偿还银行贷款金额为68,800万元，完成进度100%[126] 分红与股东回报 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税）[3] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），现金分红总额为64,801,947元[177][178] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[178] - 公司可供分配的利润为555,147,772.13元（合并报表）和735,738,035.83元（母公司）[179] - 分配预案的股本基数为216,006,490股[178] - 公司提取10%的法定盈余公积金后，合并报表可供分配利润为555,147,772.13元[179] - 2023年度现金分红总额为64,925,007元，每10股派发现金股利3.00元（含税）[176]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.05亿元，同比下降10.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5150.59万元，同比增长25.00%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4442.74万元，同比增长43.15%[5] - 营业总收入本期发生额为305,263,053.60元，较上期下降10.9%[20] - 公司营业利润本期为39,594,198.58元，同比增长74.4%[21] - 净利润本期为49,413,085.19元，同比增长21.7%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为51,505,903.17元，同比增长25%[21] - 基本每股收益为0.2372元，同比增长25%[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为937.61万元，同比增长54.77%，主要系宣传及市场推广费增加所致[7] - 财务费用为33.95万元，同比下降89.39%，主要系汇兑收益增加所致[7] - 营业总成本本期发生额为355,877,342.30元，较上期下降18.3%[20] - 研发费用本期发生额为119,848,580.22元，较上期下降13.3%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3160.45万元，同比大幅增长130.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为31,604,475.51元，上期为-102,163,877.63元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为10,475,053.19元，上期为-382,060,827.90元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为132,210,306.08元，同比下降80.4%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为288,289,516.14元，同比下降42.3%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为253,456,994.04元，同比下降51.7%[23] - 期末现金及现金等价物余额为982,883,784.55元，同比下降5.9%[24] 资产和负债 - 公司总资产为76.87亿元，较上年度末增长0.25%[5] - 交易性金融资产为5.57亿元，同比增长38.64%，主要系购买结构性存款增加所致[7] - 货币资金期末余额为1,266,405,818.42元，较期初增长9.7%[16] - 交易性金融资产期末余额为556,965,862.25元，较期初增长38.6%[16] - 应收账款期末余额为523,669,180.34元，较期初下降3.7%[16] - 存货期末余额为1,021,273,361.49元，较期初下降4.1%[16] - 归属于母公司所有者权益合计为4,157,299,773.41元，较期初增长1.4%[19] 其他收益和政府补助 - 收到的政府补助为417.21万元[6] - 其他收益本期发生额为74,191,168.91元，较上期下降25.0%[20] 股东和股权结构 - 公司第一大股东湖南国科控股有限公司持股比例为17.98%，质押股份1214.94万股[10] - 陈志贤持有公司股份2,059,100股，占比0.95%[11] - 深圳前海千惠资产管理有限公司－千惠矿世红利17号私募证券投资基金持有公司股份1,866,200股，占比0.86%[11] - 金东投资集团有限公司持有公司股份1,623,900股，占比0.75%[11] - 湖南国科控股有限公司持有无限售条件股份39,035,306股，占比最高[11] - 长沙芯途投资管理有限公司持有无限售条件股份19,491,864股[11] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有无限售条件股份10,856,954股[11] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份6,871,929股[11] - 向平持有无限售条件股份6,201,714股，全部为限售股[13] - 徐泽兵持有限售股151,788股[13] - 龚静持有限售股151,788股[13] - 公司回购股份1,134,182股，占总股本的0.5223%，成交总金额为56,719,528.06元[15]

租赁信息 - 公司及子公司拟租关联公司房屋，面积不超14148.57平方米，租期3年，费用不超2129.08万元[3] - 前两年月租金45元/平，第三年46.8元，每年有1个月免租期[10] - 需付不超1910056.95元押金，租金季付[10][11] 国科控股数据 - 截至2025年3月31日，资产129271.48万元，负债125697.41万元，净资产3574.08万元[6] - 2024年度营收0万元，净利润 - 1973.58万元[6] 其他 - 2025年初至公告披露日，除本次交易外无其他关联交易[15] - 2025年4月24日董事会会议通过议案[3]

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-036 湖南国科微电子股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据未来业务 发展的需要，2025年度需与公司关联方芯盛智能科技（湖南）有限公司（原名"江 苏芯盛智能科技有限公司"）及其子公司（以下简称"芯盛智能及其子公司"） 发生日常关联交易，预计在2025年度公司（含分、子公司）将向芯盛智能及其子 公司销售原材料及货物或提供技术开发服务，预计金额为4,000万元；提供租赁 服务，预计金额为200万元；预计总金额4,200万元。预计将接受芯盛智能及其子 公司采购原材料及货物或测试服务，预计总金额为300万元。 公司于2025年4月24日召开了第四届董事会第六次会议，以6票赞成，0票反 对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事孟庆一回避表决。上述议案已由公司独立董事专门会议审议通过。根据 《 ...