公司信息 - 公司为湖南国科微电子股份有限公司，证券简称为国科微，代码300672[1] 报告信息 - 2024年年度报告披露提示性公告编号2025 - 025[1] - 2024年年度报告全文及摘要于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年4月24日[3]

2024年薪酬 - 独立董事年度津贴每人10万元（税前）[2] - 董事长等人员有对应税前报酬总额[3][4] - 董事、监事及高级管理人员税前薪酬合计544.85万元[4] 2025年薪酬 - 独立董事津贴10万/年（税前）[5] - 薪酬方案适用期限为2025年全年[5] - 高管、董监薪酬方案生效条件不同[7]

湖南国科微电子股份有限公司 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，公司对信永中 和 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为信永中和资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日，信 永中和合伙人（股东）数量为 259 人，注册会计师数量为 1780 人。其中，签署 过证券服务业审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司 ...

湖南国科微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和湖南国科微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首 席合伙人为谭小青先生。 （一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其在独立性、专 业胜任能力和投资者保护能力等方面能够满足公司对于审 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行[4][5] - 本次变更对财务状况等无重大影响，不损害公司及股东利益[3][6] 公告信息 - 公告发布日期为2025年4月24日[8]

公司治理 - 董事会由7人组成，下设四个委员会[6][7] - 监事会由3人组成，含1名职工代表[6][7] - 建立股东大会、董事会、监事会及高管层的治理结构[6] 荣誉与新品 - 连续三年跻身“中国品牌500强”[9] - 在世界人工智能大会发布端侧AI新品[8] - 在2024中国国际社会公共安全产品博览会发布两款芯片[8] 管理体系 - 建立人力资源三支柱模式完善管理体系[9] - 制定完整薪酬激励体系框架[10] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等设定定量标准[27] - 非财务报告内控缺陷按损失金额设定定量标准[28] 制度建设 - 制定多项管理制度，涵盖担保、关联交易等多方面[19][20][22][23][24][25] 内控评价 - 对2024年12月31日内控有效性进行评价[27] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[31] - 监事会等认可公司内控情况[34][35]

湖南国科微电子股份有限公司 2024年度董事会工作报告 各位股东： 大家好！首先非常感谢全体股东对公司董事会的信任和支持！ 2024年，公司紧扣市场脉搏，专注于核心产品与技术的深耕，坚持技术研发创 新，坚持经营模式创新，坚持管理创新，顺应市场变化，紧跟形势发展，在拥有大 量核心技术的情况下，仍保持大规模的研发投入，并取得了累累硕果。 报告期内，公司获得国家级专精特新"小巨人"、中部六省高价值专利大赛二 等奖、湖南省守合同重信用企业等荣誉资质。公司"8K超高清视频系列芯片"获得 第五届"马栏山杯"国际音视频算法大赛-2024音视频领域关键技术突破奖一等奖， "4K芯片及智能整体解决方案推动超高清智能终端全面普及"入选2024年湖南省音 视频技术典型应用案例。公司全资子公司山东岱微有限公司在报告期内获批山东省 软件工程技术中心，全资子公司杭州国科微电子有限公司"智能超高清视频关键芯 片及整体方案研发与应用普及"在报告期内入选2024年浙江省数字经济发展优秀案 例。公司不断提升科技创新能力和水平，荣获多项荣誉和资质，支撑业务顺利发展。 产品更新迭代是企业紧跟时代潮流，适应市场需求的重要举措。公司作为行业 内领先企业 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入3.05亿元，同比下降10.89% [1] - 净利润5150.59万元，同比增长25.00% [1] 业绩变动 - 营业收入呈现下滑趋势，同比下降幅度达两位数 [1] - 净利润实现显著增长，增速达到25% [1]

行情速递 - 主板领涨个股包括盈方微(+10.06%)、西陇科学(+10.05%)、永鼎股份(+10.04%)、信雅达(+10.03%)和吉大正元(+10.00%) [1] - 创业板领涨个股包括新晨科技(+20.03%)、优博讯(+20.00%)和致尚科技(+20.00%) [1] - 科创板领涨个股包括仕佳光子(+13.09%)、柏楚电子(+6.88%)和信安世纪(+6.78%) [1] - 活跃子行业中SW半导体设备上涨0.99%，SW门户网站上涨0.91% [1] 国内新闻 - 2025年1-3月中国轿车销量前十企业共售出185.1万辆，占总量68.9%，比亚迪、吉利、上汽通用五菱和一汽实现两位数增长 [1] - 仁芯科技完成A轮数亿元融资，资金用于产品研发和量产供应链，投资方包括陕汽集团、长江汽车电子等产业资本 [1] - 国科微发布自研AI图像处理引擎品牌"圆鸮"，应用于安防、低空经济、消费电子和工业互联网等领域 [1] - vivo发布X200 Ultra和X200s两款手机，X200 Ultra主打三焦段影像性能，X200s采用直屏轻薄设计 [1] 公司公告 - 瑞芯微2025年一季度营收8.85亿元(+62.95%)，归母净利润2.09亿元(+209.65%) [3] - 中国移动2025年一季度营收2637.6亿元(+0.02%)，归母净利润306.31亿元(+3.45%) [3] - 爱克股份2025年一季度营收1.56亿元(-8.67%)，归母净利润-0.16亿元(+55.47%) [3] - 佳创视讯2025年一季度营收0.56亿元(+207.34%)，归母净利润0.02亿元(+115.85%) [3] 海外新闻 - Intel加入台积电2nm制程首批客户，用于生产下一代PC处理器 [4] - 马斯克计划访问印度，特斯拉面临比亚迪等竞争对手的市场挤压 [4] - 爱立信扩大印度天线生产规模，定位该国为战略创新中心 [4] - 三星显示将在车用OLED中采用双串联技术，提升耐用性和功耗控制 [4] - 2025年一季度印度智能手机出货量同比下降8%至3240万部 [4]

文章核心观点 公司第四届董事会第五次会议审议通过将2020年员工持股计划存续期展期，自2025年4月15日起不超过12个月至2026年4月14日 [3][7][11] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年4月11日以通讯表决方式召开，通知于4月7日以电子邮件发出 [2] - 应出席董事7名，实际出席7名，由董事长向平主持，监事和高管列席 [2] - 会议召集和召开符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司2020年员工持股计划存续期展期的议案》 [3] - 因公司2020年员工持股计划存续期将于2025年4月14日届满，基于市场和公司情况，经持有人会议2/3以上份额同意，董事会同意展期 [3] - 展期期限自2025年4月15日起不超过12个月，至2026年4月14日，期间股票全出售则提前终止，未出售期满前可再审议 [3] - 董事向平、周士兵、徐泽兵为关联董事回避表决，非关联董事表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票 [3][4] 公司2020年员工持股计划基本情况 - 2020年3月30日，二届十三次董事会和二届九次监事会审议相关议案，4月15日2020年第三次临时股东大会通过，计划自该日起成立 [7] - 计划所获标的股票锁定期12个月，自最后一笔股票登记过户至信托计划名下起算，存续期24个月，至2022年4月14日到期 [7] - 股票来源为信托计划在股东大会通过后6个月内通过二级市场等方式获得 [8] - 2020年9月25日完成股票购买，累计买入1,960,992股，成交均价50.31元/股，成交金额98,652,774.09元，占总股本1.09% [8] - 2021年9月24日解除锁定 [8] - 2022 - 2024年分别召开董事会审议通过存续期展期，每次展期不超12个月 [9] - 截至公告披露日，计划通过信托计划持有公司股票409,935股，占总股本0.1888%，未出现违规情形 [10][11] 备查文件 - 《湖南国科微电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 [4][11]