公司章程修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 将《公司章程》中“股东大会”表述修订为“股东会”[1] - 规定法定代表人辞任，需在三十日内确定新的法定代表人[2] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 因特定情形收购本公司股份，经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 发起人持有的公司股份，自公司变更为股份有限公司之日起1年内不得转让[6] 股东权益与责任 - 股东对违反法律、行政法规的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会诉讼[10] - 股东需依认购股份和入股方式缴纳股款，除规定情形外不得抽回股本[11] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[17] 董事相关 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[32] - 董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[37] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，视为不能履行职责[35] 利润分配 - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率[53] - 公司采取现金、股票或二者结合方式分配利润，优先现金分配[54] - 调整利润分配政策议案需董事会全体董事过半数表决同意后，由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[56] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[52] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[61] - 公司至少每五年重新审议一次《股东分红回报规划》[58]

人事变动 - 周熙因制度调整辞去非独立董事等职务，不再任公司其他职务[2] - 曾诚当选第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会届满[3] 人员信息 - 曾诚1978年出生，现任副总经理，负责多项业务[9] - 曾诚直接持股118,125股，间接持股507,197股[10] - 曾诚与董监高及大股东无关联，任职及选举合规[10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会2025年9月12日召开[1] - 现场会议2025年9月12日14:30召开[3] - 会议股权登记日为2025年9月8日[8] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票2025年9月12日9:15 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统2025年9月12日9:15 - 15:00[6] 议案要求 - 议案2.00、3.00、4.00为特别决议议案，三分之二以上通过[11] 登记相关 - 登记时间2025年9月10日15:00前[14] - 异地股东传真或信函2025年9月10日15:00前送达[12] 其他信息 - 网络投票代码350662，简称为科锐投票[29] - 会议联系人贺乐斌，电话010 - 59271212[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议于2025年8月26日上午11:00召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》议案，3票同意[3] - 审议通过《关于增加预计与关联方日常关联交易》议案，3票同意[4][5] - 该关联交易议案尚需2025年第一次临时股东会审议[5]

业绩相关 - 预计新增与关联方天津智锐销售类日常关联交易金额不超600万元，采购类不超3.35亿元[6] 制度修订 - 多项制度修订议案获董事会100%同意通过，如《公司章程》《股东大会议事规则》等[3][7][9][10][11][13][14][17][18][19][22][23][24][26][27][28][30][31][32][33][35][36][37][39][40] - 《关联交易制度》《对外担保管理制度》《累积投票制实施细则》议案需提交2025年第一次临时股东会审议[27][35][44] 制度制定 - 制定《市值管理制度》等多项制度议案获董事会100%同意通过[41][43][44][45][47] 会议安排 - 董事会提议2025年9月12日14:30召开公司2025年第一次临时股东会[48]

人员辞任生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告之日生效[4] 履职与补选要求 - 特定情形下原人员在改选出人员就任前仍应履职[4] - 公司应六十日内完成董事补选[5] 法定代表人变更 - 董事长辞任公司应三十日内确定新法定代表人[6] 股份转让限制 - 离职6个月内不得转让所持公司股份[9] - 任期届满前离职每年转让不超总数25%[9] 其他事项 - 离职后2个交易日委托申报个人信息[10] - 必要时接受离任审查费用公司负责[6] - 辞任或届满办妥交接手续[9] - 保密义务在秘密公开前有效[9]

北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"公司")董 事会秘书行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 等法律、法规、规范性文件和《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 公司设立董事会秘书，作为公司与交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，具有良好的职业道德 和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任， 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼 任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《深交所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《深交 所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称"《规范运作指引》")《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文 件以及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ")等规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持有本公司股份及其变 动的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监及董事会确定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股 份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易时，委托他人代 ...

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人属于关联人[3][5] 关联关系告知 - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东等应告知公司与其存在关联关系的关联人情况[6] 关联交易内容 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十八项内容[9] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需提交董事会审议[12] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元需提交董事会审议[12] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[12] - 公司参与公开招标等五项关联交易可豁免提交股东会审议[13] 关联担保与资助 - 公司为关联人提供担保需董事会审议通过后披露并提交股东会审议[13] - 公司不得为关联人提供财务资助，特定情形除外[14] - 公司向关联参股公司提供财务资助需经非关联董事相关审议并提交股东会审议[14] 关联交易披露 - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露交易标的最近一年又一期的审计报告，审计截止日距审议该交易事项的股东会召开日不得超过六个月[21] - 公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为，其披露标准适用相关规定[24] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务[21] - 公司可按类别合理预计日常关联交易年度金额，实际执行超出预计金额，应重新履行相关审议程序和披露义务[21] - 公司年度报告和半年度报告应当分类汇总披露日常关联交易[21] - 交易标的为股权以外的非现金资产的，应提供评估报告，评估基准日距审议该交易事项的股东会召开日不得超过一年[22] - 公司披露关联交易由董事会秘书负责，按《股票上市规则》等相关规定执行并提交相关文件[23] 董事会相关 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过；要求董事会三分之二以上审议通过的事项，需经非关联董事三分之二以上通过[16] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应将该交易提交股东会审议[16] 审计委员会职责 - 审计委员会应督导内部审计部门至少每半年查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况[19]

独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京科锐国际人力资源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工作制度。 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责， ...