资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[6] - 以募集资金置换自筹资金应在募集资金转入专项账户后6个月内实施[14] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超十二个月[14] - 每十二个月内累计用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额不得超超募资金总额30%[19] - 补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[19] - 现金管理产品投资期限不超十二个月[19] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[12] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应对项目重新论证[12] 重大事项审批 - 使用超募资金偿还贷款或补充流动资金需经董事会全体董事三分之二（含独立董事）同意[19] - 募集资金投资项目延期需经董事会审议通过并披露[21] - 以发行证券购买资产应在新增股份上市前办理完毕资产所有权转移手续[21] - 改变募集资金用途需董事会决议、股东会审议并披露[23] - 节余募集资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[26] 资金存放管理 - GDR发行上市所募资金应存放于经董事会批准的专项账户集中管理和使用[32] - 若GDR发行上市所募境外资金调回境内，应划入经董事会批准的境内专项账户[32] 监督检查 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[29] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[30] 违规处罚 - 公司董事、高管违反制度，证券监管机构依法处罚，公司也会根据情况处罚[31] - 公司及其相关责任人员未按规定披露募集资金使用情况，由中国证监会及其派出机构追究责任[31] 制度施行 - 本制度经股东大会审议通过且《上市公司募集资金监管规则》生效后施行[34]

上市信息 - 2016年11月4日经中国证监会批准，首次向社会公众发行3000万股A股，12月1日在深圳证券交易所创业板上市[6] - 2022年12月19日经中国证监会核准，发行12,684,800份GDR，2023年12月18日在瑞士证券交易所上市[7] 股本结构 - 公司注册资本为1,342,902,078元[11] - 设立时向发起人发行7500万股，占当时已发行普通股总股数的100%，面额股每股金额为1元[21] - 发起人陈秀峰认购3342.855万股，占比44.5714%[21] - 发起人陈良认购536.1675万股，占比7.1489%[21] - 发起人陈蔚蓉认购107.1450万股，占比1.4286%[21] - 发起人陈跃仙认购21.4275万股，占比0.2857%[21] - 发起人刘淑英认购10.7175万股，占比0.1429%[21] - 发起人张鲲认购10.7175万股，占比0.1429%[21] - 已发行股份数为1,342,902,078股，均为人民币普通股[24] 股份限制 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[24] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[31] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[31] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议效力有争议应及时向法院诉讼，法院判决前相关方应执行决议[38] - 股东对违反法律、行政法规的股东会、董事会决议有权请求法院认定无效[38] - 股东对程序或内容违反规定的股东会、董事会决议，有权在60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 董事人数不足法定最低人数或本章程规定人数的2/3等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[65] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[65] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[66] 决议通过规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[79] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[79] - 一年内购买、出售重大资产或担保超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议[81] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人，可设副董事长1人[118] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举和罢免，任期不超过三年，可连选连任[121] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[122] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[123] 利润分配 - 公司单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[153] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[154] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[154] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[154] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[166] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[176] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[182]

董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[4] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[9] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[12] - 交易标的营收占公司最近一年经审计营收10%以上且超1000万元由董事会审议[12] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议[12] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议[12] - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易由董事会审议[14] - 被资助对象资产负债率超70%、单次或累计资助超最近一期经审计净资产10%等财务资助事项，董事会审议后提交股东会[14] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知全体董事[18] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事长十日内召集临时董事会会议[18] - 召开临时董事会会议提前三日通知全体董事，紧急情况不受此限[19] - 董事会定期会议通知发出后变更需提前三日发书面通知，不足三日会议顺延或取得全体与会董事认可[20] 会议确认 - 定期会议通知发出后三日、临时会议通知发出后二日未收到确认回复，工作人员主动联络董事[21] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，每一董事一票表决权[23] - 一名董事不得接受超过两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事[24] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可非现场或现场与其他方式结合召开[24] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，以记名投票表决[27] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[27] - 出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议[28] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过[28] 其他事项 - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，2个交易日内披露有关情况[6] - 董事会会议记录保管期限为十年[30] - 董事应在董事会决议上签字并对决议承担责任[28] - 与会董事应代表本人和委托人对会议记录、决议签字确认[32] - 公司应在董事会会议结束后及时将决议报送有关机构备案[32] - 董事会决议涉及特定事项公司应及时披露[32] - 本规则自股东（大）会批准之日起生效，原《董事会议事规则》自动失效[34]

总经理任期与履职 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[4] - 总经理暂不能履职，代职超50个工作日由董事会决定代理人选[6] 总经理权限 - 可决定低于30万元的关联自然人交易[11] - 可决定低于300万元或占净资产绝对值0.5%以下的关联法人交易[11][13] - 部分未涉担保资助交易指标占比低于10%或符合标准由其决定[11] 总经理办公会 - 定期会议每月一次，临时会议按需召开[15] - 行政部提前三天征集议题[15] - 会议记录保存10年[17] - 涉职工利益应先听工会和职代会意见[17] 报告机制 - 总经理定期书面报告，每年一次[19][25] - 董事会闭会期间每月至少向董事长报告一次[25] - 重大事项书面报告[25] 细则相关 - 细则由董事会解释，冲突以法规为准[21] - 修改由总经理办公会提意见，董事会批准[22] - 自董事会审议通过生效，落款2025年6月3日[22][23]

控股子公司定义 - 公司独资设立的全资子公司，或与其他主体共同出资设立、公司控股超50%（不含）能实际控制的公司[2] 重大事项管理 - 重大固定资产购置超最近一期经审计净资产的5%等重大事项需报公司批准[7] 会议与备案 - 除全资子公司外的控股子公司每年至少召开一次股东会，会议纪要会后1个工作日交公司董事会秘书备案[8] 财务报表提交 - 控股子公司应在月度、季度、半年度、年度结束之日起十个工作日内或按要求向公司提交财务报表[11] 预算管理 - 控股子公司应参与公司预算管理，超预算及预算外项目需履行审批程序[12] 审计监督 - 公司定期或不定期对控股子公司实施审计监督，子公司需配合执行审计意见和决定[12] 信息报告 - 控股子公司总经理为信息报告第一责任人，及时向公司董事会秘书汇报依法应披露信息[15] 关联交易 - 控股子公司发生关联交易需按公司《关联交易管理制度》履行审批和信息披露义务[16] 经营总结提交 - 控股子公司应在半年度、年度结束二十个工作日提交半年度、年度经营工作总结[17] 人员提名与管理 - 公司向控股子公司提名的董事、监事、高级管理人员由公司总经理办公会讨论确定[17] - 控股子公司董监高需依法行使权利、承担责任，督促合规经营[18] - 控股子公司董监高要协调公司与子公司工作，执行公司战略和决议[18] - 控股子公司董监高应定期汇报子公司生产经营情况[18] - 控股子公司召开董事会、股东会前，公司提名董事需事先报告公司[18] - 控股子公司董监高知悉重大事项当日需向董事会秘书汇报[18] - 控股子公司中层及核心人员名单变动需报公司人力部门备案[19] 财务负责人 - 控股子公司财务负责人由公司推荐，子公司按程序聘任[24] 考核办法 - 控股子公司董事会应制定经营班子考核和奖惩办法[25] 规则生效与解释 - 本规则经公司董事会审议通过后生效实施[21] - 本规则由公司总经理办公会负责解释[22]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，2名为独立董事[4] 委员提名 - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] 独董补选 - 独董解除职务比例不符规定，六十日内完成补选[4] 会议规则 - 提前三天通知委员，全体同意可不受限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存十年[13] - 工作细则自董事会决议通过实行[15]

上市情况 - 公司2016年12月1日在深交所创业板上市，首次发行A股3000万股[6] - 公司2023年12月18日在瑞交所上市，发行GDR1268.48万份，代表5股公司A股股票[7] 股份认购 - 公司设立时向发起人发行7500万股，占当时已发行普通股总股数的100%[22] - 发起人陈秀峰认购3342.855万股，占比44.5714%[22] - 深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）认购624.9975万股，占比8.3333%[26] 股份限制 - 公司公开发行A股股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25% [30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[61] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[87] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[87] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[126] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开14日以前书面通知全体董事[134] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[142] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[156] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[161] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[156] 公司变更与清算 - 公司合并自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[181] - 公司减少注册资本需10日内通知债权人，30日内在省级以上报纸或国家企业信用信息公示系统公告[183]

内幕信息管理 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要负责人[3] - 董事会秘书负责登记入档和报送[3] 知情人范围 - 内幕信息知情人包括公司及持股5%以上股东相关人员等[6] 档案报备 - 内幕信息知情人档案需在信息公开后五个交易日向深交所报备[8] - 重大事项需报送内幕信息知情人档案[8] 重大事项披露 - 重大事项应分阶段披露，制作进程备忘录并五日内报送[11] 人员责任 - 内幕信息知情人应配合登记备案[12] - 相关主体研究重大事项应填档案[13] - 受托事项有重大影响应填档案[12] 档案保存 - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[14] 违规处理 - 内幕信息知情人不得泄露等[15] - 公司需在公告后5日自查内幕交易[15] - 发现问题核实追责并2日内报送[15] - 董事等应控制知情人范围[15] - 股东不得滥用权利要内幕信息[15] - 违规视情节追究责任[16] - 造成严重影响或损失给予辞退并报告[16] - 触及法律移交司法机关[16] - 擅自披露信息公司保留追责权[16] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[18]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会规则 - 独立董事比例不符规定，六十日内补选[4] - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议相关 - 提前三天通知，全体同意可不受限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 会议记录由董事会秘书保存十年[12] 工作细则实行 - 自董事会决议通过之日起实行[14]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 股东会召开情形 - 董事人数不足法定最低人数3名或《公司章程》所定董事人数的三分之二时，召开临时股东会[13] - 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时，召开临时股东会[13] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时，召开临时股东会[13] 提议召开流程 - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 审计委员会提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 提议股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[15] 自行召集主持 - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可自行召集和主持[16] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出[20] - 召集人应在收到临时提案后二日内发出补充通知[20] 通知与公告 - 董事会应在股东会召开前至少五个工作日公布相关报告[22] - 召集人应在年度股东会召开二十一日前、临时股东会召开十五日前公告通知[24] - 发出通知后延期或取消，召集人应提前至少两个工作日公告并说明原因[28] 股权登记与授权 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[26] - 股东出具的授权委托书应载明相关内容[32] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权文件需公证[37] 出席资格与主持 - 出席人员提交文件特定情况视为资格无效[33] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定推选主持[34][35][36] 决议通过 - 普通决议需出席股东及代理人表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[40] - 特定重大事项需股东会特别决议通过[44] 股东权利征集 - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[47] 会议相关 - 年度股东会上，董事会和独立董事应作报告[36] - 董事、高管应就股东质询作出解释说明，符合情形可拒绝[36] - 股东及代理人发言每次原则上不超五分钟，经同意可延长[37] 表决相关 - 关联股东应回避表决，其股份不计入有表决权总数[44] - 持反对意见股东超半数，应另行推选计票人和监票人[50] - 另行推选计票人和监票人需经出席股东表决权过半数同意[50] 决议公告与执行 - 股东会决议公告应列明相关内容[53] - 审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决应单独计票并公开[53] - 股东会通过相关提案，公司应在会后二个月内实施方案，特殊情况可调整[55] 决议撤销与合同 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法违规决议[56] - 公司不得与董事、高管以外的人订立特定合同，特殊情况需特别决议批准[55]