报告公司投资评级 - 报告将公司评级调低为"增持"[3] 报告的核心观点 公司业务发展 - 2025年国考报录比有望增长,将带动参培人数、培训时长、培训单价等向上,招录市场平稳健康有序发展[2] - 公司拥有专业师资队伍,制定严格教师成长标准,有严谨教研体系和完善的实战模拟与评估机制,为学员提供全方位学习支持[2] - 公司通过产品策略创新,从教研、招生、营销、交付四大板块制定统一计划,系统性提升产品力、保障产品质量[4] 财务表现 - 2024Q3公司收入6.2亿元,归母净利0.08亿元,扣非后归母净利0.04亿元[1] - 2024Q1-3公司收入21亿元,归母净利1.3亿元,扣非后归母净利1亿元,毛利率58%同比增41.2个百分点,净利率6%[1] 盈利预测调整 - 基于24Q1-3业绩表现和当前消费环境,公司2024-2026年EPS预测分别调整为1.5元、1.9元和2.5元,PE分别为50X、39X和30X[3] 风险提示 - 未提及[3]

候选人资格 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[7] - 候选人近十二个月无相关限制情形[9] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 候选人过往任职独立董事未因相关情况被提请撤换未满十二个月[11] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[12]

资金使用 - 公司拟用自有资金买理财产品或结构性存款，最高额度120,000万元[2] - 额度12个月内可灵活滚动使用[4] 决策流程 - 2024年10月28日董事会、监事会通过议案，提交2024年第二次临时股东大会审议[11][12] 风险与控制 - 投资有市场波动、收益不可预计等风险[7] - 采取选低风险品种、多部门监督等风控措施[8] 其他安排 - 授权管理层决策，财务部实施[6] - 备查文件为第四届董事会和监事会会议决议[13]

董事会提名 - 华图山鼎设计股份有限公司董事会提名李兴敏为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等履行职责必需工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等条件[7] - 被提名人及其直系亲属有持股和任职限制[7][8] - 被提名人近十二个月内无特定情形[9] - 被提名人无证券期货犯罪处罚等不良记录[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[12]

董监高责任险 - 投保人是华图山鼎设计股份有限公司[1] - 被保险人是公司全体董监高[1] - 责任限额不超10000万元/年[1] - 保险费总额不超35万元/年[1] - 保险期限3年及以下[1] 审议安排 - 议案将提交2024年第二次临时股东大会审议[4] - 董事会拟提请股东大会授权董事会办理相关事宜[2]

会议信息 - 第四届董事会第十九次会议通知10月23日邮件发出，10月28日14：30召开[3] - 应出席董事11名，实际出席11名[3] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等多议案11票同意通过[4][6][7][10][14][15] - 《为董监高买责任险》议案11票回避表决[13] 人员提名 - 提名吴正杲等7人为第五届非独立董事候选人[7] - 提名谭巧云等4人为第五届独立董事候选人[10] 任期信息 - 第五届董事实行任期自2024年二临股东大会通过起三年[9][11]

董事会换届 - 2024年10月28日召开会议审议换届选举议案[2] - 提名7名非独立董事和4名独立董事候选人[2] - 需经2024年第二次临时股东大会审议选举[3] 人员任期 - 第五届董事会成员任期自审议通过之日起三年[3] - 谭巧云、李兴敏至2025年12月任期将满六年[3] 人员任职 - 吴正杲任华图山鼎董事长、华图教育轮值CEO[6] - 易晓英任华图山鼎董事、总经理[7] - 林升任华图山鼎董事等职[9] - 郑文照任华图山鼎董事、华图教育轮值CEO[12] - 李曼卿任华图山鼎董事、华图教育轮值CEO[13] - 易定友任华图山鼎董事、华图教育副总裁[15] - 李品友任华图山鼎董事、华图教育高级副总裁[16] - 谭巧云、李兴敏等任华图山鼎独立董事[18][19][21] 人员情况 - 李曼卿等未持股，无关联关系，符合任职条件[14][15][17][18][19][21][22]

独立董事任职要求 - 需符合相关法规对任职资格及独立性要求[1] - 需具备五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[6] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十名自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东及前五名股东任职[6] 禁止情形限制 - 最近十二个月内无特定禁止情形[8] - 最近三十六个月未因证券期货犯罪受处罚或被公开谴责三次以上[10] 任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 辞职履职规定 - 若任职期间辞职致独立董事比例不符规定或缺会计专业人士，将持续履职[13]

监事会换届 - 公司进行第五届监事会换届，设监事7名，非职工代表3名，职工代表4名[2] - 第四届监事会第十七次会议提名第五届非职工代表监事候选人[2] - 候选人需经2024年第二次临时股东大会审议，用累积投票制选举[2] 监事候选人 - 提名张金国、陈颖、蔡金龙为非职工代表监事候选人[2] - 三人截至目前均未持有公司股份[5][6][7][8][9] 任期规定 - 第五届监事会成员任期自股东大会通过之日起三年[3] - 近两年曾任职董高的监事候选人数未超总数三分之一[3]

候选人持股及任职限制 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[8] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[8] 候选人合规及经验要求 - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[12][13] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] 会计专业候选人条件 - 以会计专业人士被提名，至少具备注册会计师资格[8] 候选人责任与履职 - 保证声明及材料真实准确完整，不符任职资格及时报告辞职[14] - 因辞职致比例不符或缺会计专业人士持续履职[14]