独立董事评估 - 公司对现任独立董事杜美杰、唐春林独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司现任独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[3]

会议时间 - 2025年5月23日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为当天9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月16日[3] - 现场登记时间为2025年5月22日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[5] - 异地股东信函或传真登记须在2025年5月22日17:00前送达[6] 会议地点 - 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座1106室[3] 议案情况 - 议案8为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[4] - 议案9需关联股东回避表决[4] 投票相关 - 网络投票代码为350661，简称圣邦投票[12] - 深交所系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] 其他 - 股东大会审议多项议案[17] - 授权委托需对审议事项作投票指示[18] - 有2024年度股东大会参会股东登记表[21]

业绩相关 - 2024年度计提各项资产减值准备132,259,504.16元，致利润总额等减少[13] - 2024年度利润分配预案拟以473,745,179股为基数，每10股派2元现金，每10股转增3股[6] 资金运作 - 拟用不超过20亿元闲置自有资金现金管理，期限至下一年度股东大会[1] - 公司及其子公司拟用不超过1亿美元开展外汇衍生品交易，期限12个月[18] - 2025年拟向银行申请不超过14亿元综合授信额度，为子公司提供不超1亿元担保[20] 股权变动 - 作废33,087股限制性股票[22] - 注销部分股票期权共1,314,107份[23] - 422名激励对象可归属1,197,134股限制性股票，归属价67.62元/股[24] - 2024年9月至2025年4月，总股本因股票期权行权增加175.8971万股[27] - 2021年预留授予部分0.5593万股限制性股票2025年4月8日上市流通[27] - 总股本增至47,374.5179万股，注册资本增至47,374.5179万元[27] 会议与方案 - 2025年4月28日董事会会议，5名董事参会[2] - 多项议案表决同意票数占比100%[3][5][7][9][10][11][12][30][32][33][34][35] - 审议通过董事、监事及高管2025年薪酬方案[1][30][31] - 定于2025年5月23日召开2024年度股东大会[32]

业绩数据 - 2024年度归母净利润500,247,943.10元，母公司净利润539,414,866.53元[1] - 2024年营业收入3,346,983,120.66元，较2023年增长[4] - 2024年研发投入870,746,770.34元，逐年增加[4] 分红转增 - 拟每10股派2元现金，预计派现94,749,035.80元，占2024年归母净利润18.94%[2] - 以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本增至615,868,732股[2] 金融资产 - 2024年交易性金融资产1,377,999,853.55元，占总资产23.88%[7] - 2024年其他非流动金融资产121,849,054.95元，占总资产2.11%[7]

财务审计 - 审计圣邦股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 圣邦股份于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2025年4月28日[10] 事务所信息 - 致同会计师事务所执业证书批准执业日期为2011年12月13日[15] - 主要经营场所资本为5250万元[16]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为33.47亿元，上期为26.16亿元[34] - 2024年营业成本为16.24亿元，上期为13.18亿元[34] - 2024年研发费用为8.71亿元，上期为7.37亿元[34] - 2024年营业利润为4.85亿元，上期为2.39亿元[34] - 2024年利润总额为4.85亿元，上期为2.54亿元[34] - 2024年净利润为4.91亿元，上期为2.70亿元[34] - 2024年归属于母公司股东的净利润为5.00亿元，上期为2.81亿元[34] - 2024年其他综合收益的税后净额为480.62万元，上期为424.01万元[34] - 2024年基本每股收益为1.0619元，上期为0.6011元[34] - 2024年稀释每股收益为1.0569元，上期为0.5930元[34] 财务数据 - 2024年末原材料原值74,599.89万元，存货跌价准备余额14,394.03万元[11] - 2024年末在产品原值16,430.50万元，存货跌价准备余额499.38万元[11] - 2024年末库存商品原值52,109.93万元，存货跌价准备余额11,765.19万元[11] - 2024年末合并资产总计为57.71亿美元，上年年末为47.07亿美元[27] - 2024年末合并流动资产合计为36.91亿美元，上年年末为32.48亿美元[27] - 2024年末合并非流动资产合计为20.81亿美元，上年年末为14.58亿美元[27] - 2024年末合并负债合计为11.72亿美元，上年年末为8.63亿美元[29] - 2024年末合并流动负债合计为8.69亿美元，上年年末为6.19亿美元[29] - 2024年末合并非流动负债合计为3.03亿美元，上年年末为2.44亿美元[29] - 2024年末归属于母公司股东权益合计为46.09亿美元，上年年末为38.51亿美元[29] - 2024年末股东权益合计为45.99亿美元，上年年末为38.44亿美元[29] - 2024年末股本为4.73亿美元，上年年末为4.69亿美元[29] - 2024年末未分配利润为24.78亿美元，上年年末为20.52亿美元[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额合并为5.49亿元，公司为4.32亿元[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额合并为 - 12.64亿元，公司为 - 11.56亿元[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额合并为2.14亿元，公司为1.52亿元[36] - 2024年股东权益本年增减变动金额为7.55亿元[38] 公司发展 - 2024年注册资本从46717.6746万元增加至47344.9595万元[66][67] 审计相关 - 审计认为公司2024财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[6] - 存货可变现净值确定为关键审计事项，已执行程序证明管理层确定可接受[11][12] - 买断式经销商收入确认中价格调整为关键审计事项，已执行程序证明管理层判断及估计可接受[14] 会计政策 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，合同含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格，境内外销售按不同情况确认收入[176][183][184] - 公司根据资产负债账面价值与计税基础差异采用资产负债表债务法确认递延所得税[188] - 租赁期开始日公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债（短期和低价值租赁除外）[192]

激励计划归属信息 - 本次归属激励对象422人[11] - 可归属第二类限制性股票1,197,134股[11] - 归属价格67.62元/股[11] - 核心人员获授限制性股票4,276,642股[12] - 本次归属数量占已获授限制性股票总量的28%[12] - 2021年激励计划首次授予部分第四个归属期归属比例为28%[13] - 2021年激励计划首次授予日为2021年4月19日[13] 会议审议信息 - 2025年4月28日公司第五届董事会第六次会议审议通过相关议案[11] - 2025年4月28日公司第五届监事会第六次会议审议通过相关议案[11] 业绩相关数据 - 2024年公司营业收入目标值26.50亿元，触发值23.40亿元，实际33.47亿元[14] - 2021 - 2024年四年营业收入累计目标值84.40亿元，触发值76.50亿元，公司层面归属比例100%[14] 激励对象考核情况 - 419名激励对象个人绩效考核“良好”及以上，行权系数1.0；1名“合格”，归属系数0.6[15] 股票注销与作废情况 - 2022年激励计划首次授予部分11名激励对象离职，3名考核“合格”，注销44,282份股票期权[16] - 2022年激励计划中583名激励对象第三期1,191,591份股票期权因业绩未达标被注销[17] - 2023年激励计划首次授予部分21名激励对象离职，注销78,234份股票期权[18] - 2022年激励计划首次授予部分合计注销1,235,873份股票期权[19] - 2023年激励计划首次授予部分合计注销78,234份股票期权[19] - 2021年激励计划首次授予部分6名激励对象离职，1名考核“合格”，33,087股限制性股票被作废[20] - 2021年激励计划首次授予部分合计作废33,087股限制性股票[22]

关于圣邦微电子（北京）股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A011376 号 圣邦微电子（北京）股份有限公司全体股东： 我们接受圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"圣邦股份"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了圣邦股份 2024 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A0197 ...

公司基本信息 - 公司于2012年5月24日整体变更为股份有限公司，2017年6月6日在深交所创业板上市[6] - 首次向社会公众发行人民币普通股1500万股[6] - 注册资本为人民币47374.5179万元[7] - 股份总数为47374.5179万股，均为普通股[16] 股东信息 - 北京鸿达永泰投资管理有限责任公司持股28.13%[15] - 北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司持股12.95%[15] - 哈尔滨珺霖投资咨询有限公司持股12.09%[15] - IPV Capital I HK Limited持股9.84%[16] - CV VI Holding, Limited持股9.84%[16] 股份相关规定 - 增加资本方式包括公开发行、非公开发行股份等[19][20] - 收购本公司股份不得超已发行股份总额10%[22] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[28] - 首次公开发行股票前6个月内增资扩股，新增股份持有人上市后24个月内转让不超总额50%[27] - 控股股东及实控人自上市日起36个月内不转让或委托管理股份[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，在上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[73] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[73] - 1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[74] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，2名独立董事，设董事长、副董事长各1名[113] - 董事会成员中独立董事比例不低于1/3，至少1名会计专业人士[97] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名等4个专门委员会[107] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[152] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[155] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[155] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[155] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[158] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报[152] - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定审计费用[166][167]

营业收入相关 - 本报告期营业收入789,561,054.70元，较上年同期增长8.30%[5] - 营业总收入为7.90亿元，较上期的7.29亿元增长8.30%[20] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润59,766,696.38元，较上年同期增长9.90%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,964,223.73元，较上年同期下降32.68%[5] - 净利润为5865.81万元，较上期的5145.20万元增长13.99%[21] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额91,705,581.18元，较上年同期增长1,366.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为91,705,581.18元，上期为 - 7,238,926.56元[23] 应收账款相关 - 应收账款146,352,918.82元，较上年末下降37.12%[9] - 应收账款期末余额为1.46亿元，较期初的2.33亿元下降37.12%[17] 预付款项相关 - 预付款项7,572,775.84元，较上年同期增长43.30%[9] 商誉相关 - 商誉230,052,285.57元，较上年末增长192.34%[9] 借款相关 - 短期借款60,603,673.33元，较上年同期增长65.68%[9] - 长期借款55,531,950.12元，较上年同期增长62.75%[9] - 短期借款期末余额为6060.37万元，较期初的3657.88万元增长65.68%[18] - 长期借款期末余额为5553.20万元，较期初的3412.09万元增长62.75%[18] 投资收益相关 - 投资收益5,043,224.40元，较上年同期下降37.38%[9] 职工及税费现金支出相关 - 支付给职工以及为职工支付的现金为346,325,901.58元，较上期236,815,640.49元增长46.24%[10] - 支付的各项税费为13,524,888.21元，较上期7,587,540.70元增长78.25%[10] 投资活动现金相关 - 收到其他与投资活动有关的现金为902,343,385.93元，较上期659,995,199.60元增长36.72%[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为70,375,452.36元，较上期40,665,071.02元增长73.06%[10] - 支付其他与投资活动有关的现金为750,000,000.00元，较上期521,000,000.00元增长43.95%[10] - 投资活动现金流入小计本期为905,095,970.55元，上期为660,013,160.23元[24] - 投资活动现金流出小计本期为944,344,772.29元，上期为629,665,093.74元[24] 筹资活动现金相关 - 支付其他与筹资活动有关的现金为5,424,511.10元，较上期3,493,060.19元增长55.29%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为29,549,176.53元，上期为8,017,666.35元[24] 汇率变动对现金影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为402,343.43元，较上期2,426,592.41元下降83.42%[10] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为36,905人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 重庆鸿顺祥泰企业管理有限公司持股比例为19.07%，持股数量为90,345,865股[11] 限售股份相关 - 限售股份期初总数为19,458,676股，本期解除限售和增加限售股数均为0，期末总数仍为19,458,676股[14][15] 资产总计相关 - 截至2025年3月31日，公司资产总计58.84亿元，较期初的57.71亿元增长1.95%[18] 营业总成本相关 - 营业总成本为7.38亿元，较上期的6.30亿元增长17.14%[20] 货币资金相关 - 货币资金期末余额为8.97亿元，较期初的8.15亿元增长10.12%[17] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产期末余额为12.33亿元，较期初的13.78亿元下降10.53%[17] 存货相关 - 存货期末余额为11.70亿元，较期初的11.65亿元增长0.45%[17] 综合收益总额相关 - 综合收益总额本期为58,280,356.34元，上期为51,914,500.86元[22] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.1262，上期为0.1158；稀释每股收益本期为0.1254，上期为0.1157[22] 销售商品、提供劳务现金流入相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为950,282,713.55元，上期为747,391,068.05元[23] 经营活动现金流入小计相关 - 经营活动现金流入小计本期为987,270,023.35元，上期为817,840,250.54元[23] 经营活动现金流出小计相关 - 经营活动现金流出小计本期为895,564,442.17元，上期为825,079,177.10元[23] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为82,408,299.40元，上期为33,553,398.69元[24]