会议相关 - 公司第四届监事会第十九次会议于2024年8月29日召开[1] 激励计划 - 会议审议通过2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的议案[1] - 激励对象符合任职资格、条件范围，行权条件已成就[1]

圣邦微电子（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（杜美杰） 提名人圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会现就提名杜美杰为圣邦微电 子（北京）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为圣邦微电子（北京）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过圣邦微电子（北京）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额14000万元[2] - 2024年上半年往来累计发生额（不含息）1000万元[2] - 2024年上半年往来资金利息248.08万元[2] - 2024年上半年偿还累计发生额248.08万元[2] - 2024年期末往来资金余额15000万元[2] 其他 - 上海萍生微电子是公司控股子公司[2] - 公司对其核算科目为其他应收款[2] - 双方往来因资金拆借，属非经营性往来[2]

董事会提名 - 圣邦微电子董事会提名唐春林为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 直系亲属无相关股份及任职情况[6][7] - 近十二个月无限制情形，无相关处罚及谴责[7][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，任职未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[10][11]

股票期权授予 - 2024年8月29日为预留授予日，授予206.50万份，行权价58.00元/份[2][16] - 2023年11月8日向1,104名激励对象授予825.92万份，行权价66.00元/份[12] - 财务总监张绚获授8.00万份，占授予总数0.77%，占总股本0.02%[4] - 核心人员获授818.00万份，占授予总数79.23%，占总股本1.75%[4] - 预留部分占授予总数20.00%，占总股本0.44%[4] 激励计划相关 - 有效期最长不超72个月，等待期12、24、36、48个月[5] - 四个行权期行权比例分别为22%、24%、26%、28%[6] - 激励对象绩效分四档，标准系数1.0、0.6、0.0[10] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[18][19] - 激励计划实施后不影响公司股权上市条件[18] 营收目标 - 2023 - 2027年各年营收目标值30.00亿、36.00亿、41.00亿、47.00亿[9] - 2023 - 2027年各年营收触发值26.50亿、31.30亿、35.30亿、40.10亿[9] - 2023 - 2027年营收累计目标值55.00亿、91.00亿、132.00亿、179.00亿[9] - 2023 - 2027年营收累计触发值49.00亿、80.30亿、115.60亿、155.70亿[9] 费用摊销 - 预留授予206.50万份期权需摊销总费用3268.52万元[23][24] - 2024 - 2028年分别摊销498.72万元、1306.11万元、808.39万元、473.16万元、182.13万元[23][24] 其他事项 - 2023年8月28日审议通过激励计划草案等议案[11] - 2023年9月13日股东大会批准实施激励计划[12] - 2024年5月8日完成部分股票期权注销事宜[13] - 2024年6月24日完成部分股票期权注销及限制性股票作废事宜[13] - 预留股票期权授予价为均价69.33元/股的75%[17]

会议相关 - 第四届监事会第十九次会议于2024年8月29日召开，3名监事实参会[2] - 多项议案表决同意票数占比100%[3][8][9] 人事相关 - 提名黄小琳、鲁立斌为第五届监事会非职工代表监事候选人[5] 薪酬相关 - 未在公司任职的监事津贴为每人每年48,000元[6] 期权相关 - 8月29日向470名激励对象授予206.50万份股票期权，行权价58元/份[8] - 1077名激励对象办理1778709份股票期权行权事项[8]

公司基本信息 - 公司于2012年5月24日整体变更为股份有限公司[4] - 2017年6月6日在深交所创业板上市，首次发行1500万股[5] - 公司注册资本为47198.0615万元，股份总数47198.0615万股[6][15] 股东信息 - 北京鸿达永泰投资持股28.13%，北京宝利鸿雅投资持股12.95%[14] - 哈尔滨珺霖投资持股12.09%，IPV Capital I HK Limited持股9.84%[14][15] - CV VI Holding, Limited持股9.84%[15] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本[18][19] - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[1] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[24][25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 重大资产重组溢价超20%等情况应安排网络投票[44] - 股东大会普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[72] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设正副董事长[111] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[116] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[117] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[142] - 监事会每6个月至少召开1次会议，特定情况10日内召开临时会议[144] - 监事会决议需半数以上监事通过[145] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[148] - 不同阶段现金分红在利润分配中有最低比例要求[151] - 制定或修改利润分配政策需股东大会2/3以上表决权通过[156][157][158] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[148] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[164][165] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[174][175]

报告与会议 - 董事会审议通过《2024年半年度报告》及摘要[3] - 定于2024年9月19日召开第一次临时股东大会审议相关议案[12] 人员提名 - 提名张世龙等为第五届非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名杜美杰等为第五届独立董事候选人，任期三年[6] 津贴与激励 - 第五届独立董事津贴为每人每年60,000元，议案待股东大会审议[8] - 2024年8月29日向470名激励对象授予206.50万份股票期权，行权价58元/份[9] - 1,077名激励对象在第一个行权期可行权1,778,709份股票期权，行权价65.9元/股[10] 股本与资本 - 2024年4 - 8月总股本因股票期权自主行权增加55.7344万股[11] - 2024年7月17日113.9077万股限制性股票上市流通[11] - 公司总股本和注册资本分别增至47,198.0615万股和47,198.0615万元[11]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年9月19日召开[1] - 现场会议时间为2024年9月19日下午14:30[1] - 网络投票时间为2024年9月19日[1][2] - 会议股权登记日为2024年9月12日[3] 提案信息 - 提案1.00至3.00采用累积投票方式，分别选举非独立董事3人、独立董事2人、非职工代表监事2人[5] - 提案4.00、提案5.00需关联股东回避表决[5] - 提案6.00为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[5] 登记信息 - 现场登记时间为2024年9月18日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 16:00[6] - 异地股东信函或传真登记须在2024年9月18日17:00前送达公司[7] 投票信息 - 网络投票代码为350661，投票简称为圣邦投票[12] - 深圳证券交易所系统投票时间为2024年9月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年9月19日9:15 - 15:00[16] 换届及表决事项 - 董事会换届选举非独立董事3人、独立董事2人[19] - 监事会换届选举非职工代表监事2人[19] - 需表决第五届董事会、监事会成员薪酬及津贴方案议案[20] - 需表决变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[20]

独立董事提名 - 杜美杰被提名为圣邦微电子第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[5] 合规情况 - 近十二个月内无相关情形，近三十六个月无刑事处罚等[7][8] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[9]