独立董事情况 - 2024年度公司独立董事能胜任职责[1] - 未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 与公司及主要股东无妨碍独立客观判断的关系[1] - 符合相关法律、法规及公司章程关于任职资格及独立性要求[1] 信息发布 - 董事会于2025年3月29日发布相关内容[2]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] 审计相关决策 - 公司续聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年，费用69万元[4] - 2024年4月25日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[6] 审计沟通会议 - 2025年1月20日召开审前沟通会议[6] - 2025年3月24日召开初步审计意见沟通会议[7] 报告审议 - 2025年3月27日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[7]

业绩总结 - 容诚会计师事务所对太辰光2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 子公司深圳特思路2024年初往来资金余额567.90万元[9] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）171.26万元[9] - 2024年度偿还累计发生额209.80万元[9] - 2024年末往来资金余额529.35万元[9] 其他 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5]

人事变动 - 喻子达因个人原因辞去公司董事等职务[1] - 耿鹏被选举为公司第五届董事会职工代表董事[3][4] 股权信息 - 深圳市神州通投资集团有限公司持股8,670,143股，占比3.82%[2] - 耿鹏通过员工持股计划持有公司股份80,000股[8] 会议信息 - 公司于2025年3月27日召开2025年第一次职工代表大会[3]

公司变更 - 2025年3月27日审议通过办理一照多址并修订《公司章程》议案[1] - 拟新增一照多址地址为深圳坪山区城投智园C栋8层[1] - 公司住所拟变更为含“一照多址企业”表述[1] 章程修订 - 《公司章程》修订仅涉及住所表述变更[2] - 修订事宜需提交股东大会审议[3] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记手续[4]

业绩数据 - 2024年营业收入137,781.83万元，同比增长55.73%[3] - 净利润26,125.67万元，同比增长68.46%[3] - 营业利润30,033.84万元，同比增长86.29%[8] 资产负债 - 资产总额199,394.58万元，同比增长18.88%[3] - 资产负债比率为21.75%，较2023年的18.14%有所上升[11] 资金流量 - 货币资金期末47,317.39万元，同比增长27.77%[4] - 经营活动现金流量净额18,370.84万元，同比增长59.75%[3] - 投资活动现金流出小计32,850.87万元，同比增长103.81%[10] 账款情况 - 应收票据期末780.39万元，同比增长87.69%[4] - 应付账款期末24,810.65万元，同比增长31.48%[6]

内部控制情况 - 截至2024年12月31日，财务报告无内部控制重大、重要缺陷[3] - 截至评价基准日，未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[5] 制度建设与管理 - 公司建立规范治理结构和议事规则[6] - 制定内部审计制度，审计部独立行使职权[7] - 致力于构建全面人才管理体系[7] - 通过多种管理体系认证，注重环保节能[8] 系统升级与控制活动 - 2024年全面升级ERP系统，提升内控和沟通效率[9] - 控制活动分十大方面[10] - 建立多项内部控制制度[11][12][13] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般等级[17] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般等级[16][18] 报告审议与展望 - 2025年3月27日董、监事会审议通过内控自评报告[21][23] - 董事会认为内控有效执行[22] - 监事会认为内控体系符合要求[23] - 公司将完善内控保障经营战略[20]

资金数据 - 公司2024年期初往来资金余额为567.90万元[2] - 2024年往来累计发生金额（不含利息）为171.26万元[2] - 2024年偿还累计发生金额为209.80万元[2] - 2024年期末往来资金余额为529.35万元[2] 子公司信息 - 深圳市特思路精密科技有限公司为公司控股子公司，核算科目为其他应收款[2]

业绩相关 - 2021年限制性股权激励计划部分归属期未达标，限制性股票全部取消归属并作废[12] 会议情况 - 2024年度监事会召开5次会议，成员列席5次董事会、2次股东大会[3][7] - 各次监事会会议审议通过不同数量议案[3][4][5][6] 未来展望 - 2025年监事会将发挥监督治理作用，核查重大事项，完善内控制度[14][15] 其他 - 监事会认为2024年员工持股计划符合规定且有助于公司发展[13]

会议时间 - 2025年4月25日14:30召开2024年度股东大会现场会议[2] - 2025年4月25日9:15至15:00为网络投票时间[2] - 2025年4月18日为股权登记日[3] 会议相关 - 会议召集人为公司董事会[1] - 会议方式为现场表决与网络投票结合[2] - 审议多项议案含《公司2024年度董事会工作报告》[4] 投票相关 - 网络投票代码为350570，简称为“太辰投票”[13][14] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月25日多时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月25日9:15至15:00[19] 参会登记 - 会议登记时间为2025年4月18日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 填妥参会股东登记表于2025年4月18日17:00前送达证券部[24] - 不接受电话登记，登记表剪报等按格式均有效[24] 议案通过要求 - 《关于办理一照多址并修订<公司章程>的议案》须三分之二以上表决权通过[6]