独立董事评估 - 公司对独立董事谭巧云等四人进行独立性评估[2] - 评估依据相关要求及自查报告[2] - 独立董事符合独立性要求[2] 专项意见 - 专项意见于2025年4月29日发布[3]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事出席7次[5] - 2024年召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，独立董事出席3次[6] - 2024年独立董事主持召开1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年独立董事参加2次提名委员会会议[8] 其他事项 - 2024年1月29日召开第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议关联交易事项[9] - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15天[12] - 独立董事出席公司2023年度及2024年第一季度业绩网上说明会[13]

会议情况 - 2024年度召开7次董事会会议，独立董事出席7次[4] - 2024年度召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，独立董事出席3次[5] - 2024年度独立董事参加两次提名委员会会议[7] 其他事项 - 2024年1月29日召开第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议[8] - 2024年1月下旬独立董事参加培训获资格证书[12] - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15天[11]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、1次年度和2次临时股东大会[4][5] - 主持召开2次治理层及审计沟通会、4次审计委员会会议[6] - 参加2次提名委员会会议、1次独立董事专门会议[7][8] 工作情况 - 2024年独立董事累计现场工作15天[11] - 关注信息披露，通过培训学习提高履职能力[12] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职完善公司治理[15]

股东大会时间 - 2025年5月30日14:00召开现场会议[1] - 2025年5月30日为网络投票时间[1] - 股权登记日为2025年5月23日[3] 议案表决 - 议案14.00 - 16.00需2/3以上表决通过[6] - 其他议案需1/2以上通过[6] 会议登记 - 2025年5月28日指定时间登记[7] - 已填参会股东登记表2025年5月28日17:00前送达[27] 投票信息 - 网络投票代码350492，简称为华图投票[15] - 深交所交易系统投票2025年5月30日指定时段[16] - 互联网投票系统2025年5月30日9:15 - 15:00[17] 会议地点 - 现场会议在成都东方广场假日酒店月桂厅[3] - 登记地点为时代1号37F董事会办公室[7] 其他 - 授权委托书有效期至2025年5月30日股东大会结束[19] - 2024年年度股东大会审议16项议案[20][21]

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-016 华图山鼎设计股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 公司独立董事孟国碧保证向公司提供信息内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人孟国碧符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，华图山鼎设计股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事孟国碧受其他独立董事委托作为征集人， 就公司拟于2025年5月30日召开的2024年年度股东大会审议的2025年限制性股票 激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。 一、征集人基本情况 1、征集人基本信息 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事孟国碧，其基本信息如下： 孟国碧，1969年出生，中国国籍 ...

会议与议案 - 第五届监事会第三次会议于2025年4月27日召开，7名监事全部出席[3] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决7票同意待提交2024年年度股东大会审议[4][6][7][9][10][11][14][15][16][18] - 《关于<2025年度监事薪酬政策>的议案》全体监事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[12] - 《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》关联监事回避，3名非关联监事参与表决[19] - 《2025年第一季度报告全文》编制和审议程序合规，7票同意[21] - 《2025年员工持股计划（草案）》等议案因非关联监事不足二分之一提交2024年年度股东大会审议[22][23][24] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案7票同意待提交2024年年度股东大会审议[25][27] - 《关于核查公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>》议案7票同意，公示期不少于10天[28][29] - 《关于预计日常关联交易的公告》议案因非关联监事不足二分之一提交2024年年度股东大会审议[20] 业绩数据 - 2024年公司营业收入283,279.88万元，同比上升1,046.34%[7] - 2024年归属上市公司股东的净利润5,299.21万元，同比上升157.62%[7] - 2024年非学历培训业务净利润7,664.97万元，建筑工程设计及相关咨询服务净利润 - 2,365.76万元[7] - 截止2024年12月31日，公司总资产186,699.72万元，同比上升82.87%[7] - 截止2024年12月31日，归属上市公司股东的所有者权益28,797.45万元，同比上升37.38%[7] 其他事项 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[11]

员工持股计划 - 具备实施2025年员工持股计划主体资格[1] - 拟定草案程序合法有效[1] - 审议议案决策程序合法[2] - 持有人主体资格合法有效[2] - 实施利于公司发展和人才保留[2]

会议情况 - 第五届董事会第三次会议于2025年4月27日召开，11名董事全部出席[3] - 多项议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[4][5][6][7][9][10][11][13][15][17] 业绩数据 - 2024年公司营业收入283,279.88万元，同比上升1,046.34%[8] - 2024年归属上市公司股东净利润5,299.21万元，同比上升157.62%[8] - 2024年非学历培训业务净利润7,664.97万元，建筑工程设计及相关咨询服务净利润 - 2,365.76万元[8] - 截止2024年12月31日，公司总资产186,699.72万元，同比上升82.87%[8] - 截止2024年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益28,797.45万元，同比上升37.38%[8] 其他事项 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[12] - 多项议案获通过，部分尚需提交2024年年度股东大会审议[18][19][20][22][23][25][26][28][29][31][34] - 董事会提请股东大会授权办理2025年限制性股票激励计划相关事宜[32][33][34] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[34] - 公告发布时间为2025年4月29日[38]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，现将该预案的基本情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会意见 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案> 的议案》。根据公司实际发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地 维护全体股东的长远利益，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟 定 2024 年度利润分配方案如下：以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 140,486,470 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.55 元 （含税），合计派发现金股利人民币 7,726,755.85 元（含税），以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 1.8 股，以未分配利润向全体股东每 10 股送 2.2 股红股， 本次转增和送红股后公司总股本将增至 196,681,058 股（不足 1 股的部分按照 ...