公司基本信息 - 公司于2016年11月11日获批发行3194.4万股人民币普通股，12月6日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为227,126,867元[8] - 公司股份总数为22,712.6867万股，全部为普通股[18] 股东信息 - 发起人张致民、赵芝伟、张艺明分别持股1,128.60万股、645.48万股、599.94万股，占比11.777%、6.736%、6.260%[18] - 华暘进出口（深圳）有限公司、深圳市神州通投资集团有限公司分别持股1,283.04万股、2,055.24万股，占比13.388%、21.446%[19] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本，六种情况下可收购本公司股份，收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[21][22][23] - 发起人、公开发行股份前已发行股份自公司成立或上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让，特定离职时间有额外限制[26] - 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[27] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会对相关人员提起诉讼[33] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形需召开临时股东大会[40] - 独立董事、单独或合计持有10%以上股份股东提议或请求召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[44][45] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[50] - 召集人提前20日（年度）或15日（临时）通知股东，投票时间、股权登记日有规定，延期或取消需公告[51][52][53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 公司一年内购买、出售重大资产等金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[65] - 董事会、连续180日以上单独或合并持有3％以上股份股东可提非独立董事候选人，监事会等可提名非职工代表监事候选人，选举2名以上董事或监事实行累积投票制[67] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[69] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[65] - 董事会、独立董事等可征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[66] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上公司应采用累积投票制[68] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[73] 董事相关 - 因特定犯罪、担任特定职务未逾规定年限不能担任公司董事，董事任期3年，可连选连任[75][76] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数1/2[76] - 非独立董事、独立董事连续两次未出席董事会会议有相应处理措施，公司60日内完成独立董事补选[77][79] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[82] 董事会权限 - 公司一年内对外投资等不超最近一期经审计总资产30％事项由董事会批准，超过由股东大会批准[86] - 董事会审议不同金额的关联交易，审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[87][89] - 董事会每年度至少召开两次会议，提前10日书面通知，会议记录保存不少于10年[90][96] 高级管理人员与监事会 - 总经理、副总经理、财务总监每届任期3年，连聘可连任，高级管理人员仅在公司领薪[100][105][99] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不得超总数1/2[112] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过，会议记录保存不少于10年[114][115] 财务与利润分配 - 公司在规定时间内报送年度、半年度财务会计报告，分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[118] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[120] - 公司须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[121] - 公司每年以现金形式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的25%[122] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的30%[123] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有规定，调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[125][128] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，解聘或不再续聘需提前15天通知[132][133] - 公司通知送达日期有规定，合并或分立、增减资等需通知债权人并公告[137][140][141] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司，公司因特定情形解散有相关处理规定[146] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[154]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[16] - 提前三天通知，紧急可随时通知[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[18] 审计工作 - 内部审计部门至少每年提交一次报告[14] - 审计委员会根据报告评估内控有效性并报告[14] - 出具年度内控自我评价报告[15] 年报相关 - 保证年报真实准确完整及时[21] - 协调审计时间、审核财务信息等[22] - 进场前沟通审计计划，进场后关注进程[28][29] - 审计完成先提交审核再交董事会[30] - 重点关注改聘事务所情形，原则上不得改聘[31] 其他 - 会议记录保存不少于十年[19] - 委员及相关人员年报期间保密[32] - 董事会秘书组织协调年报工作[23] - 制度依国家法律，由董事会解释修订[25][26][27] - 制度自董事会审议通过生效[28]

会议情况 - 2024年公司召开5次董事会和2次股东大会，楼永辉均出席[4][5] - 第五届董事会相关委员会及独立董事专门会议召开，楼永辉均参加[6][8] 其他事项 - 2024年楼永辉现场工作15日[10] - 楼永辉审核确认2024年员工持股计划合规且符合公司利益[13]

公司治理 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会[4] - 董事会设四个专门委员会[6] 独立董事履职 - 李继伟2024年3月8日任职，出席4次董事会和1次股东大会[4] - 2024年现场工作13日，对议案均投赞成票[5][10] - 2025年将继续履职提建议[13]

会议情况 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会，独立董事周新黎均出席[4] - 2024年审计、薪酬与考核、独立董事专门会议分别召开4、2、2次，周新黎均参加[5][6] 工作时间与决策 - 2024年周新黎现场工作15日[8] - 周新黎同意续聘容诚为2024年度审计机构[11] 内控情况 - 报告期内公司内控无重大缺陷[11]

人事变动 - 耿鹏因工作调整辞去相关职务，仍在公司任职[1] - 侯丹当选第五届监事会职工代表监事及主席[1] 侯丹信息 - 1979 年生，工学硕士，有相关任职经历[5] - 现任公司多部门职务，持股 70,000 股[5] - 与大股东无关联关系[5]

业绩总结 - 2024年度公司计提信用与资产减值准备37,370,663.64元[2] - 本次计提将减少2024年度利润总额37,370,663.64元[8] 减值详情 - 2024年度计提坏账准备4,840,823.12元[3] - 2024年度计提存货跌价准备32,529,840.52元[3] - 2024年度公司合同资产减值准备0元[3] 计提比例 - 应收账款和其他应收款按不同账期有对应计提比例[3] 审批情况 - 董事会、监事会同意2024年度计提资产减值准备事项[9][10]

2024年情况 - 召开五次董事会会议[2][3] - 召开两次股东大会[4][5] - 审计、提名等委员会召开多次会议[7][8][10] - 信息披露无更正，未收监管问询函[12] - 建立专项《舆情管理制度》[14] 2025年展望 - 优化内部治理架构[15] - 推动国内外生产基地拓展[15]

员工持股计划 - 2024年员工持股计划第一个锁定期解锁比例为50%，解锁90万股，占总股本0.3963%[2] - 2024年3月14日，180万股非交易过户至员工持股计划，占当时总股本0.7826%，过户价16.95元/股[3] - 员工持股计划存续期36个月，分两期解锁，锁定期12、24个月，每期解锁比例50%[5] - 第一个锁定期于2025年3月14日届满[5] 业绩考核 - 2024年度公司营业收入13.78亿元，达公司层面业绩考核指标[7] - 2024年员工持股计划第一个锁定期项目及个人层面业绩考核指标均达成[9] 计划变更与终止 - 存续期上限届满前1个月，经同意并审议通过可延长存续期[11] - 存续期内变更须经同意并提交董事会审议通过[12] - 存续期届满且未展期将自行终止；锁定期届满资产为货币资金时可提前终止[13] 解锁决策 - 董事会薪酬与考核委员会认为解锁条件成就，决策合法合规[15]

独立董事情况 - 2024年度公司独立董事能胜任职责[1] - 未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 与公司及主要股东无妨碍独立客观判断的关系[1] - 符合相关法律、法规及公司章程关于任职资格及独立性要求[1] 信息发布 - 董事会于2025年3月29日发布相关内容[2]