公司决策 - 2024年8月29日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过向激励对象授予2023年预留股票期权的议案[2] - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[3]

公司基本情况 - 公司专注于高性能、高品质模拟集成电路的研究、开发与销售[20] - 公司产品涵盖信号链和电源管理两大领域，广泛应用于工业控制、汽车电子等领域[20] - 公司采用"经销为主、直销为辅"的销售模式[23][24] - 公司采用无晶圆厂的生产模式，与台积电、长电科技等行业领先供应商保持长期合作[23] - 公司注册资本为人民币4,500万元[155] - 公司前身为圣邦有限，系由英属维尔京群岛Sea Fine Consulting Limited出资设立的外商独资企业[155] - 公司于2012年5月24日整体变更设立为股份有限公司[155] - 公司主要从事集成电路产品、电子产品、软件的研发、生产和销售,拥有多家全资及控股子公司[166] 公司财务情况 - 报告期内公司营业收入为15.76亿元，同比增长37.27%[12] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为1.79亿元，同比增长99.31%[12] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为3.15亿元，同比增长894.05%[12] - 报告期内公司非经常性损益金额为2.05亿元[17][18] - 报告期内公司总资产为49.98亿元，归属于上市公司股东的净资产为41.32亿元[12] - 公司货币资金期末余额为15.78亿元，占总资产31.57%，较上年末增加3.41个百分点[45] - 公司交易性金融资产期末余额为4.04亿元，占总资产8.08%，较上年末下降8.26个百分点[45] - 公司其他非流动资产期末余额为3.46亿元，占总资产6.93%，较上年末增加6.03个百分点[45] - 公司以公允价值计量的金融资产期末余额为5.21亿元，本期公允价值变动损失为396.86万元[48] - 公司报告期内投资额为12.69亿元，较上年同期下降16.02%[51] 公司研发及创新 - 公司拥有较强的自主研发实力和创新能力，持续加大研发投入，在信号链类模拟芯片和电源管理类模拟芯片两大领域积累了一批核心技术[1] - 公司累计获得授权专利301件（其中265件为发明专利），集成电路布图设计登记259件，核准注册商标128件[3] - 公司自主研发的可供销售产品5,200余款，涵盖32个产品类别，可满足客户的多元化需求[4] - 公司重视技术研发，建立完备的研发管理体系与流程[22] - 公司报告期研发投入为4.18亿元，占营业收入的26.49%[39] - 公司持续跟踪市场发展变化，特别是新能源车、光伏储能、人工智能、智能制造等应用领域的发展趋势，积极做好相关技术、知识产权和产品的布局及储备[39] - 公司报告期内获得授权专利301件（其中265件为发明专利），集成电路布图设计登记259件，核准注册商标128件[38] 公司治理及股权激励 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司股权激励计划的顺利实施，激发了员工的积极性与活力，增加了公司凝聚力，助推公司持续快速发展[33] - 公司2018年、2021年、2022年和2023年实施了股权激励计划，在2019年至2027年期间股权激励计划的成本将对公司净利润产生一定影响[72] - 公司2018年股票期权激励计划预留授予部分第四个行权期可行权条件已满足[83] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已成就[84] - 公司实施2023年年度权益分派后对股权激励计划授予价格进行了相应调整[83,84] 公司风险管理 - 公司外销业务以外币结算，汇率波动可能给未来运营带来汇兑风险[72] - 公司通过持续加大研发投入、不断强化技术创新和产品核心竞争力等措施应对宏观经济环境和行业波动的风险[74] 公司信息披露 - 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本[4] - 公司在报告期内的注册地址、办公地址、网址、电子信箱等未发生变化[9] - 公司信息披露及备置地点在报告期内未发生变化[10] - 公司注册情况在报告期内未发生变化[11] - 公司半年度报告未经审计[92] - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[92] - 公司报告期内租赁第三方公司或个人房产作为办公使用[98] 公司股东及股权结构 - 公司股东总数为18,732户，其中持股5%以上的股东包括重庆鸿顺祥泰企业管理有限公司(19.19%)、重庆宝利弘雅企业管理有限公司(8.29%)、林林(5.16%)等[110,111] - 公司实际控制人张世龙先生与其他主要股东存在一致行动关系[116] - 公司前10名无限售条件普通股股东之间及与前10名股东之间不存在关联关系或一致行动[116] - 公司部分基金持有公司股份[114,115] - 公司股份总数为470,731,872股，其中有限售条件股份19,445,476股，占比4.13%，无限售条件股份451,286,396股，占比95.87%[104]

独立董事提名 - 唐春林被提名为圣邦微电子第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，任职未超六年[9][10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 任职遵守规定，勤勉尽责，作独立判断[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[11]

股票期权授予与注销 - 2023年11月8日向1104名激励对象授予825.92万份股票期权，行权价66元/份[12] - 2024年4月26日注销14名离职对象104100份期权，未达行权条件期权数量和人数调整[14] - 2024年6月19日因权益分派行权价调为65.9元/股，注销5名离职对象24700份期权[15] 行权相关数据 - 首次授予部分第一个行权期1077人可行权1778709份，占总股本0.38%[3][20] - 财务总监获授8万份，占授予总数0.77%，占总股本0.02%[5] - 核心人员获授818万份，占授予总数79.23%，占总股本1.75%[5] - 预留部分获授206.5万份，占授予总数20%，占总股本0.44%[5] 业绩目标 - 2023 - 2026年各年度营收值目标和触发值明确[7] - 2024 - 2027年各年度营收值及累计值目标和触发值明确[8] 行权比例规则 - 年度营收值或累计值达目标值，公司层面行权比例100%；达触发值未达目标值，80%；未达触发值，0[8] - 激励对象绩效分四档，标准系数分别为1.0、0.6、0.6、0.0[10] 行权情况 - 2023年营收实际累计值26.16亿元，公司层面行权比例100%[18] - 1074人绩效“良好”及以上，3人“合格”，不合格部分注销[18] - 本次行权采用自主行权模式，期限至2025年9月12日[21] 其他 - 本次行权募集资金用于补充流动资金[23] - 激励对象个税自行承担，公司代扣代缴[24]

董事会换届 - 2024年8月29日召开第四届董事会第二十次会议审议换届选举议案[2] - 第五届董事会将选举3名非独立董事和2名独立董事，任期三年[4] - 换届选举事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] 股东持股 - 张世龙间接持股90,345,865股，占总股本19.14%[7] - 张勤合计持股39,698,907股，占总股本8.42%[9] - 林林直接持股24,268,075股，占总股本5.14%[10] 独立董事变动 - 陈景善、盛庆辉因连任满六年不再任职[4] 新董事情况 - 杜美杰、唐春林截至公告日未持股，任职资格符合规定[12][13]

激励计划授予 - 2024年8月29日为授予日，授予206.50万份股票期权，行权价58元/份[11][13] 激励计划行权 - 1077人可行权1778709份，行权价65.90元/股[17] - 财务总监可行权17600份，占比22%[17] - 核心管理人员等可行权1761109份，占比21.99%[17] 业绩情况 - 2023年营收目标值25亿，触发值22.5亿，实际26.16亿，行权比例100%[20] 考核情况 - 1074人绩效“良好”及以上，系数1.0；3人“合格”，系数0.6[20]

人员承诺 - 唐春林承诺参加独立董事培训并取得深交所认可资格证书[2] - 圣邦股份将公告唐春林上述承诺[2] - 承诺日期为2024年8月29日[2]

会计政策变更 - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[4] - 变更不涉及对以前年度追溯调整[3][6] - 变更不会对财务产生重大影响[3][6] - 无需提交董事会和股东大会审议[3] 公告信息 - 公告日期为2024年8月29日[8]

激励计划时间线 - 2023年8月28日审议通过激励计划草案等议案[10] - 2023年9月13日股东大会通过相关议案，董事会获授权[10] - 2023年11月8日完成首次授予股票期权登记[11] - 2024年4月26日审议通过注销部分股票期权等议案，5月8日完成[11] - 2024年6月19日审议通过调整授予价格等议案，6月24日完成[12] - 2024年8月29日审议通过授予预留股票期权等议案[12] 预留授予数据 - 预留授予日为2024年8月29日[16] - 预留授予数量为206.50万份[16] - 预留授予人数为470人[16] - 预留授予部分行权价格为58.00元/份[16] 其他要点 - 激励计划预留授予内容与2023年第一次临时股东大会审议内容一致[13] - 截至报告出具日预留授予条件已成就[14][15] - 核心技术骨干获授占预留授予股票期权总数100.00%[17] - 激励对象获授股票累计未超总股本1%，激励计划涉及标的股票未超20%[17] - 实施激励计划对财务影响以审计报告为准[18] - 预留授予相关事项已取得必要批准与授权[19]

监事会换届 - 2024年8月29日召开会议审议通过监事会换届选举非职工代表监事议案[2] - 提名黄小琳、鲁立斌为第五届监事会非职工代表监事候选人[2] - 换届选举需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] 监事信息 - 黄小琳1978年生，人大毕业，现任监事会主席[4] - 鲁立斌1966年生，上财毕业，现任公司监事[6] - 二人截至公告日未持股，无关联关系，资格合规[5][6]